Ухвала суду № 79713807, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58193/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькый Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Чмиря Андрія Анатолійовича. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Чмиря А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтримання держваного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні №22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, (м. Дніпро, вул. Патрожинського, 18А).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2017 року, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок НОМЕР_2, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_4 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_5

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 ніколи не працював в ТОВ «Україна 2001», та такої особи ніхто із працівників ТОВ «Україна 2001» не знає.

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку НОМЕР_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину в сумі 16 076 039 грн. на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) кошти в сумі 8 500 000 грн.; ТОВ «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 38955340) кошти в сумі 4 000 000 грн.; ТОВ «Іфпостач» (код ЄДРПОУ 41148460) кошти в сумі 300 000 грн.; ТОВ «Сонар-Компані» (код ЄДРПОУ 40540933) кошти в сумі 1 583 224 грн. та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) кошти в сумі 1 692 989,86 грн.

У свою чергу, фізична особа-підприємець ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила незаконні дії, щодо переведення безготівкових коштів у готівку (далі - обготівкування) в сумі 1 692 989,86 грн., які шахрайським способом були викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна» при вище вказаних обставинах.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення відповідальності та надання своїм діям вигляду законних, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Україна 2001» в особі ОСОБА_5, щодо поставки гіпсового матеріалу на суму 1,69 млн. грн.; рахунок на оплату № 18 від 21.04.2017 року та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017 року.Так, в зазначені документи внесені завідомо неправдиві відомості, оскільки договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року службовими особами ТОВ «Україна 2001» не укладався та не підписувався, гіпсовий матеріал ТОВ «Україна 2001» не отримувало.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з метою блокування зняття арешту на кошти в сумі 1,69 млн. грн., які були розміщенні на рахунку ФОП ОСОБА_7 організувала внесення відомостей в ЄРДР за № 1201704650003224 від 20.09.2017 року за завідомо неправдивим повідомленням про злочин та надала слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Буряк Г.А. для долучення до зазначеного кримінального провадження копії договору поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року, рахунку на оплату № 18 від 21.04.2017 року та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7, з метою створення штучних доказів, які б можна було використати під час досудового розслідування і в суді надала органу досудового розслідування завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину з корисливих мотивів, а саме подала до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заяву про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштамина загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 за поставлений нею гіпсовий матеріал згідно з договором поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу ФОП ОСОБА_7 не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

Крім того, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного плану, який полягав у незаконному утриманні арештованих коштів на її рахунку та унеможливлення їх повернення законному володільцю - ТОВ «Суффле Агро Україна», з корисливих мотивів, під час допиту її як потерпілого у кримінальному провадженні № 12017040650003224 від 20.09.2017 року надала завідомо неправдиві показання про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштамина загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу остання не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

За даними фактами незаконних дій ОСОБА_7 до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

Беручи до уваги вищевказані обставини, у досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись (провести виїмку) з матеріалами, що містяться у судовій справі № 201/12213/17 з приводу скарги ОСОБА_6, в якій просить суд зобов'язати посадових осіб Соборного ВП ДВП ГУ НП Дніпропетровській області внести до ЄРДР відповідні дані за її заявою від 14.08.2017 року та розпочати досудове розслідування.

Зазначені документи перебувають у володінні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, за адресою: м.Дніпро, вул. Патрожинського, 18А.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів судової справи, з можливістю вилучення їх в оригіналів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч. 1 ст. 163 КПК України службові особи Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, проте на розгляд не не прибули, та своїх пояснень з приводу клопотання не надали.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомити з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази поданих матеріалів, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровськата до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання тимчасового досутпу до речей та документів оперативним співробітникам Національної поліції України - відмовити, оскільки вони не є стороною обвинувачення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичута слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містяться у судовій справі№ 201/12213/17, яка перебуває у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська (м. Дніпро, вул.Патрожинського, 18А) зокрема до:

-усіх без виключення документів судової справи № 201/12213/17 з приводу скарги ОСОБА_6 про внесення до ЄРДР відповідних даних за її заявою від 14.08.2017 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не мо же перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - міститься у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчомуЧмиру А.А.

Слідчийсуддя Г. О. Матійчук