Ухвала суду № 79676108, 05.02.2019, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/199/19

Провадження № 1-кс/626/56/2019

УХВАЛА

05 лютого 2019 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Рибальченко І.Г., при секретарі Скачко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019220350000041 від 16.01.2019 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що 14.01.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою зняла ззарплатної карти "Ощадбанку" грошові кошти в сумі 6280,00 грн., чим завдала ОСОБА_3 майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 надала виписку по своєму картковому рахунку 3 0500-26205511373664 АТ "Ощадбанк", а саме транзакції по платіжній карті 5167-4901-0466-4777, звідки після її крадіжки було знято грошові кошти в сумі 6280 гривень 00 коп.

16.01.2019 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося. В зв"язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, що знаходяться у власності АТ "Ощадбанк" та становлять банківську таємницю:

- інформації про власника платіжної картки 5167-4901-0466-4777 емітованої АТ "Ощадбанк" та отриманої копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці 5167-4901-0466-4777 в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали із зазначенням :валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки 5167-4901-0466-4777 в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали, а також отриманні копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ "Ощадбанк" отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківській рахунки на які з платіжної картки 5167-4901-0466-4777 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № 5167-4901-0466-4777, а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ "Ощадбанк", що пов"язана з рахунком ОСОБА_3 № 5167-4901-0466-4777.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 та оперативним працівникам СКП Красноградського ВП ГКНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи : м.Київ, вул.Госпітальна, б.12-Г) а саме:

- інформації про власника платіжної картки 5167-4901-0466-4777 емітованої АТ "Ощадбанк" та отриманої копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці 5167-4901-0466-4777 в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали із зазначенням :валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

-інформації про "прив'язку" номерів мобільних телефонів до платіжної картки 5167-4901-0466-4777 з моменту її випуску по дату виконання ухвали члідчого судді.

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки 5167-4901-0466-4777 в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали, а також отриманні копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ "Ощадбанк" отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківській рахунки на які з платіжної картки 5167-4901-0466-4777 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 13.01.2019 р.по дату виконання ухвали;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № 5167-4901-0466-4777, а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 13.01.2019 р.по дату вкионання ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов'язати АТ "Ощадбанк" забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м.Харків, Конституції майдан, б.22.

Виконання постанови доручити АТ "Ощадбанк", м.Київ, вул.Госпітальна, б.12-Г, для старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити АТ "Ощадбанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_4