Ухвала суду № 79673605, 07.02.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4095/18

Провадження № 1-кс/591/773/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000148 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Чернігівській області, що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, всіх наявних документів щодо «ТРІЗ» ЛТД ТОВ, ЄДРПОУ 21103448, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокуратурою Сумської області 03.07.2018, та внесено відомості до ЄРДР, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000148 за заявою директора «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ОСОБА_2 за фактом того, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньо змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою у період часу 2013-2014 року, незаконно придбали права на чуже майно в особливо великих розмірах – акти виконаних робіт на загальну суму грошових коштів 1 900 000грн., чим спричинили шкоду ТОВ ЛТД «ТРІЗ».

Відповідно до заяви про вчинення злочину, яка надійшла від директора «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ОСОБА_2 встановлено, що за 2013-2014 роки на «ТРІЗ» ЛТД ТОВ було проведено позапланові виїздні перевірки, зустрічні звірки, які проводилися безпідставно уповноваженими особами податкової служби за наступні періоди: 06.12.2013, 16.12.2013-06.01.2014, 16-12-2013-16.01.2014, 16.01.2014-22.01.2014, 06.02.2014-12.02.2014, 14.05.2014-16.05.2014, 06.06-2014-10.06.2014, 09.07.2014-11.07.2014.

Із протоколу допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, використовуючи акти виконаних робіт про надання юридичних послуг, та шляхом подачі їх до суду, який розглядав судову справу № 927\986\17, намагалися незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ «ТРІЗ». Тому є підстави вважати, що в господарській справі суду зберігаються оригінали актів виконаних робіт, в тому числі вільні зразки почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, по яким є необхідність провести судові почеркознавчі експертизи для підтвердження або спростування фактів підробок підписів обох сторін. В тому числі, у документах, які перебувають у володінні Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС, (м. Чернігова) зберігаються документи щодо звітності ТОВ «ТРІЗ» ЛТД ЄДРПОУ 21103448, матеріали податкових перевірок за період часу з 2013 до теперішнього часу.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у Головного управління ДФС у Чернігівській області, у зв’язку із зміною місцезнаходження ТОВ «ТРІЗ» ЛТД ЄДРПОУ 21103448, ГУ ДФС у Сумській області було передано до ГУ ДФС у Чернігівській області відповідно до вимог порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 документів, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Чернігівській області, що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, всіх наявних документів щодо «ТРІЗ» ЛТД ТОВ, ЄДРПОУ 21103448, а саме:

Облікова справа – реєстраційна та звітна частини, довідка за ф.11-ОПП, (лист від 03.01.2018 року № 75/7/18-19-08-01-24);

Матеріали документальних перевірок, а саме: акт від 12.06.2017 № 532/18-28-14-05-20/21103448/86 із додатками та акт від 14.06.2017 № 5668/18-28-14-03/21103448/89 із додатками;

податкові перевірки «ТРІЗ» ЛТД ТОВ, ЄДРПОУ 21103448, за 2013-2014, 2016 роки, а саме:

Акт від 29.07.2016 № 140/1403/21103448/29 із додатками;

Акт від 22.04.2016 № 76/2203/21103448/8 із додатками.;

Акт перевірки за 06.12.2013 із додатками,

Акт перевірки 16.12.2013-06.01.2014 із додатками,

Акт перевірки 16.12.2013-16.01.2014 із додатками,

Акт перевірки 16.01.2014-22.01.2014 із додатками,

Акт перевірки 06.02.2014-12.02.2014 із додатками,

Акт перевірки 14.05.2014-16.05.2014 із додатками,

Акт перевірки 06.06-2014-10.06.2014 із додатками,

Акт перевірки 09.07.2014-11.07.2014 із додатками.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін