Ухвала суду № 79676213, 07.02.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/443/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства “Кварцит”, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ “КЄДР-2014”, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб’єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_3, а саме: ТОВ “Орланд Груп” код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ “НОРТЛЕЙК”, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб’єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб’єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв’язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об’єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування за результатом опрацювання оперативної інформації, інформації з відкритих джерел, зокрема відомостей органів ДФС, а також документів, вилучених в ході обшуків, проведених в рамках цього кримінального провадження за інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що до вказаних протиправних дій мають відношення наступні суб’єкти господарювання:

- ТОВ «КЕДР-2014» (код ЄДРПОУ 39302351);

- ТОВ «НОРТЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 40044609);

- ТОВ «ОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40880259);

- ТОВ «ГЛОБАЛ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41988135);

- ТОВ «БАСФОРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41557969);

- ТОВ «МАНКРУТ» (код ЄДРПОУ 41644967);

- ТОВ «КОНФІТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41728329);

- ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41934303);

- ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184);

- ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268);

- ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41934205);

- ТОВ «КОЛОРІДЖН» (код ЄДРПОУ 41927344);

- ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС» (код ЄДРПОУ 41934226);

- ТОВ «ВІНЖЕТ» (код ЄДРПОУ 41919695);

- ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42330703).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка зберігається у банківських установах щодо відкриття рахунків цих суб’єктів господарювання та руху коштів на них.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд” під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exсel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259) ; ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259), ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються банківським рахунком ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329)

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківському рахунку № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходитись у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м.Київ, вул. Грушевського , будинок 1Д, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exсel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259) ; ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259), ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329); за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються банківським рахунком ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329)

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківському рахунку № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № 26004052336855, № 26004052336929, № 26009052335141, № 26009052335970, № 26052052327805 відкритих ТОВ «КЄДР-2014» (ЄДРПОУ 39302351); № 26001052225152 відкритий ТОВ "ОРЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 40880259); № 26000052103112 відкритий ТОВ "ГЛОБАЛ-МОНТАЖ" (ЄРДПОУ 41988135); № 26026052200185, № 26002052215990, № 26046052200574, № 26058052203912, № 26025052100662, № 26020052100474 відкритих КП "ХАРКІВЖИЛБУД" ( ЄРДПОУ 31733547); у ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533); № 26005053525326, № 26004053526058, № 26000053518059, № 26003053521344, № 26009053523175 відкритих ТОВ "КОНФІТРАСТ" (ЄРДПОУ 41728329), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали встановити до: 07.03.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 та ОСОБА_4, зобов’язавши їх або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров