Ухвала суду № 79699865, 08.02.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/900/19

У Х В А Л А

08 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції на станції Львів – начальника слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.01.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060000299 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Заступник начальника відділення поліції на станції Львів – начальник слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що на підставі представника Global Financial Technology Ltd., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом Загальних зборів Засновників ПП «Львівенергомаш» від 01.11.2011 №1, прийнято рішення: погодити перерозподіл часток учасників (засновників) приватного підприємства «Львівенергомаш»; виплатити Засновникам ПП «Львівенергомаш» часток в натурі акціями відкритого акціонерного товариства «Львівелектромаш»; погоджено зменшення статутного фонду ПП «Львівелектромаш» у зв'язку із виплатою часток учасників в натурі.

З врахуванням протоколу Загальних зборів Засновників ПП «Львівенергомаш» від 01.11.2011 р. №1, засновники ПП «Львівенергомаш», які володіли акціями ПАТ «Львівелектромаш», через представника торговця цінними паперами ПАТ "Інвестиційна фінансова компанія "Арт-Капітал", в період часу листопада 2011 року уклали з Energy Technologies Corp. договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом якого був продаж 2 965 724 штук іменних простих акцій у бездокументарній формі, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, емітентом яких є ПАТ «Львівелектромаш», на загальну суму 741 431 грн. Згідно п.7.1 укладеного Договору, зв'язок між сторонами здійснюється за посередництвом відповідальних сторін Продавця та Покупця, які несуть повну відповідальність за здійснені ними дії.

У 2012 році компанія Global Financial Technology Ltd. придбала в Energy Technologies Corp. 2 965 724 штук іменних простих акцій у бездокументарній формі, номінальною вартістю 0,25 грн кожна, емітентом яких є ПАТ «Львівелектромаш», на загальну суму 741 431 грн., тобто акціонером ПАТ «Львівелектромаш» в розмірі 60.0909 відсотків акцій від загальної кількості. Вказана обставина підтверджується даними з інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо емітентів цінних паперів.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру, яке було спрямоване на заволодіння майном Global Financial Technology Ltd., а саме акціями ПАТ «Львівелектромаш», які були придбані Global Financial Technology Ltd. на законних підставах, засновники ПП «Львівенергомаш», які одночасно були володільцями акцій ПАТ «Львівелектромаш», звернулись в СУ НП у Львівській області із заявою, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.206КК України та ст. 190 КК України.

02.10.2014 року СУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №42014140060000051 щодо факту заволодіння шахрайським способом, протягом 2007-2014 років - майном, а саме акціями ПАТ «Львівелектромаш» у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909%, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42014140060000051, з метою недопущення здійснення блокування діяльності усього підприємства та повної розтрати майна - коштів ПАТ «Львівелектромаш» накладено арешт на все майно, акції у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909% та документи ПАТ «Львівелектромаш».

В січні 2019 року, із Єдиного державного реєстру судових рішень, представник Global Financial Technology Ltd. випадково довідався про те, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова Стрельбицьким В.В. 28.12.2018 року скасовано арешт на акції ПАТ «Львівелектромаш», які належать Global Financial Technology Ltd.

Як вбачається із вказаної ухвали до слідчого судді із клопотанням звернулись засновники ПП «Львівенергомаш», які просять скасувати арешт на 2 965 724 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що обліковуються на рахунках Global Financial Technologyз 2012 року.

Своє клопотання мотивують тим, що на даний момент відпала потреба у застосуванні арешту майна, а тому просять клопотання задоволити.

Крім того, встановлено, що ПП «Львівенергомаш» на протязі 2017 року зверталось із позовами до засновників ПП «Львівенергомаш», які були володільцями акцій ПАТ «Львівелектромаш» та вчинили продаж зазначених акцій, на підставі протоколу Загальних зборів Засновників ПП «Львівенергомаш» від 01.11.2011 р. №1, а також до Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd.

В своїх позовних вимогах ПП «Львівенергомаш» просило визнати недійсними договори купівлі-продажу між засновниками ПП «Львівенергомаш» та Energy Technologies Corp.; витребувати на користь Приватного підприємства «Львівенергомаш» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd. 246 890 (двісті сорок шість тисяч вісімсот дев'яносто) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 61722,50 грн.

Так, рішенням судді Сихівського районного суду м.Львова Мички Б.Р. від 30.11.2018 року позовні вимоги ПП «Львівенергомаш» задоволені, прийнято рішення - визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № 36БРА-11/01 від 15 листопада 2011 року, укладений від імені ОСОБА_2 з ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-Капітал» та Energy Technologies Corp.; витребувати на користь Приватного підприємства «Львівенергомаш» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd. 246890 (двісті сорок шість тисяч вісімсот дев'яносто) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 61722,50 грн.

В ході розгляду, в судових засіданнях, вказаних позовних заяв, позовні вимоги ПП «Львівенергомаш», які були розглянуті в другій половині 2018 року, задоволені в повному об’ємі.

Однак, як вбачається із наявних в Реєстрі судових рішеннях, позивачі при поданні позовних заяв вказували невірні юридичні адреси місцезнаходження та реєстрації Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd., цим саме компанії були позбавленні можливості участі у вказаних судових засіданнях та відстоювання свого права на придбані акції.

На думку представника потерпілого компанії Global Financial Technology Ltd., отримавши Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова Стрільбицького В.В. від 28.12.2018 року, про скасування арешту на іменні акції ПАТ «Львівелектромаш» в кількості 2965724 штук, що належать Global Financial Technology Ltd., яка у відповідності до норм КПК України, є остаточною та оскарженню не підлягає - засновники та службові особи ПП «Львівенергомаш» шахрайським шляхом заволоділи майном Global Financial Technology Ltd., на загальну суму 741 431 грн, внаслідок чого нанесли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні національного депозитарію України (код за ЄДРПОУ 30370711), що знаходяться за юридичною адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г та можуть бути надані лише за вмотивованим рішенням суду, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання слідчого без його участі, про що він просить, зазначивши, в клопотанні, а також без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття об’єктивного, законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що заступнику начальника відділення поліції на станції Львів – начальника слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та слідчим, які постановою начальника СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019140060000299 від 23.01.2019 року слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні національного депозитарію України (код за ЄДРПОУ 30370711), що знаходяться за юридичною адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції на станції Львів – начальнику слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_1, та слідчим, які постановою начальника СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019140060000299 від 23.01.2019 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного депозитарію України (код за ЄДРПОУ 30370711), що розташований за адресою: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г з можливістю вилучення їх копій, зокрема: всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в інтересах ПАТ «Львівелектромаш» (код за ЄДРПОУ 13800245), всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах ПАТ «Львівелектромаш», списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями станом на момент здійснення тимчасового доступу, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах ПАТ «Львівелектромаш»: облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших, а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) ПАТ «Львівелектромаш» у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму та будь-яких інших документів щодо ПАТ «Львівелектромаш», які знаходяться у володіння Національного депозитарію України (код за ЄДРПОУ 30370711) станом на момент проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.