Ухвала суду № 79685918, 31.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2965/19

Провадження №1-кс/127/1824/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді майстра на лісозаготівельних роботах (лісосіках) Сорокського лісопункту Немирівського лісництва ДП «Іллінецьке лісове господарство», за прямими вказівками головного інженера з охорони і захисту лісу Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство» ОСОБА_3, маркував лісопродукцію бірками (електронними чіпами), що не відповідали фактичному сортименту, породі, та об’єму деревини (лісопродукції), під час проведення робіт - рубок головного користування на території Немирівського лісництва, що входить в структуру Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство».

Одержану внаслідок злочинної діяльності лісопродукцію (кругляк) ОСОБА_2 перевозив автотранспортом Підприємства без оформлення відповідних документів на лісопильні виробництва та виробничі цехи за адресою м. Немирів, вул. Соборна 208, де здійснює господарську діяльність ТОВ «РУДСТАР ВУД» (код ЄДРПОУ 41861132, адреса: м. Немирів, вул. Соборна, 208) для здійснення її подальшої обробки та розпиловки на пиломатеріали. В подальшому, пиломатеріали (дошка) реалізовувалася суб’єктам господарювання як на території України так і за її кордоном.

Згідно листа Головного управління ДФС у Вінницькій області від 06.09.2018 ТОВ «РУДСТАР ВУД» (код ЄДРПОУ 41861132) перебуває на податковому обліку в Немирівській ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

У товариства відкрито розрахункові рахунки у Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 302076 : № 26001300428819 ( 840 – долар США), (980 – українська гривня), (978-Євро); № 26034300428819 (978-Євро), ( 840 – долар США).

Для юридичного підтвердження реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ «РУДСТАР ВУД» та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ( адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 71), не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк"в судове засідання не з’явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ "Ощадбанк", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні відомостей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 та членам слідчої групи кримінального провадження № 42017020000000369, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпільна 12-г) та Філії даного банку Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 302076 ( адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 71) по розрахункових рахунках ТОВ «РУДСТАР ВУД» (код ЄДРПОУ 41861132)№ 26001300428819 ( 840 – долар США), (980 – українська гривня), (978-Євро); № 26034300428819 (978-Євро), (840 – долар США), а саме: платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ «РУДСТАР ВУД» за період з 01.06.2017 по 31.01.2019, з можливістю вилучення вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя