Ухвала суду № 79679595, 04.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/744/19

ун. № 759/2145/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000085 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2019 року старший слідчий восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу - документів які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101): установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) в період 2016-2017 ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від фіктивних підприємств ТОВ "Райдек" (ТОВ "Єврохоумс") (код за ЄДРПОУ 40509935) ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "Текстай Інк" (код за ЄДРПОУ 40329806).

Так, ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000085 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення - старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - а саме статуту ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), та протоколу загальних зборів учасників ( протокол № 2)

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101):установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ПГК-Локус» (код 38316101).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда