Вирок № 79723501, 03.02.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6470/18

провадження 1-кс/216/846/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бабаліча В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001867 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040230001867 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.08.2018 року невстановлена особа, знаходячись по вул. Рязанова 11 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, шляхом обману під приводом договору фінансового лізингу з продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 90 000 гривен, завдавши потерпілому ОСОБА_3 майновий збиток.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що приблизно на початку серпня 2018 року, на сайті OLX побачив оголошення про надання послуг лізингу з продажу машин. Він подзвонив за телефоном, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1. Трубку підняла дівчина, представилася як ОСОБА_5. Дівчина пояснила, що їхній офіс «Авентус фінанс» знаходиться за адресою м Кривий Ріг, вул. Рязанова 11, а також умови лізингу, після оплати першого внеску автомобіль передається власнику через 3 дня. 14.08.2018 року потерпілий разом зі своєю дружиною ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, і другом ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, прийшли в зазначений офіс, де знаходилися дві дівчини. Коли потерпілий зайшов до приміщення, сказав, що йому потрібна ОСОБА_5, і одна з дівчат сказала що це вона. Потерпілий розповів ОСОБА_5 який хоче придбати автомобіль, а саме Рено Дастер. ОСОБА_5 запропонувала один варіант автомобіля, показала на комп'ютері. Зазначений автомобіль влаштував потерпілого. Далі ОСОБА_5 розповів умови лізингу. Автомобіль коштував 220 000 гривен. Згідно умов кредитування, потерпілому необхідно було внести перший внесок у розмірі 90 000 гривен. Автомобіль зі слів ОСОБА_5 знаходився в м Дніпро, і після внесення першого внеску його повинні доставити протягом 3 годин. Ознайомившись з договором, потерпілий підписав його, в двох примірниках, один з яких залишився у ОСОБА_5. Далі потерпілий поїхав у відділення ПАТ «КБ ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Соборності 39\1, м Кривий Ріг, де зробив перший внесок на рахунок, який йому дала ОСОБА_5, в розмірі 90000 гривень, це було об 11.33 годин. Далі потерпілий попрямував до офісу «Авентус фінанс» віддав квитанцію ОСОБА_5, яка сказала йому йти додому, а також те, що о 16.00 годині йому подзвонять з м Дніпра директор ОСОБА_9, м.т. НОМЕР_5, після чого він пішов додому. О 15.25 годин йому подзвонили з номера НОМЕР_2, дівчина, представилася ОСОБА_10, повідомила, що машина вже завантажена, що машина знаходиться в м. Дніпродзержинську, але до кінця робочого дня привезти її не встигнуть, тому сказала, що машина буде вранці. 15.08.2018 року о 09.00 годині потерпілий знову приїхав на офіс «Авентус фінанс» до ОСОБА_5, у якої запитав де машина, на що вона повідомила, що служба безпеки фірми «Авентус фінанс» відмовила ОСОБА_3 в кредитуванні, тому автомобіль не привезуть, коли потерпілий запитав у неї хто поверне гроші вона сказала що б він написав заяву. Потерпілий написав заяву на ім'я директора ТОВ «Авентус фінанс» ОСОБА_11, яку йому продиктувала ОСОБА_5. Дану заяву потерпілий відправив рекомендованим листом з повідомленням Укрпоштою, а так само «новой почтой». Обидва листи були доставлені, так як прийшли повідомлення про отримання. Приблизно на початку вересня потерпілий зателефонував за номером вказаним в договорі НОМЕР_3, де йому сказали, що його листи отримані, і 03.09.2018 року було направлено відповідь. На початку жовтня 2018 роки потерпілий вирішив поїхати в офіс ТОВ «Авентус фінанс» за адресою м Кривий Ріг, вул. Рязанова 11. Коли він приїхав за вказаною адресою, то офіс був закритий. Так, станом на 12.10.2018 кошти ніхто не повернув, відповідь на лист так само не прийшла. Шахрайськими діями ТОВ «Авентус фінанс» потерпілому було завдано матеріальної шкоди на суму 90 000 гривен.

Під час допиту потерпілий надав копію квитанції про сплату послуг, а саме переведення грошових коштів в сумі 90 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Авентус Фінанс» НОМЕР_4, банк отримувач «Ощадбанк» гідно договору фінансового лізінгу№01051 від 14.08.2018.

23.01.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області Бабаліча В.М., в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, а саме: юридичної справи за рахунком НОМЕР_4, в тому числі, установчих та реєстраційних документи, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; інформації про наявність рахунків у ТОВ «Авентус Фінанс», ЄДРПОУ 41716486; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори) за період з 01.08.2018 по 10.10.2018; руху грошових коштів по ТОВ «Авентус Фінанс» ЄДРПОУ 41716486 за період з 01.08.2018 по 10.10.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Клопотання мотивовано тим, що для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю. Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ПАТ «Державний ощадний банк України» про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ «Державний ощадний банк України» до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Бабаліча В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Бабалічу Владиславу Михайловичу, або за його дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК працівникам відповідних підрозділів Криворізького відділу поліції, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Гагаріна, 115, а саме:

- юридичної справи за рахунком НОМЕР_4, в тому числі, установчих та реєстраційних документи, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- інформації про наявність рахунків у ТОВ «Авентус Фінанс», ЄДРПОУ 41716486;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.08.2018 по 10.10.2018;

- руху грошових коштів по ТОВ «Авентус Фінанс» ЄДРПОУ 41716486 за період з 01.08.2018 по 10.10.2018.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 березня 2019 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бабалічу В.М. оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред'явлення, а копію - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов