Ухвала суду № 79703624, 07.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5198/16-к

Провадження № 1-кс/520/1771/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Працівниками відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об’єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об’єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста ОСОБА_3 з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста ОСОБА_3, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об’єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста ОСОБА_3 полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об’єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об’єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:

6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ «Бліц 2011» відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» заволоділа 12 (дванадцятьма) об’єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами:

1)м. Одеса, вул. Академічна, 10, приміщення 19 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1257932151101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_4 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ «УкрСиббанк». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_3 07.07.2017 на підставі листа ПАТ «УкрСиббанк» № 456/П1445/11 від 28.09.2011 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_4 18.05.2017 переоформив право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_3 на ОСОБА_5, який у свою чергу безоплатно переоформив право власності на зазначений об’єкт нерухомості за ТОВ «Бліц 2011».

Надалі, ТОВ «Бліц 2011» 31.08.2017 безоплатно на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 передало право власності на зазначений об’єкт ОСОБА_7, яка у свою чергу на підставі договору дарування від 28.09.2017 переоформила право власності ОСОБА_8.

2)м. Одеса, провулок Середньофонтанський, будинок 16/18 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613328151101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_9, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022002, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

Так, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 267-04/14/12 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 в комунальному підприємстві окремо право власності на нежиле приміщення підвалу площею 89,3 кв.м. по провул. Середньофонтанському, 16/18 не зареєстровано. Згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022002 від 17.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, провул. Середньофонтанський 16/18.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 167 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 75 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613288751101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_9, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022000, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 272-04/14/2 від 28.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 17.12.2004 році користувачем вказаного приміщення є Одеська міська рада.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022000 від 10.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення І-го повершу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 300 від 12.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

3)м. Одеса, вул. Гоголя, будинок 9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613261351101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_9, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022008, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 261-04/14/16 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста ОСОБА_3 в особі Одеської міської ради на підставі свідоцтва про право власності від 18.12.2008.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022008 від 10.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 168 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

4)м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613039051101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_10, іпн. НОМЕР_2 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022027, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 257-04/14/2 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 2006 році користувачем вказаного приміщення є Одеська міська рада.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022027 від 22.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катериненська, 93.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 302 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

5)м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613312151105).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_10, іпн. НОМЕР_2 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022028, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 270-04/14/15 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста ОСОБА_3 в особі Одеської міської ради на підставі договору дарування від 11.08.2010.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022028 від 05.02.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення І-поверху, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 11.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 303 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), яке у свою чергу 19.12.2018 безоплатно переоформило право власності на вказаний об’єкт нерухомості за ТОВ «СІТІ Н РЕНТ» (код ЄРДПОУ 40522170) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

6)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1165827151101).

Вказана квартира належала померлому на праві приватної власності належала ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право власності від 01.03.2005, виданого Управлінням житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 07.02.2017 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_12 на підставі договору дарування від 02.12.2009, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13

Надалі, ОСОБА_12 07.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу продав вищевказану квартиру ОСОБА_14, РНОКПП: НОМЕР_3, паспорт серія СС № 315406, виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області який у свою чергу 07.07.2017 безоплатно переоформив вищевказану квартиру за ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ДМС України за посиланням: https://nd.dmsu.gov.ua/, паспорт громадянина України серія СС № 315406 є недійсним.

Крім того, аналізом реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено заволодіння об’єктами нерухомості, у яких приймали одній й ті ж підставні особи.

Так, за участю ОСОБА_12, який приймав участь у заволодінні об’єктами нерухомості АДРЕСА_1, що у подальшому були безоплатно оформлені за ТОВ «Бліц 2011» встановлено факт незаконного заволодіння наступними об’єктами нерухомості:

7)м. Одеса, Київське шосе, буд. 12а (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1159771351101).

Згідно листа КП «БТІ» ОМР № 258-04/14/3 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 право власності на вказаний об’єкт не було зареєстровано, тобто перебувало у власності територіальної громади міста ОСОБА_3.

У той же час, державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_15 27.01.2017 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003 за ОСОБА_12.

Згідно відповіді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2019, у відповідності до відомостей обліково-статистичної картки за справою № 2-158/03 рішення від 20.06.2003 відсутнє.

Надалі, ОСОБА_12 09.02.2017 вказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зареєстровано за ОСОБА_16, який у свою чергу на підставі договорів купівлі-продажу від 06.03.2017 та 07.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17, продав вищевказану квартиру ОСОБА_18.

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1167202051101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право власності від 26.08.1997.

У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 07.02.2017 на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 23.12.2009 за ОСОБА_12.

Надалі, ОСОБА_12 09.02.2017 вказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за ОСОБА_20, яка у свою чергу на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 продала зазначену квартиру ОСОБА_22.

Також, встановлено, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зберігаються оригінали реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по вищевказаним об’єктам нерухомості, у тому числі оригінали заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об’єктів нерухомості і оригінали документів на підставі яких здійснювались реєстраційні дії, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об’єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчі та інші документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу.

Крім того встановлено, що офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів та завірених належним чином копій документів, відносно, а саме: реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по вищевказаним об’єктам нерухомості, у тому числі оригінали заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об’єктів нерухомості і документи на підставі яких проводились такі реєстраційні дії, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об’єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчі та інші документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу, які знаходяться та зберігаються в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об’єкти нерухомості.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

Відповідно до ст. 14 вказаного Закону, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім того, оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпроцесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_3), та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів всіх наявних наступних документів, а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій всіх наявних документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме оригіналів реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій, у тому числі оригіналів заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об’єктів нерухомості і оригіналів документів на підставі яких проводились відповідні реєстраційні дії, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчі та інші документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу по наступним об’єктам нерухомості:

-м. Одеса, вул. Академічна, 10, приміщення 19 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1257932151101);

-м. Одеса, провулок Середньофонтанський, будинок 16/18 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613328151101);

-м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 75 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613288751101);

-м. Одеса, вул. Гоголя, будинок 9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613261351101);

-м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613039051101);

-м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613312151105);

-АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1165827151101);

-м. Одеса, Київське шосе, буд. 12а (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1159771351101);

-АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1167202051101).

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.