Ухвала суду № 79678585, 24.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17970/17

1-кс/755/312/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., за участі прокурора Мельника Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Грекової С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100040015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Грекова С.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Грековій Серафимі Олександрівні, Стрибуль Юлії Миколаївні, Коцюрубі Євгену Володимировичу, Базні Роману Вікторовичу, слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження Балюку Олександру Леонідовичу, Сливі Тимофею Ігоровичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Височину Івану Олександровичу, а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191), що за адресою АДРЕСА_2, неж. прим.1,2,3, гр. прим 5, а саме до інформації та документів, які свідчать про порядок складання та посвідчення заяви про вихід зі складу засновників ПП «Сансет» та передачу статутного фонду на користь ОСОБА_10; документи, на підставі яких посвідчено вказане рішення, у тому числі копії документів посвідчуючих правоздатність та дієздатність юридичних осіб - сторін договору (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи іншого документа, яким підтверджується така правоздатність та дієздатність), квитанції банківської установи або платіжне доручення про внесення оплати за вчинення нотаріальної дії, книги щоденного обліку вчинених нотаріальних дій, статистичного звіту про роботу приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191) за листопад-грудень 2015 року, копії реєстраційних документів приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191), журналу виклику нотаріуса за межі робочого місця приватного нотаріуса, журнали реєстрації вхідних та вихідних документів за листопад-грудень 2015 року, копію аркушу з реєстру нотаріальних дій з записом щодо вчинення нотаріальної дії - заяви про вихід зі складу засновників ПП «Сансет» та передачу статутного фонду на користь ОСОБА_10 та інші документи стосовно вчинення зазначеної нотаріальної дії, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040015068 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_11, яке знаходиться на території АР Крим.

Крім того встановлено, що ОСОБА_11 13.03.2003 заснував ПП «Сансет» (ЄДРПОУ 32418828), юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119. Під час здійснення підприємницької діяльності вказаного товариства засновником було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АРКрим, м. Ялта, смт. Нікіта, б. 43 та 46. Директором ПП «Сансет» став ОСОБА_12.

29.12.2015 невстановлені особи змінили місцезнаходження ПП «Сансет» з м. Луганськ, вул. Фрунзе, 119 на м. Київ, проспект П. Тичини, 14-А, кім. 180. Крім того, була виготовлена нова редакція статуту підприємства та 01.04.2016 начебто підписана директором ОСОБА_12 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідна реєстрація була здійснена у ЄДРПОУ 04.04.2016.

Також встановлено, що невстановлені особи 30.12.2015 на підставі заяви ОСОБА_11, останнього було виведено зі складу засновників (учасників) ПП «Сансет» та передачі частки в статутному фонді у розмірі 100% передану ОСОБА_10. Вказана заява була засвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9. Цього ж дня невстановленими особами був підписаний договір купівлі продажу корпоративних прав ПП «Сансет».

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_13

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_13 на ОСОБА_14

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_1.

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства - АДРЕСА_3.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 жодні документи у присутності нотаріуса КНО ОСОБА_9, ним не підписувались.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що документи, виготовлені від імені ОСОБА_11 були виготовлені з грубим порушенням вимог чинного законодавства.

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191) розташована за адресою: АДРЕСА_2, неж.прим.1,2,3, гр. прим 5.

Таким чином, в приміщеннях, де фактично здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191) може знаходитись заява про вихід зі складу засновників ПП «Сансет» та передачу статутного фонду на користь ОСОБА_10, а також документи (оригінали та копії) заява, документи, на підставі яких посвідчено вказане рішення, у тому числі копії документів, посвідчуючих правоздатність та дієздатність юридичних осіб - сторін договору (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи іншого документа, яким підтверджується така правоздатність та дієздатність), квитанції банківської установи або платіжне доручення про внесення оплати за вчинення нотаріальної дії, книги щоденного обліку вчинених нотаріальних дій, статистичного звіту про роботу приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191) за травень 2018 року, копії реєстраційних документів приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191), журналу виклику нотаріуса за межі робочого місця приватного нотаріуса, журнали реєстрації вхідних та вихідних документів за листопад-грудень 2015 року, копію аркушу з реєстру нотаріальних дій з записом щодо вчинення нотаріальної дії, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100040015068 від 07.11.2017.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в мотивувальній частині.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Поряд з цим, вимога прокурора про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Грекової С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100040015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Грековій Серафимі Олександрівні, Стрибуль Юлії Миколаївні, Коцюрубі Євгену Володимировичу, Базні Роману Вікторовичу, слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження Балюку Олександру Леонідовичу, Сливі Тимофею Ігоровичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Височину Івану Олександровичу, а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191), що за адресою АДРЕСА_2, неж. прим.1,2,3, гр. прим 5, а саме до інформації та документів, які свідчать про порядок складання та посвідчення заяви про вихід зі складу засновників ПП «Сансет» та передачу статутного фонду на користь ОСОБА_10; документи, на підставі яких посвідчено вказане рішення, у тому числі копії документів посвідчуючих правоздатність та дієздатність юридичних осіб - сторін договору (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи іншого документа, яким підтверджується така правоздатність та дієздатність), квитанції банківської установи або платіжне доручення про внесення оплати за вчинення нотаріальної дії, книги щоденного обліку вчинених нотаріальних дій, статистичного звіту про роботу приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191) за листопад-грудень 2015 року, копії реєстраційних документів приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення ОСОБА_9 (номер свідоцтва 5191), журналу виклику нотаріуса за межі робочого місця приватного нотаріуса, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за листопад-грудень 2015 року, копії аркушу з реєстру нотаріальних дій з записом щодо вчинення нотаріальної дії - заяви про вихід зі складу засновників ПП «Сансет» та передачу статутного фонду на користь ОСОБА_10 та інших документів стосовно вчинення зазначеної нотаріальної дії, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17970/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Мельнику Д.І.

Копія - приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Слідчий суддя М.Г.Сазонова