Ухвала суду № 79678895, 29.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1274/19

1-кс/755/661/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., за участі слідчого Лук'яненка Р.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лук’яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №420181000400010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук’яненко Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420181000400010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення ТОВ «ПАБ-Пивоварня» у нежитловому приміщенні, розміщеного на першому поверсі житлового будинку № 9 у ЖК «Лісовий Квартал» (м. Бровари) алюмінієвих профільних конструкцій, на Інтернет-майданчику «Окна.uа» було знайдено підрядчика - ПП «Сучасні Будівельні Технології», цінова пропозиція якого виявилася найнижчою від запропонованих.

На виконання умов Договору ТОВ «ПАБ-Пивоварня» сплатило на користь ПП «Сучасні Будівельні Технології» 553 000,00 гривень, що підтверджується копіями платіжних доручень доданих до цієї заяви.

Втім, не зважаючи на те, що ТОВ «ПАБ-Пивоварня» фактично здійснило 100% оплати вартості товару та наперед частково оплатило виконання майбутніх робіт, ПП «Сучасні Будівельні Технології» до виконання робіт протягом серпня-вересня 2017 року так і не приступило.

Прикриваючись формальним існуванням між ТОВ «ПАБ-Пивоварня» та ПП «Сучасні Будівельні Технології» договірних відносин, та надаючи їм законного вигляду, ОСОБА_2 шляхом обману та зловживаючи довірою керівництва ТОВ «ПАБ-Пивоварня», фактично заволодів грошовими коштами цього підприємства у сумі 553 000,00 гривень, з огляду на що у його діях вбачається склад кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів що до отримання та зняття готівки з рахунків ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ "Державний ощадний банк України" Код ЄДРПОУ: 00032129, ВК 00626804026614000000, місце знаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Спесивцевим Д.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 20.11.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №420181000400010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій, внаслідок яких заволодів грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4

Приватним підприємством "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), відкрито рахунок в ПАТ "Державний ощадний банк України" Код ЄДРПОУ: 00032129, ВК 00626804026614000000, місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкритого рахунку ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 33343235) в ПАТ "Державний ощадний банк України" саме в частині виконання договору №16/06/17 від 16.06.2017 року, укладеного між ТОВ «ПАБ-Пивоварня» та ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ", з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лук’яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №420181000400010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, Лук’яненку Руслану Васильовичу, Перепеченко Дарині Євгенівні, Сіренку Максиму Юрійовичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Сливі Тимофію Ігоревичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів щодо клієнта банку - ««ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) р/р 2600430010707, відкритого в ТВБВ №10026/084 філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. «АТ Ощадбанк», які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" Код ЄДРПОУ: 00032129, ВК 00626804026614000000, місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме: документів, які містять інформацію щодо виконання договору №16/06/17 від 16.06.2017 року, укладеного між ТОВ «ПАБ-Пивоварня» та ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ": всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ: 00032129, банківських операцій по розрахунках ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ: 00032129, банківських операцій по розрахунках ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ: 00032129, банківських операцій по розрахунках ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ") (код ЄДРПОУ 33343235) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р 2600430010707, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1274/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лук'яненку Р.В.

Копія - ПАТ "Державний ощадний банк України".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова