Ухвала суду № 79713039, 24.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1712/19

провадження № 1-кс/753/830/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М. при секретарі Литвин Н.М. за участю слідчого Перуна В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Жаблінського В.В., про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві Жаблінський В.В., за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: №26004010007360 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), №26006609533 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26000455057097 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), оскільки у слідства є підстави вважати, що дані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Лізингова компанія «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), що знаходилось по вул. Бориспільська, 7 у м. Києві, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України, на загальну суму понад 200 000 грн.

У подальшому, кошти отримані від громадян на виконання умов договору фінансового лізингу, ТОВ «Лізингова компанія «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805) перераховувалось на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Максус Лізинг» (код ЄДРПОУ 41597671), що знаходилось по вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3 у м. Києві, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України, на загальну суму понад 2 000 000 грн.

У подальшому, кошти отримані від громадян на виконання умов договору фінансового лізингу, ТОВ «Максус лізинг» (код ЄДРПОУ 41597671) перераховувалось на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, засновником ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА" виступала ОСОБА_4.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, засновником ТОВ "Максус Лізинг" також виступала ОСОБА_4.

Окрім того, згідно реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, встановлено, що з метою продовження злочинної діяльності, ОСОБА_4 подала до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг документи з метою внесення юридичних осіб до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «Некст Авто»(ЄДРПОУ 41956941), ТОВ «Топ Кар»(ЄДРПОУ 41959188), ТОВ «Авто Магнус»(ЄДРПОУ 41956962), ТОВ «Авто Сілебріті»(ЄДРПОУ 41956868).

Крім цього, ОСОБА_4 здійснила державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «Некст Авто»(ЄДРПОУ 41956941), ТОВ «Топ Кар»(ЄДРПОУ 41959188), ТОВ «Авто Магнус»(ЄДРПОУ 41956962), ТОВ «Авто Сілебріті»(ЄДРПОУ 41956868), які в подальшому булиперереєстровані на підставних осіб для продовження злочинної діяльності.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточні рахунки, що належать ТОВ «Авто Магнус»(ЄДРПОУ 41956962): №26004010007360 відкритий в АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849), №26006609533 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), №26000455057097 відкритий в АТ «ОТП банк»(МФО 300528), у зв'язку з тим, що на вищевказаних рахунках знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що доступ до рахунків що належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962): №26004010007360 відкритий в АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849), №26006609533 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), №26000455057097 відкритий в АТ «ОТП банк»(МФО 300528), отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що на заволодіння грошовими коштами громадян, був спрямований умисел осіб, що відкрили рахунки у вказаних банківських установах. Тобто, рахунки, що належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) є предметом кримінального правопорушення, у зв'язку із чим виникає необхідність позбавити осіб, у володінні яких вони в даний час перебувають, права на відчуження, розпорядження та/або користування банківськими рахунками.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання оскільки, грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: №26004010007360 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), №26006609533 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26000455057097 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528)можуть бути предметом злочинного посягання та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: №26004010007360 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), №26006609533 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26000455057097 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.М. Колесник