Ухвала суду № 79692302, 06.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/1449/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000474 від 13.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

05 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 01432150 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн., з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб'єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн., у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн., ТОВ «ІНТЕР ОПГ ТОРГ» - 300 000,0 грн., ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» - 227 884,0 грн., ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_3 - 481 000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) - по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії витрати не відшкодовано. На час проведення господарських операцій директором підприємства був ОСОБА_4, заступником головного бухгалтера, що виконувала обов'язки головного бухгалтера була ОСОБА_5.

Зокрема встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (м. Дніпро, іпн НОМЕР_1) за нібито надані бухгалтерські та консультаційні послуги.

Так, за період з 17.05.2017 по 16.06.2017 за даними виписок банку підприємством перераховано ФОП ОСОБА_3 коштів на загальну суму 481 000,0 гривень. Станом на 01.01.2018 за даними обігово-сальдової відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» перед ФОП ОСОБА_3 обліковувалася дебіторська заборгованість на суму 481 000,0 гривень, однак на підприємстві КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відсутня інформації щодо договорів з ФОП ОСОБА_3

За інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, зазначеною в листі від 26.02.2018 № 8648/10/04-36-12-32-18, ФОП ОСОБА_3 з 21.04.2017 перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС, за 2017 рік загальна сума доходу складає ті самі 481 000,0 грн.

Таким чином є підстави вважати, що грошові кошти отримані ІКП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються і на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3, згідно з відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та згідно з відомостями, наведеними в акті ревізії Держаудиту використовує мобільний телефон НОМЕР_2.

В ході досудового слідства за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого встановлено, що ОСОБА_3 за зазначеною адресою не мешкає. У цей час ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка заступник головного бухгалтера КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» ОСОБА_5. З питання перерахування грошових коштів у сумі підприємствам ТОВ «НОРМІНГ», «ГОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ», ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ», ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА», «ГОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ», ФОП ОСОБА_3, за нібито придбані запасні частини до вантажних транспортних засобів, обладнання та послуги ОСОБА_5 пояснила, що платіжні доручення на перерахування грошових коштів готувала вона особисто. Вказівки на підготовку платіжного доручення для перерахування коштів їй давав особисто директор ОСОБА_4. Вказівки зазвичай він дав їй усно, або повідомленнями за телефоном та у Viber. Реквізити підприємств, для перерахування коштів він надавав їй електронною поштою або ж повідомленням на телефон.

Крім цього ОСОБА_5 повідомила, що одного разу бачила в кабінеті директора ОСОБА_4 підприємця ОСОБА_3 та упізнала його за фотознімком.

Також ОСОБА_5 під час допиту зазначила, що ОСОБА_4 особисто, за допомогою свого електронного цифрового ключа підписував платіжні доручення, здійснював оплату та списання коштів з рахунку підприємства. Зазвичай ОСОБА_4 здійснював всі платежі зі свого персонального ноутбуку з яким приїздив на роботу до свого кабінету, або ж з мобільного телефону, тому що у нього на телефоні був встановлений мобільний додаток - банкінг, з якого він також міг підписати платіжне доручення та перерахувати кошти. ОСОБА_4 ніколи нікому не передавав свої персональні цифрові ключі від системи клієнт-банк. Також ОСОБА_5 повідомила, що спілкувалась із директором ОСОБА_4 а також отримувала від нього повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3.

Сама ОСОБА_5 згідно з наданих нею відомостей використовує мобільний телефон НОМЕР_4.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття всіх осіб, що скоюють вищевказаний злочин та доведення їх вини у його вчиненні, необхідна інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку ПРАТ «ВФ Україна», тобто про надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, яка знаходиться у вказаного оператора мобільного зв'язку, тому просив надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області: Гончаруку Андрію Олександровичу, Плюкалу Михайлу Петровичу, Дубині Альоні Іванівні, Сутулі Юрію Анатольовичу, Решетілу Олексію Сергійовичу, Лисуненку Максиму Валерійовичу, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000474 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних терміналів наступних номерів телефонів: НОМЕР_5, НОМЕР_6 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по 06.02.2019 з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (СЮ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних і мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар