Ухвала суду № 79714703, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 754/8541/17

Провадження № 1-кп/761/1517/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Слободянюка П.Л., за участю секретаря судового засідання Демешко М.В., прокурора Німака В.В., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Добровольського О.В., в приміщенні суду під час відкритого судового засідання щодо розгляду кримінального провадження (відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 червня 2017 року за №32017100030000021) по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, який офіційно не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 і ч. 4 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києванадійшовобвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 червня 2017 року за №32017100030000021).

В судовому засіданні захисник Добровольський О.В. просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а інші учасники процесу підтримали вказане клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає можливим вказане клопотання задовольнити, закривши кримінальне провадження та звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, виходячи з такого.

Згідно обвинувачення, восени 2015 року, обвинувачений ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, отримав від окремих осіб пропозицію за грошову винагороду перереєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Профі-Лайн Тім» (код ЄДРПОУ 39870064), без фактичного здійснення ним підприємницької діяльності в установленому законом порядку.

Далі, у жовтні 2015 року, обвинувачений ОСОБА_1, знаходячись у м. Києві, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівкою окремої особи, надав їй дані свого паспорту - серія: НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві від 13.08.2009, та довідки щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

В наступному, згідно обвинувачення, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та протиправно, з метою приховування від правоохоронних органів своєї причетності до скоєння злочину (пособництва фіктивному підприємництву), сприяв невстановленим під час досудового розслідування особам у підробленні офіційних документів ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064), а саме шляхом виконання підписів від його імені для їх подальшого направлення до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві для проведення реєстраційних дій.

Як далі вбачається з обвинувачення, у жовтні 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно, використовуючи реквізити ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064) та реалізуючи разом з обвинуваченим ОСОБА_1 спільний злочинний намір, перебуваючи у м. Києві, з метою подальшого використання, оформили та виконали підписи від імені останнього у реєстраційних документах, а саме: Статуті ТОВ «Профі - Лайн Тім» (нова реакція); договорі купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Профі-Лайн Тім»; протоколі №29/10/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064) від 29.10.2015, де обвинувачений ОСОБА_1 був зазначений як директор та засновник вказаного підприємства.

В свою чергу, через сприяння обвинуваченого ОСОБА_1, невстановлені досудовим розслідуванням особи, доводячи до кінця протиправний намір щодо придбання підприємства ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ», з метою прикриття незаконної діяльності, оформили та подали для проведення реєстраційних дій до органу реєстраційної служби - відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного управління юстиції у м. Києві типову форму №4 Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 02.11.2015 разом з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за описом від 04.11.2015 та типову форму №3 Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 04.11.2015 з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за описом від 04.11.2015.

В подальшому, невстановлені під час досудового розслідування особи, отримавши від обвинуваченого ОСОБА_1 реквізити ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» та можливість розпоряджатися банківськими рахунками зазначеного підприємства, у період з 13.11.2015 по 03.12.2015 документально оформили безтоварні операції в адресу відповідних фіктивних підприємств.

Крім того, згідно обвинувачення, у невстановлений слідством день першої половини листопада 2015 року, обвинувачений ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, з метою отримання можливості здійснити незаконні фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ», отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб окремі документи з організації діяльності згаданого товариства та їх копії, які містили неправдиві відомості щодо придбання ним підприємства та призначення на посади службових осіб ТОВ «Профі-Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064), у тому числі: протокол №29/10/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Профі-Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064) від 29 жовтня 2015 року; наказ № 6 від 02.11.2015 Про призначення ОСОБА_4 Заступника директора ТОВ «Профі-Лайн Тім»; наказ № 3 Про призначення на посаду директора від 30 жовтня 2015 року, після чого, умисно, протиправно, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, з корисливих мотивів, своїм підписом засвідчив вірність копій зазначених документів, чим надав їм статус офіційних, які видаються, посвідчуються підприємством та здатні спричинити правові наслідки.

Також, згідно обвинувачення, у денний час доби 17 листопада 2015 року, обвинувачений ОСОБА_1, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі через використання завідомо підроблених офіційних документів, перебуваючи у приміщенні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, для відкриття банківського рахунку ТОВ «Профі - Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064) у вказаній банківській установі, діючи з прямим умислом протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, пред'явив уповноваженому працівнику банку оригінал Статуту (нова редакція) ТОВ «Профі - Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064), затвердженого нібито загальними зборами Учасників товариства, оформленого протоколом № 29/10/2015 від 29.10.2015, який містить завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства, мету створення та предмету діяльності Товариства, які були внесені невстановленими слідством особами.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Як встановлено судом, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1, відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належать до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до положень ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості (за яке передбачене максимальне суворе покарання у виді обмеження або позбавлення волі) і до дня набрання вироком законної сили минув трьохрічний строк.

В судовому засіданні встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_1 згаданих кримінальних правопорушень минуло три роки, при цьому правових перешкод щодо звільнення його від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, в суді не виявлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. 285, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Добровольського О.В. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Київ, від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 і ч. 4 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження за № 32017100030000021 від 27 червня 2017 року - закрити.

Процесуальні витрати по справі, пов'язані з проведенням експертизи, в розмірі 5208 грн. 20 коп. - покласти на рахунок держави.

На ухвалу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду.

Суддя П.Л. Слободянюк