Ухвала суду № 79703332, 07.02.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

1249/19-Вих

07.02.2019

1249/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/419/19

номер провадження1кс/423/170/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015130530000792 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 02.10.2015 р. приблизно 11.10 годині невстановлена особа здійснила дзвінок по мобільному телефону гр.. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає АДРЕСА_1 та шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з картки «Ощадбанку» на ім'я ОСОБА_1, чим завдавала останньому матеріальних збитків н суму 925 грн..

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він отримує соціальні виплати на карту «Ощадбанка». 02.10.2015.р приблизно о 11.10 годині йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанку» та попросив повідомити номер пластикової картки «Ощадбанк». У ОСОБА_1 не виникло сумнівів про те, що він по телефону розмовляє не з співробітником банку, тому що чоловік говорив з ним, використовуючи термінологію банківського співробітника. Після чого ОСОБА_1 продиктував йому номер своєї картки «Ощадбанка» і 3 останні цифри, які розташовані на зворотньому боці картки, крім того він за вимогою вищевказаної невстановленої особи повідомив своє прізвище та рік народження. Приблизно через 3 хвилини після розмови ОСОБА_1 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійло смс-повідомлення, у якому було вказано, що з його банківської картки «Ощадбанк» зняті грошові кошти у сумі 914 гривень., а трохи пізніше надійшло смс повідомлення на вищевказаний мобільний номер, що були зняті грошові кошти у сумі 11 гривень з банківської картки «Ощадбанк». Після чого ОСОБА_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 з якого йому дзвонив чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку» і у ході розмови ОСОБА_1 чоловік повідомив, що «зняті» грошові кошти повернуться на рахунок картки «Ощадбанк» і по даному факту нікуди звертатися не треба. Переконавшись, що на його банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 не прийшли зняті в сумі 925 грн. гроші, звернувся в поліцію, зрозумівши, що його обдурили.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «ФК Контрактовий дім» з приводу інформації про власника картки або карткового рахунку на які були 02.10.2015 перераховані грошові кошти у сумі 914 та 11 грн 02.10.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_3 через платіжну систему «UKR Visa Direct P2P easypay 430460».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «ФК Контрактовий дім» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «ФК Контрактовий дім».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Станіславовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволос Василію Миколайовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «ФК Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, розташованої за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312 ,з зазначенням:

- інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки), на яку 02.10.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» (який належить потерпілому ОСОБА_1.) з зазначенням згідно виписки по руху грошових коштів «UKR Visa Direct P2P easypay 430460» були перераховані грошові кошти у сумі 914 та 11 грн;

- інформації про особу, якій належить зазначений рахунок;

- коли, де і ким знімалися грошові кошти з даного рахунку;

- файли фотофіксації (при наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко