Ухвала суду № 79682781, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4872/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265), яке в свою чергу отримувало кошти також від ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 41500975),ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41783065); ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) - отримувало також кошти від ТОВ «БЕЛКУР» (ЄДРПОУ 42050499), ТОВ «МІРКАН» (ЄДРПОУ 41597933), отримані кошти одразу ж перераховувало в адресу низки «сумнівних» підприємств ТОВ «КОЛТЕК» (ЄДРПОУ 41848860), ТОВ «СЕМТІС» (ЄДРПОУ 41193329), ТОВ «МЕЙЛЕРС» (ЄДРПОУ 41646744), ТОВ «АЛЬТАРІУС-ГРУП» (ЄДРПОУ 41971451), ТОВ «ТД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41892883), ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 41930373).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що вказаними незаконним послугами користувалось ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД» (ЄДРПОУ 41338449), адреса: м. Харків, вул. Тобольська, 42, яке мало взаємовідносини з ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904).

Прокурор вказує, що у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначеної вище юридичної особи є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД» (ЄДРПОУ 41338449), адреса: м. Харків, вул. Тобольська, 42, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) за період з 01.01.2017 по 22.01.2019 рр., а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, а також копій матеріалів реєстраційних документів ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» ТД» (ЄДРПОУ 41338449), ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) (статутів в редакції 2018-2017 рр., або яка перебувала 2017 року, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова