Ухвала суду № 79714047, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4006/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000063, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, оф. 1/39.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактами фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість.

У зв`язку із тим, що ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793) проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "АСТЕРІЛ-2000" (42186899), ТОВ "БРІКМАП" (42098200), ТОВ "ДЕЙМІС-ПЛЮС" (42197848), ТОВ "НЕКСТ СТЕЙДЖ" (41552714), ТОВ "МАСТЕРС ТОРГ" (42200530), ТОВ "ТВК ФОРЕСТ" (42200436), ТОВ "НК ОНІКС" (41856913), ПП "ВЕНТА-СОФТ" (41093589), ТОВ "РЕНАЛТ" (41722332), ТОВ "РІЧ АЙЛЕНД" (42200310), ТОВ "ПУЛЬСАР ГОЛД" (41659355), ТОВ "САЛМОН" (41504974), ТОВ "УКРФАСП ДЛ" (42047381), ТОВ "КАРТАГЄН" (41931911), ТОВ "ФЕРОТОН" (42186108), ТОВ "ТВК ДАНА" (42189952), ТОВ "ЕНДЛЕС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" (41552756), ТОВ "ЮНІБУД МОНТАЖ" (42186312), ТОВ "НАВОПРОМ" (42185717), ТОВ "НЬЮ КРАФТ" (41552667), ТОВ "ФІНСТРЕЙД" (42055628), ТОВ "РЕЙДВЕН" (42058037), ТОВ "КАМАРОН" (41552651), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (41988120), ТОВ "РКС-СЕРВІС" (42299737), ТОВ "ВІАНОРБУД" (42299669) у 2018 році, які входять до вищевказаної схеми фіктивного підприємництва, виникла необхідність у перевірці процесуальними заходамивсіх обставин вказаних взаємовідносин за допомогою первинних документів між товариствами.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "АСТЕРІЛ-2000" (42186899), ТОВ "БРІКМАП" (42098200), ТОВ "ДЕЙМІС-ПЛЮС" (42197848), ТОВ "НЕКСТ СТЕЙДЖ" (41552714), ТОВ "МАСТЕРС ТОРГ" (42200530), ТОВ "ТВК ФОРЕСТ" (42200436), ТОВ "НК ОНІКС" (41856913), ПП "ВЕНТА-СОФТ" (41093589), ТОВ "РЕНАЛТ" (41722332), ТОВ "РІЧ АЙЛЕНД" (42200310), ТОВ "ПУЛЬСАР ГОЛД" (41659355), ТОВ "САЛМОН" (41504974), ТОВ "УКРФАСП ДЛ" (42047381), ТОВ "КАРТАГЄН" (41931911), ТОВ "ФЕРОТОН" (42186108), ТОВ "ТВК ДАНА" (42189952), ТОВ "ЕНДЛЕС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" (41552756), ТОВ "ЮНІБУД МОНТАЖ" (42186312), ТОВ "НАВОПРОМ" (42185717), ТОВ "НЬЮ КРАФТ" (41552667), ТОВ "ФІНСТРЕЙД" (42055628), ТОВ "РЕЙДВЕН" (42058037), ТОВ "КАМАРОН" (41552651), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (41988120), ТОВ "РКС-СЕРВІС" (42299737), ТОВ "ВІАНОРБУД" (42299669) при проведенні господарської діяльності.

25.01.2019 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини з ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "АСТЕРІЛ-2000" (42186899), ТОВ "БРІКМАП" (42098200), ТОВ "ДЕЙМІС-ПЛЮС" (42197848), ТОВ "НЕКСТ СТЕЙДЖ" (41552714), ТОВ "МАСТЕРС ТОРГ" (42200530), ТОВ "ТВК ФОРЕСТ" (42200436), ТОВ "НК ОНІКС" (41856913), ПП "ВЕНТА-СОФТ" (41093589), ТОВ "РЕНАЛТ" (41722332), ТОВ "РІЧ АЙЛЕНД" (42200310), ТОВ "ПУЛЬСАР ГОЛД" (41659355), ТОВ "САЛМОН" (41504974), ТОВ "УКРФАСП ДЛ" (42047381), ТОВ "КАРТАГЄН" (41931911), ТОВ "ФЕРОТОН" (42186108), ТОВ "ТВК ДАНА" (42189952), ТОВ "ЕНДЛЕС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" (41552756), ТОВ "ЮНІБУД МОНТАЖ" (42186312), ТОВ "НАВОПРОМ" (42185717), ТОВ "НЬЮ КРАФТ" (41552667), ТОВ "ФІНСТРЕЙД" (42055628), ТОВ "РЕЙДВЕН" (42058037), ТОВ "КАМАРОН" (41552651), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (41988120), ТОВ "РКС-СЕРВІС" (42299737), ТОВ "ВІАНОРБУД" (42299669) за весь період.

В заяві поданій до суду слідчий Фєдосов М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000063 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Солгану Кирилу Анатолійовичу, Кравчуку Анатолію Миколаєвичу, Калиничок Анні Сергіївні, Приту Володимиру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793)з ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "АСТЕРІЛ-2000" (42186899), ТОВ "БРІКМАП" (42098200), ТОВ "ДЕЙМІС-ПЛЮС" (42197848), ТОВ "НЕКСТ СТЕЙДЖ" (41552714), ТОВ "МАСТЕРС ТОРГ" (42200530), ТОВ "ТВК ФОРЕСТ" (42200436), ТОВ "НК ОНІКС" (41856913), ПП "ВЕНТА-СОФТ" (41093589), ТОВ "РЕНАЛТ" (41722332), ТОВ "РІЧ АЙЛЕНД" (42200310), ТОВ "ПУЛЬСАР ГОЛД" (41659355), ТОВ "САЛМОН" (41504974), ТОВ "УКРФАСП ДЛ" (42047381), ТОВ "КАРТАГЄН" (41931911), ТОВ "ФЕРОТОН" (42186108), ТОВ "ТВК ДАНА" (42189952), ТОВ "ЕНДЛЕС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" (41552756), ТОВ "ЮНІБУД МОНТАЖ" (42186312), ТОВ "НАВОПРОМ" (42185717), ТОВ "НЬЮ КРАФТ" (41552667), ТОВ "ФІНСТРЕЙД" (42055628), ТОВ "РЕЙДВЕН" (42058037), ТОВ "КАМАРОН" (41552651), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (41988120), ТОВ "РКС-СЕРВІС" (42299737), ТОВ "ВІАНОРБУД" (42299669), з можливістю їх вилучення, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентамита інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ТДК «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (41125793), адреса реєстрації: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 16, офіс 1/39.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю один місяць.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4006/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька