Ухвала суду № 79703018, 08.02.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/282/19

Провадження № 1-кс/414/155/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у АТ КБ «ПриватБанк», у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 28Б, м. Сєвєродонецьк Луганської області, про рух коштів по рахунку 26003053726036, відкритому на ім’я ТОВ « СТРОЙГАРАНТ-СК» код ЄДРПОУ 40785391, в період часу з 27.11.2018 до 04.02.2019 прокурору Юшко Ользі Володимирівні, слідчому Єфремову Богдану Юрійовичу, які здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні . У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.

Прокурор Юшко О.В. посилалася на те,що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, у судове засідання не з’явилася, але надала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019131370000015 від 28.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Прокурор вказує, що 10.12.2018 між КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» в особі т.в.о. директора ОСОБА_2 та ТОВ «СТРОЙГАРАНК-СК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_3, укладено договір №215 на суму 3 248 568,00 грн. щодо придбання повітряноопорної конструкції для занять спортом та послуг з монтажу, налагодження та підключення зазначеного обладнання за адресою: вул. Піддубна,18, м. Кремінна, Луганської області.

13.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» перераховано бюджетні кошти за обладнання повітряноопорноїконстуркціцї для занять спортом на загальну суму 2 246 458 грн.

27.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» відповідно до акту №1 від 26.12.2018 перераховано бюджетні кошти за монтаж, налагодження та підключення обладнання повітряноопорної конструкції на загальну суму 1002110 грн.

Згідно до рапорту начальника УЗЕ ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 встановлено, що з метою перевірки виконання умов договору №215 від 10.12.2018, ним здійснено виїзд до КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту», який знаходиться за адресою: вул.Піддубна, 18, м. Кремінна Луганської області. В результаті перевірки встановлено, що повітряноопорнаконструкція для занять спортом за вказаною адресою відсутня. Монтаж, налагодження та підключення зазначеного обладнання не проведено взагалі, тобто перерахування коштів на розрахунковий рахунок товариства здійснено за фактично не виконані умови договору, чим місцевому бюджету завдано збитків.

Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю, оприлюдненому на офіційному сайті «Прозоро» встановлено, що договір виконано, строк поставки товару та виконання монтажу конструкції встановлено до 31 грудня 2018 року, сума оплати за договором становить 3 248 568,00 грн.

Вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

2.Зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» у головному офісі, що розташований за адресою вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпро Україна, надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку 26003053726036, відкритому на ім’я ТОВ « СТРОЙГАРАНТ-СК» код ЄДРПОУ 40785391, в період часу з 27.11.2018 до 04.02.2019 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 28Б, м. Сєвєродонецьк Луганської області прокурору Юшко Ользі Володимирівні, слідчому Єфремову Богдану Юрійовичу, які здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні .

У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю. Костроба