Ухвала суду № 79713756, 23.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3025/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000171, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000171, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5321/26-15-21-29 від 04.10.2018 встановлено, що службові особи ПАТ "Завод Маяк" (ЄДРПОУ 14307423), під час ведення господарської діяльності, на території міста Києва, в період з 30.04.2017 року по 31.08.2018 року не сплатили земельний податок з юридичних осіб на суму 21 070 509,09, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423) в період 2017-2018рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини зТОВ "АГАТ" (код 30697587), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР КАПІТАЛ" (код 34576108), ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335), ТОВ "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" (код 32499006), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998), ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629) має рахунки №26006000034475 (980, 840, 978, 643), №25236000000010 (840, 978, 643), №26006000033829 (980, 840, 978, 643), №26008000034473 (980), №26045000007690 (980), №26044000007691 (980), №26045000007689 (980), №26007000034474 (980), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) має рахунки №26007000023407 (980, 840, 978), №26043000005519 (980), №26052000008251 (980), №26005000026417 (980), №26000999006598 (980), №26108000001953 (980), №26031000003813 (980), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) має рахунки №26000000004285 (980, 840, 978, 643, 756, 156), №26036000000833 (978, 840, 643), №26109000000287 (980), №26107000005154 (980), №26106000005155 (980), №26101000006159 (980), №26102000005944 (980), №26105000005521 (980), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335) має рахунки №26001000022385 (980, 840, 826, 978, 756), №26032000003704 (840, 978), №26101000003925 (980, 840), №26107000001813 (980, 840, 978), №26046000005453 (980), №26007000041081 (980), №26005999006742 (980), №26106000003942 (840), №26020000000106 (840), №26106000003113 (840), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072) має рахунки №26005010063051 (980, 840, 978, 826, 156), №26006999000286 (980), №26040990063051 (980), №26047090063051 (980), №26002000463051 (980), №26006000663051 (978), №26009000563051 (840), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998) має рахунки №26004000025442 (980, 840, 978), №2600101286329 (980, 978, 840, 826, 643, 156, 985, 756), №2610919006329 (840), №26043000005843 (980), №26048000005837 (980), №2600400046329 (980), №2600700036329 (978), №2600000026329 (840), №26055000008645 (840), ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299) має рахунки №26007000035581 (980, 840, 978, 643), №26020000000139 (980), №26023000000147 (980), №26022000000148 (980), №26041000007940 (980), №26105000002900 (840), №26003999100112 (840), №26057000012305 (840) в банківській установі АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998) та ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299) за 2017-2018 роки.

В заяві поданій до суду слідчий Мельник Д.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000171 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Круківському Павлу Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по рахункам ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629) за №26006000034475 (980, 840, 978, 643), №25236000000010 (840, 978, 643), №26006000033829 (980, 840, 978, 643), №26008000034473 (980), №26045000007690 (980), №26044000007691 (980), №26045000007689 (980), №26007000034474 (980), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) за №26007000023407 (980, 840, 978), №26043000005519 (980), №26052000008251 (980), №26005000026417 (980), №26000999006598 (980), №26108000001953 (980), №26031000003813 (980), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) за №26000000004285 (980, 840, 978, 643, 756, 156), №26036000000833 (978, 840, 643), №26109000000287 (980), №26107000005154 (980), №26106000005155 (980), №26101000006159 (980), №26102000005944 (980), №26105000005521 (980), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335) за №26001000022385 (980, 840, 826, 978, 756), №26032000003704 (840, 978), №26101000003925 (980, 840), №26107000001813 (980, 840, 978), №26046000005453 (980), №26007000041081 (980), №26005999006742 (980), №26106000003942 (840), №26020000000106 (840), №26106000003113 (840), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072) за №26005010063051 (980, 840, 978, 826, 156), №26006999000286 (980), №26040990063051 (980), №26047090063051 (980), №26002000463051 (980), №26006000663051 (978), №26009000563051 (840), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998) за№26004000025442 (980, 840, 978), №2600101286329 (980, 978, 840, 826, 643, 156, 985, 756), №2610919006329 (840), №26043000005843 (980), №26048000005837 (980), №2600400046329 (980), №2600700036329 (978), №2600000026329 (840), №26055000008645 (840), ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299) за №26007000035581 (980, 840, 978, 643), №26020000000139 (980), №26023000000147 (980), №26022000000148 (980), №26041000007940 (980), №26105000002900 (840), №26003999100112 (840), №26057000012305 (840), які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, за період з 01.01.2017 по 21.01.2019, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3025/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька