Ухвала суду № 79734305, 11.02.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/465/2019 Справа №641/659/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Нагорної М.Р.,

старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12019220540000093 від 16.01.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні просить винести ухвалу про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України» у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та руху коштів по даним рахункам в період з 01.06.2018 по теперішній час, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_3 з 01.06.2018 по теперішній час, які знаходяться в Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22 та можливості вилучення зазначеної інформації саме в Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в проваджені СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019220540000093 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява від голови комісії з припинення управління – начальника управління про те що на обліку в Слобожанському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Харкова за адресою: 61105, м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, буд. 21 А, кв. 409, перебував як внутрішньо переміщена особа, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), який отримував пенсію через ХОУ AT “Ощадбанк”, р/р 26257511434302.

За даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану, ОСОБА_3 помер 02.07.2018 року, актовий запис від 04.07.2018 року № 1608.

До отримання інформації про смерть пенсіонера, управлінням продовжувалося нарахування призначеної пенсії на картковий рахунок пенсіонера. Сума переплати пенсії за період з 01.08.2018 по 31.12.2018 склала 17917,65 грн.

Управлінням направлено лист до ХОУ AT “Ощадбанк” від 18.12.2018 № 44/48-02-04 про повернення коштів. Банківською установою на рахунок управління 19.12.2018 року здійснено часткове повернення коштів у розмірі 3608,51 грн. (у межах наявного залишку коштів на рахунку).

На теперішній час заборгованість по переплаті пенсії, нарахованої ОСОБА_3, складає 14309,14 грн.

Встановити, хто отримав пенсію ОСОБА_3 немає можливості, оскільки інформація щодо клієнтів банків є банківською таємницею і підлягає розголошенню лише у випадках, визначених законом.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, то документи, які містить банківську таємницю, щодо відкритих рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України» у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та руху коштів по ним в період з 01.06.2018 по теперішній час, а також інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_3 з 02.07.2018 по теперішній час, які знаходяться в Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та руху коштів по даним рахункам в період з 01.06.2018 по 11.02.2019 року, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_3 з 01.06.2018 по 11.02.2019 року, які знаходяться в Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22 та можливості вилучення зазначеної інформації саме в Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2019 року включно.

Роз’яснити ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда