Ухвала суду № 79706771, 08.02.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/236/19

Провадження №1-кс/548/139/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Старокожко В.П., при секретарі судових засідань Листопад В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гашевської М.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гашевська М.М. (далі по текту слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170330000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено 21.01.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4850 грн., належних ОСОБА_3, які були перераховані з її банківської карти "Приват Банку" НОМЕР_1.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про операції з банківською карткою НОМЕР_1 та інформації щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати, за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати, за допомогою яких були зняті грошові кошти, за можливості відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів «ПриватБанку» в момент зняття грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника ПАТ КБ "Приват Банк".

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.01.2019 року невідома особа шляхом обману, назвавшись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 4850 грн., належних ОСОБА_3, які були перераховані з її банківської карти "Приват Банку" НОМЕР_1.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з метою отримання інформації про власника рахунку НОМЕР_1 з можливістю отримання таких документів у АТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. - задовольнити.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліії Шукшиній Світлані Миколаївні, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Зінченко Любові Василівні, слідчому СВХорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Титаренку Ігорю Івановичу, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській маргариті Миколаївні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» ( Україна, м.Київ, вулиця Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570) та його територіальні підрозділи (філії), а саме інформації про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки НОМЕР_1, з якої 21.01.2019 року було знято кошти в сумі 4850 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 21.01.2019 ро 22.01.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів.

Зобов'язати АТ КБ "Приват Банк" ( Україна, м.Київ, вулиця Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570) та його територіальні підрозділи (філії), розкрити банківську таємницю про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки НОМЕР_1, з якої 21.01.2019 року було знято кошти в сумі 4850 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 21.01.2019 ро 22.01.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Старокожко В.П.