Ухвала суду № 79677903, 07.02.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/750/19

Провадження № 1-кс/727/402/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42018260000000378 від 09.11.2018 року),

за участю

слідчого - Єльчанинової Л.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області прокуратури ОСОБА_2

Вказує, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» спільно із службовими особами будівельної компанії «Місто Мрій» шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. гривень.

Так, 03.02.2017 між ОСОБА_3 та ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці, будівництво якого на той час розпочинало ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельна компанія «UBС». ОСОБА_3 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 гривень за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018 рік забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці здійснює будівельна компанія «Місто Мрій», якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об’єкті будівництва не було передано ні ТОВ «Агентство нерухомості УКБ «Буковина-2», ні ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельній компанії «UBС», що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_3 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ «Агентство нерухомості УКБ «Буковина-2» ЄДРПОУ 40508271 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою – м. Чернівці, вул. Садова 6А, також зареєстроване ТОВ АН УБК «Буковина-1», засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в ТОВ «СІТІ ОФ ДРІМС» (будівельна компанія «Місто Мрій»), а саме до документів щодо укладання між ТОВ «Український будівельний капітал» та/або ЖБК «Головна, 122» або ЖБК «Буковинські зорі» із будівельною компанією «Місто Мрій» договорів про забудову земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 122, договорів між ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельної компанії «UBC» із будівельною компанією «Місто Мрій» щодо забудови земельної ділянки по вул. Головній, 122 в м. Чернівці, відомості про передачу ТОВ «СІТІ ОФ ДРІМС» або будівельній компанії «Місто Мрій» документів що стосуються придбання та/або участі в будівництві нежитлових приміщень у вказаному будинку фізичними особами, декларацію про початок будівельних робіт, проект будівництва чи схему розміщення житлових та нежитлових приміщень у вказаному об’єкті будівництва, відомості про осіб, які придбали нежитлові приміщення у запроектованому багатоквартирному будинку, із відомостями про площу придбаних приміщень та їх розміщення, копії форвардних контрактів між ОСОБА_3 та ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» про придбання базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в ТОВ «СІТІ ОФ ДРІМС» (будівельна компанія «Місто Мрій»), місце реєстрації якої за адресою: м. Чернівці, вул. Кошового, 57В. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «СІТІ ОФ ДРІМС» (будівельна компанія «Місто Мрій»), місце реєстрації якої за адресою: м. Чернівці, вул. Кошового, 57В, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів щодо укладання між ТОВ «Український будівельний капітал» та/або ЖБК «Головна, 122» або ЖБК «Буковинські зорі» із будівельною компанією «Місто Мрій» договорів про забудову земельної ділянки за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 122, договорів між ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельної компанії «UBC» із будівельною компанією «Місто Мрій» щодо забудови земельної ділянки по вул. Головній, 122 в м. Чернівці, відомості про передачу ТОВ «СІТІ ОФ ДРІМС» або будівельній компанії «Місто Мрій» документів що стосуються придбання та/або участі в будівництві нежитлових приміщень у вказаному будинку фізичними особами, декларацію про початок будівельних робіт, проект будівництва чи схему розміщення житлових та нежитлових приміщень у вказаному об’єкті будівництва, відомості про осіб, які придбали нежитлові приміщення у запроектованому багатоквартирному будинку, із відомостями про площу придбаних приміщень та їх розміщення, копії форвардних контрактів між ОСОБА_3 та ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» про придбання базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.