Ухвала суду № 79725765, 11.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2185/19

Провадження № 1-кс/344/1311/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції Павелко Христини Василівни, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №32018090000000056 від 05.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТОВ "Західгазтех" (код ЄДРПОУ 33162102) упродовж 2016 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ "Катзорр" (код ЄДРПОУ 40026705) та ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 895 567 грн., що є значним розміром. Наведені обставини також зафіксовано у акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Західгазтех" №879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2016 року.

У клопотанні вказано, що У ході досудового розслідування досліджується діяльність ТОВ "Західгазтех", ТОВ "Катзорр" та ТОВ "Сімузар". Зокрема вилучено рухи коштів ТОВ "Катзорр" по рахунках №№ 26000586513300, 26044586513300, які відкрито у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) та оглянуто їх. Так, встановлено, що ТОВ "Катзорр" (код ЄДРПОУ 40026705) здійснювало придбання товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27" та перераховувало кошти в адресу наступних товариств:

- ТОВ "Альфа-Торг" (код ЄДРПОУ 39618660), на рахунок №26008455012391, відкритому в АТ "ОТП Банк" у загальній сумі 650 000,00 грн.;

- ТОВ "Компанія "Трейд-марк" (код ЄДРПОУ 39998558) на рахунок №26001301312, відкритому в АБ "Укргазбанк" у загальній сумі 3 679 969,82 грн.;

- ТОВ "Інтерактив-Айті" (код ЄДРПОУ 40117743) на рахунок №2600626245, відкритому в АТ "МЕГАБанк" у загальній сумі 1 663 200,00 грн.;

- ТОВ "Першоремонт-С" (код ЄДРПОУ 39556510) на рахунок №2600026426, відкритому в АТ "МЕГАБанк" у загальній сумі 972 000,00 грн.

- ТОВ "Бельдерсай" (код ЄДРПОУ 36426350) на рахунок №2600226498, відкритому в АТ "МЕГАБанк" у загальній сумі 214 000,00 грн.

Серед покупців товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27" та відповідно отримували кошти від ТОВ "Катзорр" були:

- ТОВ "Петроліум Ойл Юкрейн" (код ЄДРПОУ 36136101) на рахунок №26000262054, відкритому в АБ "Укргазбанк" у загальній сумі 1 474 000,00 грн.;

- ТОВ "Західгазтех" (код ЄДРПОУ 33162102) на рахунок №2600200125447, відкритому в ПАТ "КБ "Глобус" у загальній сумі 5 775 489,80 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, обставин використання отриманих ТОВ "Альфа-Торг" (код ЄДРПОУ 39618660), на рахунок №26008455012391, відкритому в АТ "ОТП Банк" МФО 351629, юридична адреса: вул. Жилянська,43, м. Київ, 01003) коштів у загальній сумі 650 000,00 грн., а також поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках. В інший спосіб отримати відомості, які матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, неможливо, а так як інформація по рухах коштів має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап'юку Олегу Васильовичу, Дзюбаку Назару Петровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 351629, що знаходиться за адресою: вул. Жилянська,43, м. Київ, 01003, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копій окремих документів, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2016 по 31.12.2016 по рахунках:

ТОВ "Альфа-Торг" (код ЄДРПОУ 39618660) №26001301312,

- грошових чеків про отримання з вказаних рахунків готівкових коштів та платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків;

- платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк