Ухвала суду № 79735509, 11.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/1079/19

Справа № 712/1739/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді - Пироженко С.А.

при секретарі - Тітовій О.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010000346 внесеного до ЄРДР 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Тютюник Ю.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Тютюник Ю.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010000346 від 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що 19.01.2019 р. після перевезення товару з м. Калуш до с. Дударків, Київської області, від представника ТОВ "Торговий дім Поліхімгруп" гр. Власенко Сергія Івановича, не отримав кошти за перевезення, а як з'ясувалося згодом, від ТОВ "Леосіті Інвест"- власника вантажу, кошти за доставку товару, отримали невстановлені особи, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (00-3384 від 21.01.2019 р.)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якось потерпілого, ОСОБА_2 повідомив, що 17.01.2019 р. взяв заявку на перевезення вантажу із м Калуш до с. Дударків, Київської області автотранспортом «Сканія НОМЕР_1/НОМЕР_2», замовником вантажоперевезення виступило ТОВ «Торговий Дім Поліхімгруп» (ЄДРПОУ 37250253) в особі представника Власенка Сергія Івановича (НОМЕР_3). Відповідно до Договору-заявки № 18/01/2019-205 від 18.01.2019 р., сума фрахту складала - 20 000 гривень (двадцять тисяч гривень) та розрахунок повинен бути проведений в день вивантаження. Так, 19.01.2019 р. близько 12 год. 00 хв. водій здійснив вивантаження товару в селі Дударків, Київської області на склади ФМ Логістики, після чого представник ТОВ «Торговий Дім Поліхімгруп» Власенко Сергій Іванович попросив надіслати йому документи, що підтверджують вивантаження. Після того, як представник ТОВ «Торговий Дім Поліхімгруп» Власенко Сергій Іванович отримав через додаток «Вайбер» фото підтвердження вивантаження, телефон останнього було вимкнено і станом на 22.01.2019 р. не вмикався. Кошти, за фактично надані послуги вивантаження потерпілий не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, що ТОВ «Торговий Дім Поліхімгруп» в особі представника Власенко Сергія Івановича - є посередником у перевезенні, адже замовником вантажоперевезення виступає ФОП ОСОБА_4 (ТОВ «Леосіті інвест» ЄДРПОУ 39275260).

В подальшому, було встановлено, що в свою чергу ФОП ОСОБА_4 (ТОВ «Леосіті інвест» ЄДРПОУ 39275260) повністю розрахувалися за вантажоперевезення, ще 19.01.2019 р., шляхом перерахування коштів двома траншами, а саме 14 999, 00 гривень та 5 000 гривень, які були перераховані на карту ПАТ «Універсал банк»«Монобанк» № 5375 4141 0837 3696 відкриту на ім'я Сухомлинова Мар'яна.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копій вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенанта поліції Тютюник Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Універсал банк» «Монобанк» (ЄДРПОУ 100331990), юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-виписку з ПАТ «Універсал банк» «Монобанк» по руху коштів по картці № 5375 4141 0837 3696 відкриту на ім'я Сухомлинова Мар'яна;

-випуску, перевипуску платіжних карток в ПАТ «Універсал банк» «Монобанк» на ім'я Сухомлинова Мар'яна, фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи;

-руху коштів по картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого лейтенанта поліції Тютюник Ю.О. або за її дорученням іншому слідчому або за її дорученням ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Кириєнко Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Перевізник Василю Васильовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.. лейтенанту поліції Головко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, оперуповноваженому ВП ВКП лейтенанту поліції Ульянову Артему Сергійовичу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.