Ухвала суду № 79675552, 07.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1769/19

Провадження № 1-кс/263/1318/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42018050000000508 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018050000000508 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Маріуполі Донецької області функціонує злочинне угрупування у складі працівників митного поста «Маріуполь спеціалізований» Донецької митниці ДФС, брокерів ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), працівників ПП «Центр експертних послуг» (ЄДРПОУ 32609487) та інших громадян, які організували схему митного оформлення імпорту автомобілів з Грузії на підставі документів, що містять недостовірні відомості про фактичних власників автомобілів, їх вартості, технічного стану та інших даних, які впливають на нарахування митних платежів.

Службовими особами митного поста «Маріуполь-спеціалізований» Донецької митниці ДФС (ОСОБА_3, ОСОБА_4), за попередньою змовою групою осіб з числа митно-брокерського комерційного приватного підприємства «Азовське торгово-транспортне агентство» (ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7), експертів-оцінювачів (ОСОБА_8, ОСОБА_9), низки фізичних осіб (ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12) організовано злочину схему противоправного ввезення транспортних засобів з інших країн на митну територію України за документами, що містять завідомо недостовірні відомості в частині фактичного власника та їх фактурної вартості, чим протягом 2017-2019 р.р. завдано значні матеріальні збитки Державному бюджету України у вигляді ненадходження сум акцизного податку, ПДВ та пенсійного збору, що відноситься до тяжких наслідків економічним інтересам держави.

19 листопада 2018 року в період часу з 10.40 год. до 11.10 год. протоколом огляду за участю ОСОБА_13, виявлено та вилучено планшет «Аррle Ipad 2», імей НОМЕР_1, який належить ОСОБА_14 Як, пояснив ОСОБА_13 вказаний планшет надав йому для користування його брат - ОСОБА_15, який пояснив, що планшет викрав.

Постановою слідчого від 19 грудня 2018 року вилучений 19 грудня 2018 року планшет «Аррle Ipad 2», імей НОМЕР_1 визнаний речовим доказам по кримінальному провадженню № 12018050770002833 від 17 листопада 2018 року.

05.02.2019 предмети та речі, вилучення яких здійснено при обшуку за вказаною адресою, постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області визнані в якості речових доказів та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у власності якої перебуває майно ОСОБА_4 надав до суду заяву в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, не заперечував проти накладення арешту на його майно.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, вилучений мобільний телефон Iphone 5, imei НОМЕР_3, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку Київстар з абонентським мобільним номером НОМЕР_4, має по кримінальному провадженню значення речових доказів, оскільки є предметом кримінального правопорушення, та може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, вилучене майно є речовим доказом по вищевказаному кримінальному провадженню, у зв'язку із чим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя роз'яснює, що за змістом ст. ст. 40, 98-100 КПК України питання про передачу речових доказів на відповідальне зберігання віднесене до повноважень слідчого, тому саме такий після визнання речей та документів речовими доказами зобов'язаний вирішити питання про їх збереження, у тому числі і передачу на відповідальне зберігання у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Керуючись ст. ст. 117, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42018050000000508 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 04.02.2019 р. при проведенні обшуку за місцем мешкання головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Маріуполь-спеціалізований» Донецької митниці ДФС (UA 700140) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: мобільний телефон Iphone 5, imei НОМЕР_3, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку Київстар з абонентським мобільним номером НОМЕР_4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Киян