Ухвала суду № 79682746, 16.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.01.2019
Номер справи
757/1659/19-к
Номер документу
79682746
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1659/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Агакаряна Рустама Сашовича про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

16.01.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Агакаряна Р. С. про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017000000000988 від 29.03.2017 року, в тому числі за фактом зловживання службовими особами Фонду соціального захисту інвалідів своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб'єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд суб'єктів господарської діяльності засновниками яких є громадські організації інвалідів, а саме:

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) юридична адреса: м. Київ, вул. Желябова, буд. 10-А, кв.2, засновником даного підприємства являється «Громадська організація Інвалідів Збройних Сил «Прометей» (код ЄДРПОУ 26248743). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 76 919 491 грн.

ДП «СУПЕР-ФРАНТ» (код ЄДРПОУ 21624682) юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 21, засновником даного підприємства є «Подільська районна організація людей з обмеженими можливостями «Пролом» (код ЄДРПОУ 39003145). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 74 577 288 грн.

ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 літера Б, засновником даного підприємства є «Херсонська міська громадська організація інвалідів «Марія» (код ЄДРПОУ 37631496). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 28 675 742 грн.

ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд.35, засновником даного підприємства є «Херсонська міська громадська організація інвалідів «Марія» (код ЄДРПОУ 37631496). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 23 164 564 грн.

ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» (код ЄДРПОУ 40969682) юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, засновником є Всеукраїнська громадська організація "Народна академія творчості інвалідів" (код ЄДРПОУ 37723141). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 16 561 824 грн.

Підприємство «Здоров'я -2000» (код ЄДРПОУ 30404677) юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, кв. 10, засновником є Всеукраїнська організація інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (код ЄДРПОУ 00042352). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 6 955 667 грн.

ПОГ «Файн Авто Сервіс» (код ЄДРПОУ 40969661) юридична адреса: м. Київ, Кільцева дорога, 8, засновником є Всеукраїнська громадська організація "Народна академія творчості інвалідів" (код ЄДРПОУ 37723141). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 9 251 020 грн.

Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (код ЄДРПОУ 14294790) юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 169, засновником є Київське міське товариство інвалідів "Аліса" (код ЄДРПОУ 25773163). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 8 582 155 грн.

Загальна сума заявленого вищевказаними підприємствами до відшкодування ПДВ за період 2018 року становить 203 337 085 грн.

Вищевказані суб'єкти господарювання придбавають вживаний одяг у підприємств імпортерів: ТОВ «Рамбу» (код ЄДРПОУ 41372469), ТОВ «Бетаві» (41676244), ТОВ «Ясана» (41685034), ТОВ «Лембонгам» (41447770), ТОВ «Клоуз» (42042268), ТОВ «Рітаріс» (42406122), ТОВ «Інрадо» (код ЄДРПОУ 42506847), ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111), ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924).

Разом з тим, використовуючи бази даних ДФС України, досудовим розслідуванням здійсненний аналіз фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, за результатами якого встановлено, що посадові особи даних СГД використовують пільги з ПДВ (За нульовою ставкою ПДВ оподатковується постачання товарів, що безпосередньо виготовляються громадськими організаціями інвалідів (код пільги 14060462) та з податку на прибуток (Звільняються від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів ї є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці (код пільги 11020306). Також, враховуючи той факт, що дані підприємства не є виробниками продукції, а лише сортують її та в незначному обсязі ремонтують. Тобто дані СГД придбавають у підприємств імпортерів одяг, який був у використанні та в подальшому реалізовують не платникам ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підконтрольні злочинному угрупуванню СГД мають розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) зокрема кошти, що перебувають на рахунках ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682), ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890), ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948), Підприємства «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540), ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» (код ЄДРПОУ 40969682), Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (код ЄДРПОУ 14294790), ПОГ «Файн Авто Сервіс» (код ЄДРПОУ 40969661), Підприємство «Здоров'я -2000» (код ЄДРПОУ 30404677), ТОВ «Рітаріс» (код ЄДРПОУ 42406122), , ТОВ «Рамбу» (код ЄДРПОУ 41372469), ТОВ «Бетаві» (код ЄДРПОУ 41676244),ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770), ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268), ТОВ «Інрадо» (код ЄДРПОУ 42506847), ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111), ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924).

З урахуванням обставин, зазначених в клопотанні, у органа досдового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підриємств, а саме:

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), зокрема:

ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682) використовує рахунки: № 2600116245 (Українська гривня), № 2600211502 (Українська гривня);

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок: № 2600838086 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 2600844096 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунок: № 2600643558 (Українська гривня);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № 26008010007560 (Українська гривня), № 26007010007561 (Долар США), № 26006010007562 (Євро);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26007010007464 (Євро), № 26008010007463 (Долар США), № 26009010007462 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок № 2600400107678 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № 2600300107622 (Українська гривня), № 2600300107622 (Долар США), № 2600300107622 (Євро);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 2600100107590 (Долар США), № 2600100107590 (Українська гривня), № 2600100107590 (Євро);

ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок №2600000107573 (Українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 26006010595777 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008010590071 (Долар США), № 26008010590071 (Євро), № 26008010590071 (Українська гривня);

ТОВ «Рамбу» (код ЄДРПОУ 41372469) використовує рахунки:

№ 26007010486948 (Українська гривня), № 26008020486948 (Долар США), №26000040486948 (Англійський фунт стерлінгів), №26009030486948 (Євро);

ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268) використовує рахунки: №26002010554240 (Українська гривня), № 26003020554240 (Долар США), №26004030554240 (Євро);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: №26000020595310 (Долар США), № 26001030595310 (Євро), №26009010595310 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 26008001072534 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008001074996 (Євро), № 26008001074996 (Українська гривня), № 26008001074996 (Долар США);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008000171556 (Долар США),

№ 26008000171556 (Євро), № 26008000171556 (Українська гривня), №26009013071556 (Російський рубль), № 26009013071556 (Долар США), №26009013071556 (Євро), № 26009013071556 (Українська гривня), № 26000700071556 (Українська гривня), № 26105000171556 (Українська гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: № 26007022674001 (Українська гривня), № 26007022674001 (Євро), № 26007022674001 (Долар США);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № 26004022655001 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № 26003022623001 (Євро), № 26003022623001 (Долар США), № 26003022623001 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: №26006011620001 (Українська гривня), № 26006011620001 (Долар США), №26006011620001 (Євро);

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26004011119275 (Долар США), № 26004011119275 (Українська гривня);

ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26005092057002 (Долар США), № 26006092057001 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунки: № 26009093933002 (Долар США), № 26000093933001 (Українська гривня);

АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунки: № 26005000574201 (Долар США), №26005000574201 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № 26005000579701 (Українська гривня), № 26005000579701 (Долар США);

АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунок: № 26002020352101 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № 26006020366201 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № 26006014045301 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки:№26004024326001 (Долар США), № 26004024326001 (Євро), №26004024326001 (Українська гривня);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: №26008924445916 (Долар США), № 26008924445916 (Українська гривня), №26100198013049 (Українська гривня), № 26008924445916 (Євро);

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770) використовує рахунки: №26007924427980 (Українська гривня), № 26007924427980 (Долар США), №26007924427980 (Євро), № 26103198009038 (Українська гривня), № 260061396966 (Українська гривня), № 26007924427980 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770) використовує рахунки: №26002000000885 (Українська гривня), № 26002000000885 (Долар США), №26002000000885 (Євро);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: №26007000002532 (Українська гривня), № 26007000002532 (Долар США), №26007000002532 (Євро);

ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924) використовує рахунки: №26000000001842 (Українська гривня), № 26000000001842 (Євро), №26000000001842 (Долар США);

АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009):

ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268) використовує рахунки: №26009001024595 (Долар США), № 26009001024595 (Євро), №26009001024595 (Українська гривня), № 26008002024595 (Українська гривня);

Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26008310683101 (Українська гривня);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26057054311224 (Українська гривня), № 26002054318476 (Українська гривня);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № 26009052707980 (Українська гривня), № 26045052604887 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № 26003055512470 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № 26006060294262 (Українська гривня), № 26006052649267 (Долар США), № 26000052654559 (Євро), №26005060405223 (Українська гривня);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465):

ТОВ «Рітаріс» (код ЄДРПОУ 42406122) використовує рахунок: №26006300497395 (Долар США), № 26006300497395 (Євро), №26103300497395 (Українська гривня), № 26006300497395 (Українська гривня);

ТОВ «Бетаві» (код ЄДРПОУ 41676244) використовує рахунок: №26008301617989 (Долар США), № 26009300617989 (Українська гривня), №26002657361220 (Українська гривня), № 26105000617989 (Українська гривня), №26007302617989 (Євро); мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682), ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890), ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948), Підприємства «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540), ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» (код ЄДРПОУ 40969682), Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (код ЄДРПОУ 14294790), ПОГ «Файн Авто Сервіс» (код ЄДРПОУ 40969661), Підприємство «Здоров'я -2000» (код ЄДРПОУ 30404677), ТОВ «Рітаріс» (код ЄДРПОУ 42406122), ТОВ «Рамбу» (код ЄДРПОУ 41372469), ТОВ «Бетаві» (код ЄДРПОУ 41676244),ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770), ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268), ТОВ «Інрадо» (код ЄДРПОУ 42506847), ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111), ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924).

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3‑1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), зокрема:

ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682) використовує рахунки:№2600116245 (Українська гривня), № 2600211502 (Українська гривня);

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок:№2600838086 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 2600844096 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунок: № 2600643558 (Українська гривня);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № 26008010007560 (Українська гривня), №26007010007561 (Долар США), № 26006010007562 (Євро);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26007010007464 (Євро), № 26008010007463 (Долар США), № 26009010007462 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок №2600400107678 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № 2600300107622 (Українська гривня), №2600300107622 (Долар США), № 2600300107622 (Євро);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 2600100107590 (Долар США), № 2600100107590 (Українська гривня), № 2600100107590 (Євро);

ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок №2600000107573 (Українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 26006010595777 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008010590071 (Долар США), № 26008010590071 (Євро), № 26008010590071 (Українська гривня);

ТОВ «Рамбу» (код ЄДРПОУ 41372469) використовує рахунки: № 26007010486948 (Українська гривня), № 26008020486948 (Долар США), №26000040486948 (Англійський фунт стерлінгів), №26009030486948 (Євро);

ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268) використовує рахунки: №26002010554240 (Українська гривня), № 26003020554240 (Долар США), №26004030554240 (Євро);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: №26000020595310 (Долар США), № 26001030595310 (Євро), №26009010595310 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):

Підприємство об'єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № 26008001072534 (Українська гривня);

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008001074996 (Євро), № 26008001074996 (Українська гривня), № 26008001074996 (Долар США);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

Підприємство об'єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № 26008000171556 (Долар США), № 26008000171556 (Євро), № 26008000171556 (Українська гривня), №26009013071556 (Російський рубль), № 26009013071556 (Долар США), №26009013071556 (Євро), № 26009013071556 (Українська гривня), №26000700071556 (Українська гривня), № 26105000171556 (Українська гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26007022674001 (Українська гривня), № 26007022674001 (Євро), №26007022674001 (Долар США);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № 26004022655001 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № 26003022623001 (Євро), № 26003022623001 (Долар США), №26003022623001 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: №26006011620001 (Українська гривня), № 26006011620001 (Долар США), №26006011620001 (Євро);

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26004011119275 (Долар США), № 26004011119275 (Українська гривня);

ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: №26005092057002 (Долар США), № 26006092057001 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунки: № 26009093933002 (Долар США), № 26000093933001 (Українська гривня);

АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунки: № 26005000574201 (Долар США), №26005000574201 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № 26005000579701 (Українська гривня), № 26005000579701 (Долар США);

АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунок: № 26002020352101 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № 26006020366201 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № 26006014045301 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: №26004024326001 (Долар США), № 26004024326001 (Євро), №26004024326001 (Українська гривня);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: №26008924445916 (Долар США), № 26008924445916 (Українська гривня), №26100198013049 (Українська гривня), № 26008924445916 (Євро);

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770) використовує рахунки: №26007924427980 (Українська гривня), № 26007924427980 (Долар США), №26007924427980 (Євро), № 26103198009038 (Українська гривня), № 260061396966 (Українська гривня), № 26007924427980 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770) використовує рахунки: №26002000000885 (Українська гривня), № 26002000000885 (Долар США), №26002000000885 (Євро);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: №26007000002532 (Українська гривня), № 26007000002532 (Долар США), №26007000002532 (Євро);

ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924) використовує рахунки:№26000000001842 (Українська гривня), № 26000000001842 (Євро), №26000000001842 (Долар США);

АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009):

ТОВ «Клоуз» (код ЄДРПОУ 42042268) використовує рахунки:№26009001024595 (Долар США), № 26009001024595 (Євро), №26009001024595 (Українська гривня), № 26008002024595 (Українська гривня);

Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки:№26008310683101 (Українська гривня);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки:№26057054311224 (Українська гривня), № 26002054318476 (Українська гривня);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № 26009052707980 (Українська гривня), № 26045052604887 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № 26003055512470 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № 26006060294262 (Українська гривня), № 26006052649267 (Долар США), № 26000052654559 (Євро), № 26005060405223 (Українська гривня);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465):

ТОВ «Рітаріс» (код ЄДРПОУ 42406122) використовує рахунок: №26006300497395 (Долар США), № 26006300497395 (Євро), №26103300497395 (Українська гривня), № 26006300497395 (Українська гривня);

ТОВ «Бетаві» (код ЄДРПОУ 41676244) використовує рахунок: №26008301617989 (Долар США), № 26009300617989 (Українська гривня), №26002657361220 (Українська гривня), № 26105000617989 (Українська гривня), №26007302617989 (Євро); зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Службовим особам банківських установ: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), на момент оголошення ухвали, надати пред'явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 79680800
Наступний документ : 79682764