Ухвала суду № 79694103, 07.02.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/11461/18

1-кс/243/413/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

слідчого Матрьоніна П.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050510001471 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Матрьонін П.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України".

З клопотання видно, що 13.07.2018 року до ЧЧ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_2 від 10.05.2018 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з метою купівлі колеса на трактор Т-150 відшукав в мережі інтернет відповідну об'яву. Після чого зв'язався по вказаному в об'яві мобільному телефону НОМЕР_1 з продавцем, щоб обсудити умови продажу зазначеного в об'яві колеса. Продавець зазначив, що необхідно здійснити передплату. Після чого на мобільний телефон потерпілого прийшло смс повідомлення в меседжер Viber (НОМЕР_2) з номером банківської карти НОМЕР_3, яка відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_2 попросив свого знайомого ОСОБА_4 зробити в борг оплату товару, який він замовив зі своєї карти, так як у ОСОБА_2 в той момент не було можливості, на що ОСОБА_4 погодився та перевів кошти в розмірі 3300 гривень зі своєї карти НОМЕР_4 на вище вказану карту. Але до теперішнього часу ОСОБА_2 колесо для трактора Т-150 не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайський дій використовувала: сім карти операторів мобільного зв'язку, а саме: ПРАТ «Київстар»: НОМЕР_1; НОМЕР_2; та банківські картки, на які перераховувалися кошти, а саме: АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_3.

Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_2

У зв'язку з вищевказаним слідчий зазначає в клопотанні, що в органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом

таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України"

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_3, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), який знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54), а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 07.03.2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду В.І. Старовецький