Ухвала суду № 79685247, 07.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2443/19

Провадження № 1-кс/520/1780/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюк О.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160000000090 від 01.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000090 від 01.02.2018 за фактом розтрати коштів ДП «МТП «Южний», передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_3 (ОСОБА_4.) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП «МТП «Южний», які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 (ОСОБА_4.) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДП «МТП «Южний», яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, каб. № 322, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи персональний комп'ютер інвентаризаційний номер 40011 створила файли «all15092016.TXT.gpg», «07102016.TXT.gpg» та «Oschаdbank_07112016all.XLS» до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 2 331 208,69 грн.

Зазначені файли ОСОБА_3 (ОСОБА_4.), з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_4» на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5», що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК», «ІНФОРМАЦІЯ_6, що використовується ПАТ «Марфін Банк» та «ІНФОРМАЦІЯ_7», що використовується ПАТ «Креді Агріколь Банк». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_7 НОМЕР_1 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; НОМЕР_2 в ПАТ «Марфін Банк»; НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на особисті рахунки ОСОБА_6 НОМЕР_1 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; НОМЕР_2 в ПАТ «Марфін Банк»; НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», та на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в ПАТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП «МТП «Южний» від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 - 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017, інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний», тобто ОСОБА_3 (ОСОБА_4.) та направляється до банкової установи електронною поштою у вигляді файлу, на який накладається пароль. Також, реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді підписується посадовими особами ДП «МТП «Южний» та направляється до банківської установи нарочно.

Разом з цим, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідний бухгалтер Зубар (ОСОБА_4.) направляла до ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «Марфін Банк» реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, який не збігався з електронними зведеними відомостями, а саме у відомостях зазначалися особи, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яким необхідно перерахувати аліменти, проте у паперовому реєстрі ці ж особи не вказувалися.

У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені електронні відомості повинні перевірятися відповідними посадовими особами банку, після чого здійснювалося безпосереднє перерахування коштів.

Однак, працівники банківських установ, а саме ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «Марфін Банк» не перевіряли відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених електронних відомостей, внаслідок чого ДП «МТП «Южний» перерахувало грошові кошти (аліменти) особливо великих розмірах на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аліментів.

Таким чином, у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_3 (ОСОБА_4.), ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного підприємства, привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт «Южний» у загальній сумі 2 331 208,69 гривень.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження та визначення розмірів спричиненої матеріальної шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ряду документів, які перебувають у володінні профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний», про які зазначено у клопотанні.

Вказане клопотання, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази в рамках такого кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням не видається можливим.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні сторони обвинувачення документи перебувають у володінні Профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний».

На підставі викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний».

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюк О.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160000000090 від 01.02.2018 року - задовольнити.

Надати т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Жданюку Олександру Володимировичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворській Марині Віталіївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Хмелевому Олександру Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Борисову Владиславу Ігоровичу, т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Грибановій Ксенії Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову Олександру Вікторовичу, т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, іншим членам слідчої групи або старшому о/у на ОВО УСБУ в Одеській області Ворнікову Антону Валерійовичу чи іншим співробітникам УСБУ в Одеській області за їх дорученням або співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, які перебувають у володінні Профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний», розташованій за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 11, а саме:

-виписки по рахунку профспілки про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017;

-реєстраційних документів (положення про профспілку, статут, тощо);

-колективного договору;

-облікового регістру по рахунку по розрахункам з ДП «МТП «Южний» по профспілковим внескам за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них;

-актів взаєморозрахунків з ДП «МТП «Южний» по профспілковим внесками за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них;

- регістру бухгалтерського обліку по рахунку № 311 за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників Профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний», розташованій за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 11, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.