Ухвала суду № 79682770, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2791/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., за участю адвоката Хальзєва С.І., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Хальзєва С.І. який діє в інтересах ТОВ «ТЕСА-ГРУПП», ТОВ «РАФТАН», ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП», ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП», ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП», ТОВ «НЕКСТЕР», ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС», ТОВ «КЕРНЕСТ», ТОВ «КОММУНСЕРВИС», ТОВ «ОЛБІС», ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП», ТОВ «Фірма «НОРТІС», ТОВ «Компанія «МІРАНА», БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.11.2018 року у кримінальному провадженні №42018000000002084,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Хальзєв С.І., в інтересах ТОВ «ТЕСА-ГРУПП», ТОВ «РАФТАН», ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП», ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП», ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП», ТОВ «НЕКСТЕР», ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС», ТОВ «КЕРНЕСТ», ТОВ «КОММУНСЕРВИС», ТОВ «ОЛБІС», ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП», ТОВ «Фірма «НОРТІС», ТОВ «Компанія «МІРАНА», БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.11.2018 року у кримінальному провадженні №42018000000002084 з грошових коштів, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «ТЕСА-ГРУПП» код ЄДРПОУ 39383446 - 26001013052863, 26002001052863, 26056013052863, 26080001052863 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003300323043 Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48;

ТОВ «РАФТАН» код ЄДРПОУ 41572945 - 26001000168050, 26057013068050, 26089000168050, 26002013068050 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26004300361412, 26001303361412 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54;

ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП» код ЄДРПОУ 39623419 - 26005000168012, 26006013068012, 26051013068012, 26083000168012 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003011789596, 26052011789763 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 26009055731629, 26050055711007 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП» код ЄДРПОУ 38355450 - 2605312552, 2600525559 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 26008013054789, 26009001054789, 26053013054789, 26087001054789 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26004300343140, 26001303343140 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54; 26057000063420, 26004601014100, 26008878898199, 26048601014100 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП» код ЄДРПОУ 38845241 - 26002300306944, 26009303306944 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27; 26007052773060, 26008052634108, 26088052603319, 26059052741437 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 26005001300883 в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» МФО 377090, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

ТОВ «НЕКСТЕР» код ЄДРПОУ 39009828 - 26009300323757 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48;26051011787692, 26005011787671 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 26005000168056, 26006013068056, 26051013068056, 26083000168056 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС» код ЄДРПОУ 33863465 - 26005000168540 , 26006013068540 , 26051013068540, 26083000168540 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003055750855 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м.Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ТОВ «КЕРНЕСТ» код ЄДРПОУ 39367707 - 26007608251800, 26041608251800, 26055000070404 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; 26001300355852, 26008303355852 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, , м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54;

ТОВ «КОММУНСЕРВИС» код ЄДРПОУ 37671665 - 26002055725245, 26005055742582, 26085055703518, 26003000486958, 26051055719752 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; 26002011141630 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29;

ТОВ «ОЛБІС» код ЄДРПОУ 41570728 - 26003300324268 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48; 26004000168068, 26005013068068, 26050013068068, 26082000168068 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП» код ЄДРПОУ 40393253 - 26008056226435, 26005056225495, 26080056202734, 26003056240665 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 380269,м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; 26001303345635, 26004300345635 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27;

ТОВ «Фірма «НОРТІС» код ЄДРПОУ 41535531 - 26009300306721, 26006303306721 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27;

ТОВ «Компанія «МІРАНА» код ЄДРПОУ 41438567 - 26001000168533, 26002013068533, 26057013068533, 26089000168533 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627,

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26007054013964 в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335429, м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А, м. Дніпро, вул. набережна перемоги, буд. 30;

БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА» код ЄДРПОУ 39180881 - 26007052725449, 26006052734538, 26002052727130, 26002052723941, 26059052725709 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_3 - НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, АДРЕСА_3

ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_7 - НОМЕР_9 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, АДРЕСА_2

ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_8 - НОМЕР_10 в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, АДРЕСА_1

В судовому засіданні адвокат Хальзєв С.І. , що діє в інтересах ТОВ «ТЕСА-ГРУПП», ТОВ «РАФТАН», ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП», ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП», ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП», ТОВ «НЕКСТЕР», ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС», ТОВ «КЕРНЕСТ», ТОВ «КОММУНСЕРВИС», ТОВ «ОЛБІС», ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП», ТОВ «Фірма «НОРТІС», ТОВ «Компанія «МІРАНА», БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 - адвокат Хальзєв С.І. клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення адвоката, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 року у справі № 757/55630/18-к накладено арешт на грошові кошти, в тому числі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ТЕСА-ГРУПП», ТОВ «РАФТАН», ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП», ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП», ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП», ТОВ «НЕКСТЕР», ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС», ТОВ «КЕРНЕСТ», ТОВ «КОММУНСЕРВИС», ТОВ «ОЛБІС», ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП», ТОВ «Фірма «НОРТІС», ТОВ «Компанія «МІРАНА», БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА»,

ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4

У відповідності до ст. 170-173 КПК України для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення повинна бути з'ясована мета та правові підстави застосування арешту майна, чого ні органом досудового розслідування ні слідчим суддею не було дотримано.

Так, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не оцінює докази в розумінні ст. ст 85-89 КПК України, а лише оцінює достатність розумних підозр та обґрунтованість підстав для накладення арешту. Такі підстави встановлюються із фактичних обставин кримінального провадження, які взагалі не відображені в ухвалі про накладення арешту.

Відповідно до абзацу 2 ч. 9 ст. 216 КПК України, досудове розслідування кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України лише у 2 (двох) виключних випадках може проводитися без попереднього (чи одночасного) притягнення особи до кримінальної відповідальності за незаконні діяння, що передували легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом:

1.діяння щодо незаконної легалізації доходів одержаних незаконним шляхом вчинено за межами України, а сама незаконна легалізація - на території України;

2.факт вчинення незаконних діянь, що передували легалізації встановлено судом у відповідних рішень.

Це фактично означає, що кримінальні провадження, розпочаті за ст. 209 КК України можуть розслідуватися тільки в поєднанні з кримінальним провадження про основний (предикатний) злочин, в результаті якого і були одержані грошові кошти чи інше майно як результат легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з положеннями ст. 63 Конституції України та ст. 17 КПК України щодо презумпції невинуватості можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження та притягнення особи до відповідальності за ст. 209 КК можливе лише за наявності вироку суду, яку засуджено за вчинення предикатного, так званого "основного" злочину або хоча б за достатністю доказів обґрунтованої підозри повідомленої органом досудового розслідування особі, яка вчинила предикатний злочини за діянні, які передували легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом у провадженнях за ст. 209 КК України.

При розслідуванні злочинів щодо легалізації основна увага приділяється доведенні факту вчинення основного злочину, оскільки в ст. 209 КК України йдеться вже про похідний результат - набуття права на доходи, які одержані в наслідок вже вчиненого злочину, що передував легалізації доходів. Накладення арешту на кошти, які начебто були результатом легалізації, без встановлення злочинного шляху здобуття таких коштів є незаконним, оскільки відсутній причинно-наслідковий зв'язок між вчиненим злочинним діянням та спробою легалізації отриманих доходів.

Встановлено, що посадових осіб товариств про підозру у вчинені будь-яких кримінальних правопорушень в даному провадженні не повідомлено, товариство чи його посадові особи не є ані обвинуваченим, ані особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, в провадженні не встановлено розміру збитків, які нібито заподіяні державі. Інших підозрюваних осіб у кримінальному № 4201800000002084 провадженні також немає. Посилання на міжнародні запити чи іншу співпрацю із іноземними країнами в ухвалі слідчого судді також не відображено. Законних підстав, передбачених абзацом 2 ч. 9 ст. 216 КПК України щодо здійснення досудового розслідування без встановлення основного (предикатного) злочину немає.

Арештоване майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки товариство веде законну господарську діяльність, а досудовим органом не наведено жодних даних на обґрунтування твердження, що дані кошти на рахунках пов'язані із вчиненням будь-яких кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принцип змагальності і свободи у наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею встановлено фактичні дані для висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи своїм майном та обумовлювали його арешт, оскільки прокурором не доведено, що майно є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом, службові особи ТОВ «ТЕСА-ГРУПП», ТОВ «РАФТАН», ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП», ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП», ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП», ТОВ «НЕКСТЕР», ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС», ТОВ «КЕРНЕСТ», ТОВ «КОММУНСЕРВИС», ТОВ «ОЛБІС», ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП», ТОВ «Фірма «НОРТІС», ТОВ «Компанія «МІРАНА», БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 - не є підозрюваними у цьому провадженні, ознак речових доказів у розумінні вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України вказане майно також не містить.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та наданими до клопотання матеріалами доведено відсутність підстав для арешту майна, таким чином в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 132, 174, 303, , 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.11.2018 року у кримінальному провадженні №42018000000002084 на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках:

ТОВ «ТЕСА-ГРУПП» код ЄДРПОУ 39383446 - 26001013052863, 26002001052863, 26056013052863, 26080001052863 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003300323043 Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48;

ТОВ «РАФТАН» код ЄДРПОУ 41572945 - 26001000168050, 26057013068050, 26089000168050, 26002013068050 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26004300361412, 26001303361412 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54;

ТОВ «КОНТРАКТОР-ГРУПП» код ЄДРПОУ 39623419 - 26005000168012, 26006013068012, 26051013068012, 26083000168012 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003011789596, 26052011789763 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 26009055731629, 26050055711007 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ТОВ «АКТУАЛ ГРУПП» код ЄДРПОУ 38355450 - 2605312552, 2600525559 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 26008013054789, 26009001054789, 26053013054789, 26087001054789 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26004300343140, 26001303343140 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54; 26057000063420, 26004601014100, 26048601014100 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

ТОВ «СЕНТЕНТ-ГРУПП» код ЄДРПОУ 38845241 - 26002300306944, 26009303306944 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27; 26007052773060, 26008052634108, 26059052741437 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 26005001300883 в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» МФО 377090, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

ТОВ «НЕКСТЕР» код ЄДРПОУ 39009828 - 26009300323757 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48;26051011787692, 26005011787671 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 26005000168056, 26006013068056, 26051013068056 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

ТОВ «НВП «ДОНБУДСЕРВІС» код ЄДРПОУ 33863465 - 26005000168540 , 26006013068540 , 26051013068540 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26003055750855 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м.Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ТОВ «КЕРНЕСТ» код ЄДРПОУ 39367707 - 26007608251800, 26041608251800, 26055000070404 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; 26001300355852, 26008303355852 в АТ «ОЩАДБАНК» МФО 335106, , м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54;

ТОВ «КОММУНСЕРВИС» код ЄДРПОУ 37671665 - 26002055725245, 26005055742582, 26051055719752 в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; 26002011141630 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29;

ТОВ «ОЛБІС» код ЄДРПОУ 41570728 - 26003300324268 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» МФО 313957, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 48; 26004000168068, 26005013068068, 26050013068068 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

ТОВ «БЛЕКХОКС ГРУП» код ЄДРПОУ 40393253 - 26008056226435, 26005056225495 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 380269,м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; 26001303345635, 26004300345635 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27;

ТОВ «Фірма «НОРТІС» код ЄДРПОУ 41535531 - 26009300306721, 26006303306721 в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27;

ТОВ «Компанія «МІРАНА» код ЄДРПОУ 41438567 - 26001000168533, 26002013068533, 26057013068533 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; 26007054013964 в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335429, м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

БО БФ «СПРАВЖНЯ ЩИРА ДОПОМОГА» код ЄДРПОУ 39180881 - 26007052725449, 26006052734538, 26002052727130, 26002052723941, 26059052725709 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_3 - НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, АДРЕСА_3

ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_7 - НОМЕР_9 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, АДРЕСА_2

ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_8 - НОМЕР_10 в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, АДРЕСА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань