Ухвала суду № 79672849, 06.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/611/2019

Справа № 428/858/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., прокурора Горбатенка Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, подане в рамках кримінального провадження № 12016130580000120 від 06.02.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, подане в рамках кримінального провадження № 12016130580000120 від 06.02.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у № 12016130580000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2015 року посадові особи ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія», ТОВ «Хімнафтотранс», ПМВВП «Пульсар-Мікро» вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки «Likomont», для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди. Також встановлено, що протягом 2015 року посадові особи філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Луганський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» внесли неправдиві відомості до звіту виконаних робіт та використання матеріалів на виробництво асфальтобетону для проведення ремонту.

Слідчий вважає що з метою підтвердження перерахування коштів за поставку модифікованої домішки «Licomont» за договорами, укладеним між ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" та ТОВ «Хімнафтотранс», ТОВ «Дорбудіндустрія», ПМВВП «Пульсар-Мікро», ПП «Квант-Універсал», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи, щодо руху грошових коштів філії «Старобільська Дорожня Експлуатаційна дільниця» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" (код 33702018) на рахунках №№ 26005042496001,26049042496001 які відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: 04053, м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив їх задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 06.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом, що протягом 2015 року посадові особи ДП «Луганський облавтодор» ВТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія», ПМВВП «Пульсар-Мікро» та ТОВ «Хімнафтотранс» вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки «Licomont», для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, на підставі договорів субпідряду № 1-16/02/2015 від 16.02.2015 та № 2-16/02/2015 від 16.02.2015, укладених між ТОВ «Дорбудтехнологія» (Генпідрядник) та ДП «Луганський Облавтодор» (Субпідрядник) проведено експлуатацію та поточний ремонт автодоріг загального користування державного значення в Луганській області.

Згідно копій первинних документів фінансово-господарської діяльності філії «Кремінський РАД», філії «Старобільська ДЕД» та філії «Білокуракинський РАД» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»: актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3), дефектних актів, калькуляцій, накладних, матеріальних звітів встановлено, що до складу асфальтобетонної суміші, що використовувалась на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг Луганської області входила модифікована домішка «Licomont». Виготовлялась асфальтобетонна суміш на асфальтобетонних заводах філії «Кремінський РАД», філії «Старобільська ДЕД» та філії «Білокуракинський РАД» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

В ході досудового розслідування спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_4, шляхом вивчення первинних документів з фінансово-господарської діяльності філії «Білокуракинський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в розрізі застосування модифікованої домішки «Licomont», встановлено її безпідставне списання.

Відповідно до акту № 06-21/01 від 01.12.2016 ревізії фінансово-господарської діяльності «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філій з 01.07.2012 по 31.08.2016, встановлено, що «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» здійснено придбання «Licomont BS 100» за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 у загальній кількості 12,53071 тон на загальну суму 2 046 214, 83.

Під час проведення огляду автодоріг Луганської області, на яких було проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття із використанням модифікованої домішки «Licomont», із застосуванням спеціалістів та професійної техніки було здійснено відібрання зразків асфальтобетонного покриття.

Згідно висновків експертизи матеріалів, речовин та виробів № 16051/20610:20621/16-34 від 08.06.2017 встановлено: в представлених на експертизу зразках асфальтобетону, в вирубках №№ 1-13, модифікована домішка «Licomont» не виявлена.

ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" здійснювало закупівлю модифікованої домішки «Licomont» відповідно до:

- договору поставки № 5 від 11.02.2015 року у ТОВ «Хімнафтотранс»,

- договору поставки № 2-15/04/15 від 15.04.2015 року у ТОВ «Дорбудіндустрія»,

- договору поставки № 1610/1 від 16.10.2015 року у ПМВВП «Пульсар-Мікро»,

- договору поставки у ПП «Квант-Універсал».

Оплату за поставлену модифіковану домішки «Licomont» ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" здійснювало із своїх розрахункових рахунків та розрахункових рахунків філій ДП "Луганський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України"

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією філія «Старобільська Дорожня Експлуатаційна дільниця» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" (код 33702018) має розрахункові рахунки №№ 26005042496001,26049042496001 які відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: 04053, м. Київ вул. Січових Стрільців, 17.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що на даний час є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів філії «Старобільська Дорожня Експлуатаційна дільниця» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" (код 33702018), має рахунки №№ 26005042496001,26049042496001, які відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: 04053, м. Київ вул. Січових Стрільців, 17.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Однак слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 12016130580000120 від 06.02.2016.

При цьому, також, на думку слідчого судді, не обґрунтовано клопотання слідчим і в частині надання дозволу на вилучення документів, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Не відповідають вимогам ст. 159 КПК України і вимоги щодо отримання відомостей на паперовому та електронному носіях, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів надається лише з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та/або вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв’язку з чим в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, подане в рамках кримінального провадження № 12016130580000120 від 06.02.2016, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: 04053, м. Київ вул. Січових Стрільців, 17 по клієнту філія «Старобільська Дорожня Експлуатаційна дільниця» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" (код 33702018), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26005042496001,26049042496001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник