Ухвала суду № 79706048, 08.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2189/19

Провадження № 1-кс/592/1159/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Васьковського Анатолія Олександровича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000099 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ст. 358 ч. 4, ст. 212 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4, ст. 209 ч. 1, ст. 366 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що директор ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_1).

Зокрема встановлено, що фактично товарно-матеріальні цінності не поставлялися, а директор ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) ОСОБА_2, будучи достовірно обізнаним, що постачання товару від ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_1) не здійснювалося, діючи з метою штучного завищення податкового кредиту та валових витрат ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), використав у фінансово-господарській діяльності для відображення у бухгалтерському та податковому обліках товариств підроблені первинні документи з питань придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_1).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та проведення судової економічної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_1), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення події кримінального правопорушення, встановлення виду та розміру завданої шкоди.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційній справі ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_1) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документів, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - Департамент реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

3. Строк дії ухвали - до 01.03.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко