Ухвала суду № 79668809, 01.02.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/989/19

Провадження № 1-кс/359/290/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12015110100001734, внесеному до ЄРДР 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2015 о 15 год. 55 хв. до чергової частини Бориспільського ВП ГУ НП України у Київській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в полі неподалік села ОСОБА_3 він виявив труп гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Під час проведення аналізу моніторингу телефонних з’єднань абонентів мобільного зв’язку встановлено, що на місцевості вчинення злочину та поблизу неї здійснювались дзвінки з номерів мобільних телефонів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які у спілкуванні використовують вищевказані мобільні телефони, а саме їхніх анкетних даних, адреси проживання та реєстрації, місця працевлаштування, з метою подальшої перевірки вказаних осіб на предмет володіння зброєю та причетності до вказаного кримінального правопорушення.

За допомогою вказаних даних можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вбивства, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно анкетних даних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно анкетних даних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк», по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу та отримання відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялвся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до банківської таємниці, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Бориспільського ВП» відсутні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12015110100001734, внесеному до ЄРДР 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ: 14360570, МФО 305299), за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

анкетних даних абонентів мобільного зв’язку, телефонні з’єднання яких зафіксовані на місцевості вчинення злочину та поблизу неї:

380635806832,380935810883,380939632873,380976674388, 380989281 985 ,380953305969,380632297050,380687899631 ,380675046832, 380631934401 ,380503571551,380930767576,380931483585,380631444848, 380933094905 ,380931482660,380684219594,380975677734,380932421403, 380939502737,380636849174,380637691424,380991198457,380967745664, 380984337672 ,380506590867,380505064496,380675320380,380935014430, 380935805054 ,380991619239,380666379360,380939079331 ,380662512566, 380637395888 ,380638494942,380633623443,3809341 50460,380930064821, 380635085222 ,380988888988,380631373285,380937859903 ,380677876315, 380930375893 ,380685382330,41793887463,380638000919,380961 138969, НОМЕР_1 1 7,380953992352,380679229292,380638733231,380674949375, 380935543 1 76,380964416811,380674086766,380639436179,380734196068, НОМЕР_2 1 6,НОМЕР_3 82,380634757573,380675086191 ,380962408465' 380935021 021 ,380675233535,380939066477,380932719945,380638494943, 380635675672,380937209055,380937630064,380632327928,380939633995, 380639323292 ,380634255931,905322045434,380962117971,380505237906, 380631052595 ,380954513884,380503087131,380507714301,380935951 113, 380938506949 ,380637456148,38063547321 5,380932331901 ,380638123466, 380975286657 ,380933230999,380996670765,380972561220,38067401 1244, 380932472738 ,380637579184,380633540010,380634313130,380979000191, 380935674508 ,380973669197,380674028501,4915736797910,380992702766, 380969202400 ,380937025926,380937007499,380636434931 ,380935858417, 380930600740 ,380672571 135,380662456448,380932483177,380937636235, 38063921 3296,380638962440,3809351 19402,380631289429,380669717297, 380635673393 ,380631173925,380630394 705,380932331788,380970988305, 380932856572,38093341 7601,380938279820,380503845987'380978289862, 380932231 087,380931027974,380931463802,380969379000,380673248744, 380931228775 ,380674691616,380967682029,38097902231 9,НОМЕР_4 17' 380939007796 ,380663120310,380937903780,380939206437,380636008181, НОМЕР_5 1 5,380637476202,380634466679,380939698239,380635065455, 380633944494 ,380687214767,380672402841,380934883778,380934882335, НОМЕР_6 42 ,380932957751,380669064033'380936677608,380663436763, НОМЕР_7 72,380938443924,380734179205 ,380639501661 ,380503529589, 380631894507,13102480905,380936802563,380939544783,380970107133, 380672467909 ,380984798778, 38067902923 8,380505890793,380973351167,380638884442 ,972546670080, 18455370722,380639780441,380994072342,79213650525,380635523866, 380501685661,380984375589,380633746570,380968054 275,380667819319, 380931293155,38093816601 9,380939377046,380637829934 ,380930734621, 380674054303,380974224933,380734144169,380661 756955 ,380956563611, 380985553030,380506318974,380503645520,380632372206 ,380938231090, 380935562036,380674669000,380936243333,380937309081 ,380935257881, 380952730937,380999400249'380632598787'380504472665 ,380674706375, 380630576926,380667128372,380935852405,38096444791 2,380677077719, 79295935866,380931686898,380935726666 ,380975956836 ,380930126219, 380501356113,380931043043,380635979256,380630527022,380974606197' 380632654434,380631248376,380630416161,380504137506 ,380634204333,34667048826,380937152632,380636028108,380639621500, 380633022880,380930439323,380684154343,380689399790,НОМЕР_8 99, 380971582911,380932535343,380931326520,380679366320,38093971 1677' 380507574757,380633238400,380634368888,380637440077'380931 631488, 380671300777,380637818310,380636118438,38067963981 5,380503345807, 380687771777'380982572323,380930541479,380932266634,380937069627, 380632533740,380502156239,380686280095,380931420977,380637022368, 380934228166,380666053326,380937950734,38097532621 9,3805061 49202, 380638267962,380672962958,380939121222,380734426755,380961422442, 380930102605,380936711011,380931295651,3806791 571 14,380975755025, 380639865997,380930391491,380639595788,380937154622,НОМЕР_9 43, 380672338323,380938243484,380993541162,380933227210,НОМЕР_10 72, 380971497820,380630535658,380634921530,380671557976,380667666633' 380639864713,380937111028,380502210871,38067501 5201,380979345488, 380968093489'380733281112,380930207720,380931948431,380986667766, 380500289850,380979080847,38068122681 1,380667921001,НОМЕР_11 77, 380636095971,380980714733,380509121387,380675025891 ,380937059242, 380679150000,380637505363,380634499888,38067313701 6,380939624560, 380639907188,380967730296,380934329225,380934286428,380986374394, 380674430940,380935747399,380939192821,380632395734,380994696223, 380939149811,380937796339,380637279928,380932596088,380939307771 , НОМЕР_12 24,380679370019,380935188782,380985536971,380638861 236, 380635600949,380936150115,380931637872,3809341 76004,3806371 08063, 380637234938,380505970227,380964949285,380636988414,380638929331 , 380938381321,380939307081,380662646965,380969124986,380638560482, 380637295660,380937921398,380931407578,380930861881 ,380631 170187, 380637429586,380935238939,380939842697,НОМЕР_13 42,380931379263, 380934164545,380932383552,380637371217,380984448824,38063800861 7, 380677761997'380637543343,380503864774,380952845404,380636244846, 380932022629,380932073857,380976216889,3809331 13074,380931 25 1653, 380936338636,380936120535,380636561739,380503837730,38093521 7428, 380635200457,380636737604,380936783893,380932530331,380984584676, 380937237998,380935500952,380677477941,380636084464,38093121 6965, 380960666166,380932480290,380937344341,380634204641,3806341 64461 , 380939767975,380938909463,380504486124,380631 840954,380635934663, 380930385033,380734883002,380632938702,380932982533,380930601 583, 380504600330,380631201270,380997560456,380503975057,380661 459540, 380937025814,380672460636,380983068017,380939683070,380635778287, 380979433580,380931115865,380506287305,380634244283,380634586226, 380937122046,380631536400,380950212971,380938089615,380936402534, 380975092890,380934917630,380961781406,380963710096,380930076954, 3806331 88100,38096849981 8,380934431 1 11,380933227097,380932285408, 380934004016,380966087580,380676572996,79057030931,380935990697, 380681833053,380676955958,380961989751,380980653778,38050270991 0, 380989557840,380937441248,380679185188,38098096161 1,380676023503, 380639377190,380676028801,380673210909,380933831218,380930090744, 1 НОМЕР_14,380630734090,380632349869,380935975574,380935455367, 15182310395,3807331 15680,380936367199,380679534252,380506300387, 41798152008,380937604851,НОМЕР_15 15,380964465366,380930883288, 3809831 14524,380672323038,380632103308,380662923161,380919012863, 380930651637,НОМЕР_16 17,380503616025,380980152692,380970009522, 380633352185,380631425960,380633924641,380506097501,3806381 021 97, 380935080721,380934430664,380634202326,380671354255,380935065205, 380930873419,380630405952,380990337522,380502357475,НОМЕР_17 83, 380635903147,380672505025,380992038088,380672355630,380668298348, 380932272345,380503578881,38091 1 140135,380939872303,НОМЕР_18 56, 380677727273,380983965059,79263228309,380931487515,380961477651, 393357471543,380981008590,380989694171,380939359008,380931342480, 380992725626,380952183214,380667391475,380503855925,3806301 26516, 38063638741 7,380503597289,380933465047,380634285820,380930651 771 , 380939508888,380639533150,380931877242,380987742671,380930651 002, 380960393326,44751 1400365,447747762816,380637460488,380984195883, 380934833904,380639939920,380674727171,38068441 1744,380500154195, 380980856591,

380937837601, 380638878759, 380931 145757, НОМЕР_19 1 4,

380637696669,380933906317,380674300685,380665232400,380932652995,380972135975,380936942854,380667363023,380930189213,НОМЕР_20 33,380734067428,380506222152,380662423694,380937242897,380954469926,380631903048,380933076204,380939717014,380930265717,380661201 845,380962405130,380635676279,380972620234,380930003848,380638096652,380632245683,380933747474,380994080408,380936609923,3806321 28597,380962015891,380934429601,380930231930,380672161 588,380633 1 67425,380679562956,380508335446,380631 172831,380638665358,3805041 1 1 1 99,380667408209,380503550879,380634396367,380638453781,380938200020,38093231 1058,380662020060,380935433386,380933155885,380637014804,380673828225,380634193957,380635679115,380934925603,380939023798,380638056123,380630755955,380503302968,380502387380,380637407147,380636024284,380953106714,380674567059,380667233581,380936750333,380937729152,380631067497,380975451617,380637134224,38098491 5329,380674507916,380674673719,380675700043,380978330786,380673345574,380935066699,380634547599,380956569663,380637454005,38098071 8418,380632814649,380630408251,380952800719,380683751589,НОМЕР_21 18,380950147542,380503343488,380936351839,380931990435,31654372643,380971201490,380932900456,380979197120,380938596124,380678978282,380937575930,380961675751,3752911 57516,380672459661,38063441 5422, 380995387980,380632788611,380503247965,380675995599,380957148278, 380671263627,380938557505,380932331875,380994562842,380634913539, 380636215506,380977151 125,380931454820,380638576082,380665926220, 380635600042,380637680983,380934306065,380939235055,380956108786, 380938976489,380939953671,380674658233,380963402022,380931 887922, 380980069222,380935747047,380637992863,380633898680,380635620828, 380935869571,380980777775,НОМЕР_22 1 4,380938297188,НОМЕР_23 81 , 380938746704,380993919739,380632274415,380503824500,380630588321 , 380937552732,380936029296,380969105171,380984693546,380636532604, 380934974241,380667966490,380935294178,380636097728,380639910673, 380675728372,380992254397,380630144150,380930608828,380683523949, 380634916915,380674460285,380638746177,38096321 3239,380966092091, 380683310096,38097671 181 1,380955707580,380636090002,380673142466, 380967490924,380672207960,380937901720,380634738052,380930759047, 380631437077,380938489350,380930961754,380935809835,380931206178, 380639788088,380932477979,380631357385,380505834822,380974279168, 380503855351,380934536236,380667086868,3806761 17781,380509359748, 380664022282,380957080253,38098525131 8,НОМЕР_24 13,380634747766, 380679370207,380637683960,380938694651,380676561003,380935724470.

Посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ: 14360570, МФО 305299, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати тимчасовий доступ старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 01.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський