Ухвала суду № 79695874, 08.02.2019, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/412/19

Провадження № 1-кс/317/196/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Яркіна С.В., за участю секретаря судового засідання Ігнатченко Ю.О., слідчого Петренка О.О., прокурора Шипка Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Петренка О.О., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу Погосяном К.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Петренко О.О., за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу Погосяном К.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що восени 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів заволоділи об'єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_3, яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2. З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_3 надає її в оренду. На теперішній час ОСОБА_3 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, однак здійснюючі організаційні дії пов'язані з продажем нерухомості, їй стало відомо, що з середини 2018 року вказана будівля належить раніше невідомій ОСОБА_4, яка є мешканкою м. Києва. За час перебування ОСОБА_3 за межами України невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2018, нібито за її власною ініціативою, створили ТОВ «Роллекс», ідентифікаційний код - 42426400, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 91, керівником якого одночасно зі створення Товариства обрано ОСОБА_5 Протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Роллекс» від ім'я ОСОБА_3 внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме: нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що складає 100 % капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства запрошено без права голосу ОСОБА_4, зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50 % частка потерпілої ОСОБА_3 та 50% частка ОСОБА_4 Надалі, а саме - 10.09.2018 (тобто через три дні після включення до складу Товариства) за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ «Роллекс», надано згоду на вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме: нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_3 Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об'єктом нерухомості ОСОБА_3, завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_3 невідомо.

Згідно з письмовою відповіддю приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 28.01.2019 на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у документах ТОВ «Роллекс», жодної нотаріальної дії ОСОБА_6 вчинено не було. За реєстровими № 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ «Роллекс», в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що нотаріальні дії, направлені на засвідчення справжності підписів ОСОБА_5, ОСОБА_3 (реєстраційний № 1997, 1998); 22.08.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 (реєстраційний № 1982); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (реєстраційний № 2036, 2037); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (реєстраційний № 2033, 2034); 07.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 (реєстраційний № 2017); 10.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_4 (реєстраційний № 2039), нею не вчинялися. Хто такі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, їй взагалі невідомо, особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов'язаними з об'єктом нерухомості ОСОБА_3, до нотаріуса ОСОБА_6 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018 ОСОБА_6 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того, свідок ОСОБА_6 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_5, пов'язаних з нерухомістю, вона раніше також була допитана в якості свідка співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7, який є родичем потерпілої ОСОБА_3, та який починаючи з 2014 року до теперішнього часу за довіреністю здійснює нагляд за вказаним об'єктом нерухомості, повністю підтвердив покази потерпілої ОСОБА_3

Від надання будь-яких показів стосовно набуття права власності на об'єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2, а також отримання повісток про виклик до Запорізького РВП на 31.01.2019, 04.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, ОСОБА_4 27.01.2019 відмовилась в категоричній формі, про що слідчим складено відповідний рапорт, до якого долучено відеозаписи відмови ОСОБА_4 та її цивільного чоловіка ОСОБА_8 від отримання повісток про виклик. Повістки залишено у вхідних дверях житла останніх, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3.

Таким чином, на теперішній час з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, на підставі яких вчинено реєстраційні дії (реєстраційна справа) щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об'єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426), які зберігаються в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (стара назва - Комсомольська), буд. № 56, 58.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, на підставі яких вчинено реєстраційні дії (реєстраційна справа) щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об'єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426), які зберігаються в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (стара назва - Комсомольська), буд. № 56, 58, необхідні для встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, та беручи до уваги те, що іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Петренка О.О., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області юристом 1 класу Погосяном К.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000118 від 27.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петренку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких вчинено реєстраційні дії (реєстраційна справа) щодо виникнення, зміни, переходу права власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 428139912101, номер об'єкту нерухомого майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 1613426), які зберігаються в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (стара назва - Комсомольська), буд. № 56, 58, з можливістю подальшого вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Яркіна