Ухвала суду № 79703388, 08.02.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

1277/19-Вих

08.02.2019

1277/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/440/19

номер провадження1кс/423179/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12014230220000425 від 16.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 16.05.2014 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником зловживаючи довірою останньої заволоділа грошовими коштами в сумі 3500грн, які гр. ОСОБА_1 перерахувала на розрахунковий рахунок «Приват Банку» № НОМЕР_2, який належить гр. ОСОБА_2.

20.05.2014 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником зловживаючи довірою останньої заволоділа грошовими коштами в сумі 3500грн, які гр. ОСОБА_3 перерахувала на розрахунковий рахунок «Приват Банку» № НОМЕР_2, який наїежить гр. ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 16.05.2014 приблизно о 13 год. їй на міський номер НОМЕР_1 поступив дзвінок. Взявши трубку з нею почав розмовляти хлопець, голос якого схожий на голос її сина ОСОБА_4. Вона подумала, що розмовляє зі своїм сином, який повідомив, що вні потрапив у складну ситуацію та йому потрібні гроші. Після цього слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим Миколаївського відділу міліції. В ході телефонної розмови чоловік сказав, що її син спричинив тілесні ушкодження, та для вирішення питання про закриття справи необхідно переказати гроші в сумі 5000 грн. Потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що у неї тільки 3500 грн., тоді чоловік погодився на таку суму та назвав номер картки «Приват банку» НОМЕР_2 на яку необхідно здійснити перевод грошей. Потерпіла зі своєї кредитної картки у відділенні «Приват банку» перерахувала на вищезазначену картку гроші у сумі 3500 грн. Далі вона зрозуміла, що її ошукали. Їй пілся стало відомо, що їй на міський номер дзвонили з номеру НОМЕР_3

Згідно чеку надоної потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 16.05.2014 о 13:50:17 був здійснений переказ грошей на суму 3500 грн на картку «Приват банк» № НОМЕР_2.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 20.05.2014 приблизно о 13 год. їй поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 Взявши трубку з нею почав розмовляти хлопець, голос якого схожий на голос її сина ОСОБА_5. Вона подумала, що розмовляє зі своїм сином, який повідомив, що вні потрапив у складну ситуацію та йому потрібні гроші. Після цього слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим Миколаївського відділу міліції. В ході телефонної розмови чоловік сказав, що її син спричинив тілесні ушкодження, та для вирішення питання про закриття справи необхідно переказати гроші в сумі 5000 грн. Потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що у неї тільки 3550 грн., тоді чоловік погодився на таку суму та назвав номер картки «Приват банку» НОМЕР_2 на яку необхідно здійснити перевод грошей. Потерпіла зі своєї кредитної картки у відділенні «Приват банку» перерахувала на вищезазначену картку гроші у сумі 3500 грн. Далі вона зрозуміла, що її ошукали.

Згідно чеку надоної потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 20.05.2014 о 13:25:25 був здійснений переказ грошей на суму 3550 грн на картку «Приват банк» № НОМЕР_2.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про власника платіжної картки № НОМЕР_2 та руху.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014230220000425 від 16.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

a.відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку № НОМЕР_2, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 15.05.2014 по 07.02.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку «Приват24» в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко