Ухвала суду № 79731422, 08.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/692/19

1-кс/405/365/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000054 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000054 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.10.2018, якою зобов’язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ОСОБА_1 від 27.07.2017, відповідно до якої встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375, АДРЕСА_1) під час здійснення страхової діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та інших платежів в особливо великих розмірах.

Проведеним оглядом руху коштів по основному рахунку, яким користувалося ТДВ «Страхова компанія «Енергія», а саме р/р №26500743584619, відкритого в АБ "Укргазбанк", який належить ТДВ «Страхова компанія «Енергія», було встановлено, що кошти, які надходили на вказаний розрахунковий рахунок (всього 754 671 299 грн.), були перераховані на розрахункові рахунки ряду підприємств, основними з яких були:

- ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 41136098, ДПІ 2650, не платник ПДВ), р/р №26000924424311, відкритий в АБ "Укргазбанк", загальна сума 369 739 629 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору;

- ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОРТУГА" (код ЄДРПОУ 40162635, ДПІ 1231, не платник ПДВ), р/р №26002924419272, відкритий в АБ "Укргазбанк", та р/р №26005006156001, відкритого в АТ "РВС Банк" (в період з 16.02.2017 по 20.02.2017 в сумі 1 445 843,94 грн.), загальна сума 303 705 837 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору;

- ТОВ "ТПК "УНІВЕРСАЛ" (код ЄДРПОУ 39952581, ДПІ 1209, 31.01.2018 анульовано ПДВ), р/р №26003376563001, відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК", загальна сума 72 953 316 грн. Призначення платежу: Сплата згідно агентського договору

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 41136098), а саме до рахунку №26000924424311 (українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських документів ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 41136098), які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ "ДП "ВЕКТОР" №26000924424311 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ДП "ВЕКТОР", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам; заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ "ДП "ВЕКТОР" за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ "ДП "ВЕКТОР" за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8