Ухвала суду № 79688074, 08.02.2019, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

Справа № 147/1399/18

Провадження № 1-кс/126/75/2019

"08" лютого 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Губко В. І.

секретар Бурлака А.І.

за участі слідчого Слободянюка Є.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюка Я.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12017020300000319 від 17.11.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюка Я.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 22.10.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів для дітей, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_2 в сумі 1200 гривень..

За даним фактом 17.11.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2017 в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» ОСОБА_2 знайшла гойдалку для немовляти та манеж за ціною по 600 гривень за кожен товар на загальну суму 1200 гривень. Там був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 та ім'я ОСОБА_3. ОСОБА_2 одразу ж зателефонувала на вказаний номер телефону та домовилась із продавчинею про покупку. ОСОБА_3 в переписці на вказаному сайті скинула для ОСОБА_2 номер своєї картки та вони домовились про те, що ОСОБА_2 мала здійснити переказ коштів, а продавець у свою чергу мала надіслати кур'єрською службою «Укрпошти» посилку. В подальшому за допомогою банківської послуги «Приват24» зі свого стаціонарного комп'ютера ОСОБА_2 здійснила переказ коштів на картковий рахунок №5167 НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 в сумі 1200 гривень. Наступного дня 23.10.2017 до ОСОБА_2 на мобільний номер телефону подзвонила ОСОБА_3 та повідомила про те, що відправила товар та продиктувала номер транспортної накладної №6810002079031. В подальшому кожного дня ОСОБА_2 відслідковувала рух товару за номером, який продиктувала їй ОСОБА_3 Через декілька днів ОСОБА_2 дізналась, що її товар прямує у Львівську область, тому вона одразу намагалась зв'язатись із ОСОБА_3, однак номер по якому вона спілкувалась з нею був поза зоною досяжності та в мережі не з'являвся. Крім того коли ОСОБА_2 зайшла на сторінку «ОLХ», оголошення із продажем гойдалки для немовляти та манежу вже не існувало.

Встановлення інформації про власника банківської картки №5167 НОМЕР_2, ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, трансакції від 22.10.2017 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 10.01.2018, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України», Філія - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Вінниця вул. Соборна, 71. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний в ухвалі картковий рахунок відсутній у філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», оскільки він 21.09.2017 відкритий в ОПЧ м. Дніпропетровськ вул. Моніторна, 2 на ОСОБА_4 та обслуговується філією Дніпровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

02.11.2018 до СВ Тростянецького відділення поліції надійшла ухвала Ладижинського міського суду Вінницької області від 16.10.2018 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Дніпро та Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро вул. проспект Гагаріна, 115.

Цього ж дня, вказану ухвалу надіслано для виконання до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

27.11.2018 до СВ Тростянецького відділення поліції надійшли матеріали в яких вказано про неможливість здійснення тимчасового доступу у зв'язку з тим, що ухвала від 16.10.2018 надійшла до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 15.11.2018.

Іншим способом інформацію про власника банківської картки №5167 НОМЕР_2 ПАТ «Державний ощадний банк України» встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки №5167 НОМЕР_2 ПАТ «Державний ощадний банк України», надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задоволити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюка Я.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12017020300000319 від 17.11.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому СВ Тростянецького ВП капітану поліції Покладюку Ярославу Ігоровичу, слідчому СВ Тростянецького ВП майору поліції Шамрієнку Василю Миколайовичу, заступнику начальника СВ Тростянецького ВП капітану поліції Барському Олександру Миколайовичу, начальнику СВ Тростянецького ВП майору поліції Хреїку Володимиру Івановичу, слідчому СВ Тростянецького ВП старшому лейтенанту поліції Бандусу Андрію Олександровичу чи за їх дорученням працівникам слідчого відділення Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Дніпро та Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро вул. проспект Гагаріна, 115.

2. Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

?документи про відкриття банківської картки № 5167 НОМЕР_2.

?копії договору по банківській картці № 5167 НОМЕР_2.

?документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки №5167 НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

?відомостей того, чи підключено банківську картку № 5167 НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

?за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки №5167 НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Губко