Ухвала суду № 79675499, 07.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1650/19

Провадження № 1-кс/263/1252/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління НП у Донецькій області Шапошник І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000001023 від 11.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п. 1,6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ Головного управління НП у Донецькій області Шапошник І.Г. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ "лайфселл": найменування юридичної особи: ТОВ "лайфселл", розташованому за адресою: 03110, Київ, вул. Соломенська 11а, з метою з'ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 у свого знайомого ОСОБА_5 приблизно в листопаді 2017 року, узяв у борг 10 000 (десять тисяч) доларів США для ведення бізнесу та на початку квітня 2018 року, домовився з останнім, що підприємство ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, в якому ОСОБА_4 є засновником, буде виконувати ремонтно-будівельні роботи на металургійних підприємствах отримуючи безперешкодно тендери на виконання зазначених робіт з боку підприємства ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" код ЄДРПОУ 00191885, яке є підрядною організацією, що виконує роботи на металургійних підприємствах та в якій був працевлаштований ОСОБА_5 У свою чергу ОСОБА_4 за отримання тендерів повинен був неофіційно сплачувати ОСОБА_5 20 (двадцять) відсотків від отриманого прибутку.

Крім того, приблизно в жовтні 2017 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 познайомив ОСОБА_5 зі своїм знайомим ОСОБА_6, який займається реалізацією автомобілів з іноземною реєстрацію. Після чого, ОСОБА_5 особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США для придбання автомобілю з іноземною реєстрацією, однак останній, отримавши грошові кошти, автомобіль для ОСОБА_5 не придбав і не передав, отримані грошові кошти не повернув.

28.11.2018 ОСОБА_4, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5, повернув останньому борг у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та повідомив ОСОБА_5, що не в змозі у листопаді 2018 року сплатити відсотки за виконання підрядних робіт ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, сумою приблизно 600 000 (шістсот тисяч) гривень, яка утворилась у період з червня по вересень 2018 року, оскільки має тимчасово скрутне матеріальне становище.

Так, ОСОБА_5, в період з кінця листопада до початку грудня 2018 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, з метою власного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, звернувся до свого зятя ОСОБА_7, щодо організації вимагання з ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_7 надав свою згоду.

З метою доведення злочинного наміру до кінця, ОСОБА_7, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, звернувся до свого знайомого ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншої невстановленої особи, які повинні були взяти на себе функції виконавців, та безпосередньо вимагати від ОСОБА_4 передати грошові кошти в сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_5 і ОСОБА_7, застосувавши при цьому насильство, небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та невстановлена особа надали свою згоду.

06.12.2018, згідно із заздалегідь розробленим планом, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 В ході телефонної розмови ОСОБА_8 застосував до ОСОБА_4 психологічне насилля, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля та пошкодження майна та зазначив, що зазначені грошові кошти він повинен надати ОСОБА_5 Дані погрози ОСОБА_4 сприйняв як дійсні та реальні та погодився на виконання вимог ОСОБА_8, пообіцявши знайти гроші в найкоротший строк.

Разом з цим, 07.12.2018 в період з 02.27 години до 02.37 години згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний, корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом вимагання, ОСОБА_8, діючи за згодою і домовленістю із ОСОБА_5, ОСОБА_7, разом із невстановленою слідством особою, підійшли до будинку АДРЕСА_1, за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_4, де ОСОБА_8, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього психологічного тиску піднявся до другого поверху зазначеного будинку, де біля вхідних дверей до квартири потерпілого залишив поховальний вінок та облив вхідні двері невідомою рідиною. Після чого, ОСОБА_8 та інша невстановлена особа, знаходячись неподалік АДРЕСА_1 та перебуваючи навпроти вікна квартири за місцем мешкання потерпілого, розташованого у вказаному будинку, камінням розбили скло вікна квартири потерпілого та вчинили небезпечним для життя та здоров'я осіб спробу підпалу квартири ОСОБА_4 за допомогою запальної суміші, яку кинули в бік зазначеного вікна, яка не зайнялась належним чином, що не залежало від їх волі обставин.

07.12.2018 приблизно о 13 годині, точний час слідством не встановлено, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 та застосував психологічний тиск до останнього, який виразився у погрозах застосування фізичного насилля відносно останнього та знищення його майна.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, ОСОБА_4 07.12.2018 близько 19.00 години зустрівся з ОСОБА_5 неподалік від будинку АДРЕСА_1, де в автомобілі «Мітсубісі Галант», що належить ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, на що ОСОБА_5 попередив про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк. Отримані грошові кошти ОСОБА_5 розподілив між усіма учасниками злочину.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, 08.12.2018, ОСОБА_4 разом із своєю дружиною ОСОБА_9 та донькою ОСОБА_3 на автомобілі «Mazda 626», державний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_10, з метою сховати своїх близьких родичів від вимагачів, переїхали на тимчасове проживання до свого знайомого ОСОБА_11, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього, 11.12.2018 приблизно о 01.30 годині, ОСОБА_8 разом із невстановленою слідством особою, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_5, перебуваючи неподалік від АДРЕСА_2, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього та членів його родини та родини ОСОБА_11 насилля, яке є небезпечним для життя та здоров'я осіб, за допомогою невстановленої слідством рідини вчинили підпал автомобіля «Mazda 626», державний номер НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_4 та підпал АДРЕСА_2, що призвело до пошкодження однієї з житлових кімнат, в якій на той час перебувала неповнолітня ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2. В результаті вказаних дій ОСОБА_12, отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків полум'ям обличчя 1 та 2 ступенів, площею 5 відсотків.

11.12.2018 приблизно о 16.00 годині, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_8, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_5, з мобільного номеру НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4, в ході якого застосував психологічне насилля до останнього, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля, знищення майна. Також в телефонній розмові ОСОБА_8 зазначив, що вони спроможні на більше, а ніж підпал, що стався за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього, діючи згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, ОСОБА_8 неодноразово здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_4 із вимогами передачі грошових коштів, що супроводжувались погрозами застосування фізичної розправи та вбивства відносно нього та членів його родини, а саме дружини, дитини та матері.

11.12.2018 близько 19.02 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, зустрілися з потерпілим, де отримали від нього частину грошових коштів у розмірі 100 (сто) доларів США та 1 300 (одна тисяча триста) гривень, при цьому забрали у ОСОБА_4 паспорт громадянина України, виданий на його ім'я та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк. Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою та іншими учасниками злочину.

19.12.2018 близько 18.10 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, зустрілися з потерпілим, де заволоділи автомобілем «Форд Транзит», 1993 року випуску, який фактично належить ОСОБА_4 та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк. Крім того останні обумовили питання, щодо продажу гаражу який належить ОСОБА_4, виручені грошові кошти за який, потерпілий повинен надати на користь ОСОБА_5 Після цього, із зазначеного часу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 періодично здійснювали телефонні дзвінки потерпілому з приводу продажу гаражу та отриманні потерпілим грошових коштів за виконану роботу на металургійному підприємстві, при цьому наголошуючи, що грошові кошти потрібно надати у найкоротший строк, погрожуючи при цьому фізичною розправою.

05.01.2019 близько 19.00 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, зустрівся з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк. Отримані грошові кошти ОСОБА_5 розподілив між учасниками злочину.

18.01.2019 близько 10.00 годин, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5, знаходячись за адресою: м. Маріуполь, проспект 1-го травня, б. 62а, зустрів з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк, однак ОСОБА_5 не встиг розподілити грошові кошти поміж всіма учасниками злочину у зв'язку з тим, що був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що знаходяться в операторів телекомунікацій щодо зв'язків абонента, надання телекомунікаційних послуг, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Слідчим у клопотанні порушується питання про надання зазначеної інформації на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, у той час, зазначена вимога не відповідає вимогам КПК України, тому у слідчого судді відсутні підстави для такого зобов'язання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління НП у Донецькій області Шапошник І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000001023 від 11.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п. 1,6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 189 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошнику Івану Геннадійовичу, Машкіну Максиму Олександровичу, Шебаніц Андрію Петровичу, Смороковій Наталі Юріївні, Бєвалову Олександру Олександровичу, Райкову Сергію Олександровичу, Махонину В’ячеславу Олександровичу , Ткаченко Костянтину Григоровичу, Шабалтій Андрію Олександровичу, Тимчук Вікторії Олександрівні, Черепанову Олексію Володимировичу, Єрмолаєвій Тетяні Геннадіївні, іншим слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженню 12018050000001023 від 11.12.2018 р.,тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити копії на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ "лайфселл": найменування юридичної особи: ТОВ "лайфселл", розташованому за адресою: 03110, Київ, вул. Соломенська 11а, а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: ТОВ "лайфселл" номерів НОМЕР_3, в тому числі інформацію про нетарифіковані (нульові) з'єднання, за період часу з 01.06.2018 року по 31.12.2018 року, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також з прив'язкою до базових станцій абонента «Б».

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян