Ухвала суду № 79704815, 06.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/6400/18 Провадження№1-кс/522/2080/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Д’ячковим Д.С., про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Д’ячковим Д.С, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою:Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Універсальний, будинок 12

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000115 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення публічних закупівель за процедурою "Відкриті торги" за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-07-00550-a, розміщеної на електронному торговому майданчику Smarttenders та в системі Prozorro брали участь 4 учасника, серед яких, зокрема, є ТОВ "Спецкран", ТОВ "Престиж", ПФ "Квант", ТОВ "Енергостройтрейд".

Виходячи із змісту розміщених документів тендерної пропозиції, ТОВ "Енергостройтрейд" (код ЕДРПОУ 39041903) і ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" (код ЕДРПОУ 21866643) є партнерами та співпрацюють на підставі укладеного дилерського договору про надання прав на поширення товару від 01.06.2017 на підставі даного договору ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" є виробником обладнання металоробного - рейкорізних верстатів ТС-800-Т в комплекті з рейковим захопленням, який складається із двох частин, за отриманою інформацією, це не що інше, як самовільно перейменований металорізальний пристрій торгівельної марки "Stihl" (Німеччина) TS-800 на ТС-800-Т та рейкового захоплення.

ТОВ "Енергостройтрейд" підтвердило використання рейкорізу торгівельної марки "Stihl" TS-800 у продукції, що розповсюджується ТОВ "Енергостройтрейд".

Так, переможець проведення публічних закупівель ТОВ "Енергостройтрейд" у своєму листі від 04.07.2017 за №04/07 вказує, що однією з комплектуючих частин рейкорізних верстатів ТС-800-Т є рейкорізний верстат торгівельної марки "Stihl" TS-800, і що така інформація чітко міститься у паспорті на продукцію без дозволу фактичного правовласника - офіційного представника торгівельної марки "Stihl" (Німеччина) на території України.

За результатами аналізу відкритих торгів встановлено, що ТОВ "Енергостройтрейд" та ТОВ "Престиж" (учасники тендерних закупівель) подавали аналогічні документи, щодо взаємовідносин з ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон", продукція якої є сумнівного виготовлення, однак членами тендерних комітетів - посадовими особами РФ "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" дані факти не проаналізовані та жодних суттєвих заходів не вжито.

Так, 18.08.2017 між РФ "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" та ТОВ "Енергостройтрейд" укладено договір поставки №ОД/НХ-17-1045НЮ на загальну суму 839040, 00 гривень.

Разом із тим, відповідно до листа компанії Андреас Штіль АГ унд Ко. КГ підписаного представником за довіренністю ОСОБА_3 компанія Андреас Штіль АГ унд Ко. будь-яких відносин з ТОВ "Енергостройтрейд" та ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" не мало, дозволів на використання чи виробництво своєї продукції не надавало жодному суб'єкту господарювання.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні документів податкової справи ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" (код ЕДРПОУ 21866643), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Універсальний, будинок 12.

На думку сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити без їх участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000115 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою:Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Універсальний, будинок 12, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Клинч Ярославу Олександровичу (посвідчення ОДП № 008025 від 03.10.2017) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Д’ячкову Дмитру Сергійовичу, або співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою:Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Універсальний, будинок 12, а саме

-податкової справи ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" (код ЕДРПОУ 21866643) з вказівкою повних анкетних даних директорів за весь період діяльності, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5), податку на прибуток, звітність 1-ДФ, інформацію та акти камеральних, позапланових та документальних перевірок (з додатками) за період з 01.01.2017 по 31.01.2019;

-інформації щодо ip-адрес, з яких було направлено звітню документацію ТОВ "Торгівельно-промислова фінансова компанія "Теркон" (код ЕДРПОУ 21866643) за період з 01.01.2017р. по 31.01.2019р..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

06.02.2019