Ухвала суду № 79714875, 05.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3738/19

Провадження № 1-кс/761/2964/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майора поліції Момот О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ликов О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майор поліції Момот О.О. внесла до суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001142 від 31.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 23.05.2008 звернувся до ЗАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 із заявкою на отримання кредиту в сумі 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів. В подальшому, відповідно до Протоколу кредитного комітету № КК-SMERS01118 від 06.06.2008 банком прийнято рішення про видачу фізичній особі ОСОБА_3 траншу (кредиту) у сумі 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

В подальшому, 25.06.2008 ОСОБА_3, уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представників за довіреностями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, Рамкову угоду № SMERS01118 від 25.06.2008 та на підставі неї Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008, згідно якого ЗАТ «Альфа-Банк» (Кредитор) надало, а фізична особа ОСОБА_3 (Позичальник) отримав у тимчасове користування грошові кошти (кредит) у сумі 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів на строк 180 місяців зі сплатою відсотків в розмірі 18,38% річних.

Після підписання з ОСОБА_3 вказаних вище Рамкової угоди № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договору про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, начальником відділу кредитування МСБ ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 25.06.2008 підписано розпорядження про видачу ОСОБА_3 кредиту за Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 у сумі 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів. На підставі вказаного розпорядження про видачу ОСОБА_3 кредиту, 25.06.2008, на поточний рахунок останнього НОМЕР_1, відкритий у ЗАТ «Альфа-Банк», перераховано грошові кошти у сумі 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів, які ОСОБА_3 у подальшому, на підставі заяви на видачу готівки № 31203 від 25.06.2008, зняв з рахунку НОМЕР_1 та отримав готівкою у касі відділення ЗАТ «Альфа-Банк» у м. Києві.

Того ж дня, тобто 25.06.2008 року, ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, уклав із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Договір купівлі-продажу земельної ділянки розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_2.

Цього ж дня, 25.06.2008, ОСОБА_3, для забезпечення ним виконання своїх зобов'язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представника за довіреністю ОСОБА_4, Договори іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008 та № SMERS01118/2 від 25.06.2008, згідно яких передав в іпотеку Банку наступне майно:

- трикімнатну квартиру, загальною площею 81,50 (вісімдесят одна цілих п'ятдесят сотих) кв.м., жилою площею 51,90 (п'ятдесят одна ціла дев'яносто сотих) кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, яку ОСОБА_3 придбав 04.03.2005, (Договір іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008);

- АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що складається з цегляної будівлі магазину АЗС, позначеної на плані літ. «А», загальною площею 65,6 кв.м., колонки, позначеної на плані «1», вигрібної ями, позначеної на плані «4», свердловини, позначеної на плані «5», замощення, позначеного на плані літерою «І», колонки, позначеної на плані «2», колонки, позначеної на плані «3», колонки, позначеної на плані «6», замощення, позначеного на плані літ. «І», яку ОСОБА_3 відповідно до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008);

- земельну ділянку розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_2, що стане власністю ОСОБА_3 після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку, яку ОСОБА_3 відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (Договір іпотеки №SMERS01118/2 від 25.06.2008).

Після чого, у період часу з липня 2008 по січень 2009 ОСОБА_3 сплачував за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї відсотки за користування грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» у сумі 97 251,00 (дев'яносто сім тисяч двісті п'ятдесят один) доларів США 00 центів.

Але у подальшому, у ОСОБА_3, перебуваючого у скрутному матеріальному становищі, не маючого стабільних та достатніх доходів щодо виконання зобов'язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу №SME0014201 від 25.06.2008 до неї, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» шляхом обману, їх неповернення та унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки. Тому, достовірно знаючи та розуміючи, що банківська установа відповідно до Договору іпотеки №SMERS01118/2 від 25.06.2008 має право та буде у подальшому вживати заходи до звернення стягнення на предмет іпотеки у зв'язку з невиконанням ним своїх зобов'язань за «Основним договором» (Рамкова угода № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї), з метою унеможливлення звернення стягнення на іпотечне нерухоме майно, а саме АЗС з надвірними спорудами та земельну ділянку для її обслуговування, розміром 0,2145 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, шляхом створення замість та на місці діючого - нового об'єкту нерухомості з новою адресою, не оформлюючи право власності на земельну ділянку шляхом одержання відповідного Державного акту на неї, не змінюючи цільове призначення земельної ділянки, ігноруючи вимоги підпунктів 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6., 4.4.7. пункту 4.4. статті 4 Договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008, без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя (ЗАТ «Альфа-Банк»), відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розпочав будівництво торгово-офісного центру з мийкою автомобілів - двоповерхової будівлі з мансардним поверхом загальною проектною площею 1802,9 кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2.

Так, ОСОБА_3 уклав у простій письмовій формі договір купівлі-продажу від свого імені як Продавець з ОСОБА_9 (Покупець), на придбання будівельних матеріалів розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2. За вказаним Договором ОСОБА_9, не маючи постійного джерела доходів та достатніх коштів, начебто придбала у ОСОБА_3 будівельні матеріали розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2.

Надалі, ОСОБА_3, задля визнання за ОСОБА_9 у подальшому права власності на об'єкт незавершеного будівництва - будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2, та виділення його в натурі, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував позовну заяву з відповідними додатками до неї, від імені ОСОБА_9, з якою звернувся до Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, буд. 20, про визнання за ОСОБА_9 права власності на вказаний об'єкт незавершеного будівництва та виділення його в натурі.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009 у справі № 38-10ц/2009, що розглядалась без участі ОСОБА_9 (Позивач) та ОСОБА_3 (Відповідач), який у поданому до третейського суду відзиві у повному обсязі визнав позовні вимоги до нього, задоволено позовні вимоги ОСОБА_9, виділено в натурі та визнано за останньою право власності на об'єкт незавершеного будівництва - будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_2.

У подальшому, ОСОБА_3 звернувся від імені ОСОБА_9, до комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації», розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 15 (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-а), у зв'язку з чим, 13.08.2009 службовими особами вказаного комунального підприємства, на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009, за номером 138 у книзі 2-30 зареєстровано за ОСОБА_9 право власності на об'єкт незавершеного будівництва - будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до примітки у витягу БТІ - відносно адреси: раніше АДРЕСА_2).

Надалі ОСОБА_3, задля подальшої передачі своїй цивільній дружині - ОСОБА_10 новоствореного об'єкту нерухомого майна замість та на місці переданого в іпотеку, з новою адресою, у період приблизно з вересня 2009 року по грудень 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, вжив заходи до закінчення будівництва об'єкту нерухомого майна - торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_4.

Приблизно у листопаді 2011 року, ОСОБА_3, з метою узаконення в подальшому в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області та введення в експлуатацію новоствореного об'єкту нерухомого майна - торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_4, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер НОМЕР_2, переданій за Договором іпотеки №SMERS01118/2 від 25.06.2008 в іпотеку банку, та право власності на яку у встановленому законом порядку шляхом одержання Державного акту ОСОБА_3 оформлено не було, будівництво якого завершувалось, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, виготовив Договір суперфіція від 15.11.2011, начебто укладеного між ОСОБА_9 та колишніми власниками земельної ділянки ОСОБА_7 і ОСОБА_8, що не відповідало дійсності, оскільки останніми вказаний договір ніколи не укладався та не підписувався, та 15.11.2011, подав його від імені ОСОБА_9 до відділу Держкомзему у м. Ірпінь Київської області, де в подальшому, невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якого Договір взято на облік, про що у книзі реєстрації вчинено запис від 15.11.2011 за № 38.

В подальшому ОСОБА_3 задля узаконення та введення в експлуатацію новоствореного об'єкту нерухомого майна, наприкінці будівництва, приблизно у грудні 2011 року, відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об'єкту ОСОБА_9, Декларацію про початок виконання будівельних робіт - Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_2, до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об'єкту, яким вказано ОСОБА_9, та щодо користування земельною ділянкою на підставі Договору суперфіція від 15.11.2011, яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 14.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 08311103739.

Надалі, ОСОБА_3 приблизно у грудні 2011 року відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об'єкту ОСОБА_9 Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації (Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_2), до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об'єкту, яким вказано ОСОБА_9, яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 23.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 14311112743.

Крім того, у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єкта до експлуатації ОСОБА_3 зазначено контактний телефон не власника об'єкту - ОСОБА_9, а ОСОБА_3 - 067-5027125.

У подальшому ОСОБА_3 задля оформлення права власності на вже готовий до експлуатації об'єкт за ОСОБА_9, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував заяву від 31.01.2012, з додатками до неї, від імені ОСОБА_9, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3, щодо оформлення та видачі на ім'я останньої свідоцтва про право власності на новостворений об'єкт нерухомості із зазначенням у ній зміненої з метою унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки, адреси розташування об'єкта у АДРЕСА_4, а не АДРЕСА_2, як вказано у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єкта до експлуатації, яку 31.01.2012 подав до Гостомельської селищної ради Київської області.

За результатами розгляду заяви від імені ОСОБА_9, 01.02.2012 виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради прийнято Рішення № 28 від 01.02.2012 про надання дозволу ОСОБА_9 на оформлення права власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_4.

На виконання вказаного Рішення № 28 від 01.02.2012, 06 лютого 2012 року службовими особами комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації» за номером 57 в книзі 1-233, реєстраційний номер 35944933, зареєстровано за ОСОБА_9 право власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розташований за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 1791,9 кв.м., та службовими особами виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області видано свідоцтво про право власності ОСОБА_9 на вказане нерухоме майно НОМЕР_3 від 06.02.2012.

В подальшому ОСОБА_3 враховуючи, що торгово-офісний центр з мийкою автомобілів став спільною сумісною власністю ОСОБА_9 та її чоловіка ОСОБА_11, ініціював укладення між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 Договору від 17.10.2012 про поділ торгово-офісного центру з мийкою автомобілів в натурі та припинення спільної сумісної власності, за яким торгово-офісний центр по АДРЕСА_4 було розподілено на 29 окремих нежитлових приміщень.

Надалі ОСОБА_3 задля оформлення права власності на розподілені нежитлові приміщення за цивільною дружиною ОСОБА_3 - ОСОБА_10, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, ініціював укладення між ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Договорів купівлі-продажу від 28.01.2014 та 29.01.2014 нежитлових приміщень №№ 16-29 та №№ 1-15 відповідно, в результаті чого власником даних приміщень стала та є на теперішній час ОСОБА_10, таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

05.12.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майором поліції Момот О.О. від 04.01.2019 р. у кримінальному провадженні 12018100100001142 від 31.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України призначено почеркознавчу експертизу.

У зв'язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» (код ЄДРПОУ 03362471), що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1-А, а саме: договори на обслуговування, квитанції на оплату та інші документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» відносно об'єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 за період часу з 2016 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві Момот О.О., Єсаяну Г.А., Шпичку Т.М.; Брижаченку А.М., Онищенко О.С., Завгородньому О.А., Бондаренко І.В., які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001142, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах у Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» (код ЄДРПОУ 03362471), знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1-А, а саме: договори на обслуговування, квитанції на оплату та інші документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» відносно об'єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_4.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.03.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам Комунального підприємства «Ірпіньводоканал», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя