Ухвала суду № 79668474, 01.02.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/899/19

Провадження № 1-кс/359/291/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12015110100001734, внесеному до ЄРДР 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2015 о 15 год. 55 хв. до чергової частини Бориспільського ВП ГУ НП України у Київській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в полі неподалік села ОСОБА_3 він виявив труп гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Під час проведення аналізу моніторингу телефонних з’єднань абонентів мобільного зв’язку встановлено, що на місцевості вчинення злочину та поблизу неї здійснювались дзвінки з номерів мобільних телефонів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які у спілкуванні використовують вищевказані мобільні телефони, а саме їхніх анкетних даних, адреси проживання та реєстрації, місця працевлаштування, з метою подальшої перевірки вказаних осіб на предмет володіння зброєю та причетності до вказаного кримінального правопорушення.

За допомогою вказаних даних можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вбивства, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно анкетних даних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно анкетних даних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк», по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу та отримання відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялвся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до банківської таємниці, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Бориспільського ВП» відсутні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12015110100001734, внесеному до ЄРДР 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ: 14360570, МФО 305299), за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

анкетних даних абонентів мобільного зв’язку, телефонні з’єднання яких зафіксовані на місцевості вчинення злочину та поблизу неї:

380672939279,380939724307,38067551 5491,380734139236,3809374551 I 1 ,380636880625,380933521251,380636208655,380969833495,380962984262,380931314490, 447946593590, 380933944800, 467190004023073, 380934293818,380683543551,380932843271,380675691122,380631613225,380936265055,380639484959,380913571250,380631680805,380975555132,380675475648,380677237489,380953682147,380934215469,380637871758,380635806832,380935810883,380939632873,380976674388,380989281985,380953305969,380938649579,380632297050,380960700816,380958527777,38068789963 1 ,380675046832,380734167464,380631934401,380503571551,380930767576,380931483585,380631444848,380933094905,380931482660,380503877574,380673904727,380935809598,380684219594,3809791 10235,380956076568,380677265621,380975677734,380932421403,380636849174,380939502737,380637691424,380991198457,380967745664,380633915103,380984337672,380630546937,380506590867,380672241383,380636541299,380505064496,380674924451,380675320380,380635216777,380935014430,380935805054,380991619239,380666379360,380939079331,380635860056,380662512566,380503141263,380637395888,380638494942,380633623443,3809341 50460,38093771 1032,380930064821,380935814997,380635085222,380988888988,380631373285,380937859903,380677876315,380930375893,380685382330,41793887463,380638000919,380961 138969,380937076417,380953992352,380679229292,380638733231,380936464549,380674949375,НОМЕР_1 76,38096441681 1,380674086766,380639436179,380734196068,380951 6043 1 6,380676626182,380634757573,380675086191,380962408465,380935021 021 ,380675233535,380974214455,380679313053,380632259950,380939066477,380932719945,380665941688,380638494943,380953753664,380635675672,380932648886,380937209055,380937630064,380632327928,380939633995,

380639323292,380634255931,905322045434,380962117971,380505237906,380631052595,380637118397,380954513884,380503087131,38050771 4301 ,380935951113,380938506949,380637456148,380966862660'380638105469,380636521323,380635473215,380932331901,380669757675,38066361 6613,380638123466,380975286657,380631554918,380675906216,380933230999,380996670765,380972561220,38067401 1244,380974847051,НОМЕР_2 24,380932472738,380637579184,380633540010,380634313130,НОМЕР_3 91 '380930952816,380994433131,380935674508,380977428983,380674028501 ,380973669197'380936736922,4915736797910,380992702766,380969202400,380937025926,380639639777'380937007499,380636434931,38093585841 7,380930600740,380931263884,380672571135,380662456448,380661 592359,НОМЕР_4 77'380677373121,380979522884,380979179249,380937636235,380639213296,380935119402,380638962440,380631289429,38066971 7297'380635673393,380635046241,380935987535,380631173925,380630394 705,380932331 788,380970988305,380932856572,380931681213,38093341 7601 ,380938279820,380503845987,380978289862,380932231087,380931027974,380931463802,380969379000,380633704101,380933909083,380673248744,380931228775,380634035787,380639237407,380674691616,3809361 1 62 1 3,380967682029,380956079568,380979022319'НОМЕР_5 17,380939007796,380678325556,380937229392,380636315290,380933801019,НОМЕР_6 86,380663120310,380937903780,380639566222,380939206437,НОМЕР_7 81 ,380635647515,380637476202,380666745934,380970111197'380634466679,380939698239,380635065455,380633944494,380687214767,380672402841 ,380934883778,380934882335,380631970142,380932957751,380669064033,380936677608,380663436763,380630296418,380639197872,380938443924,380734179205,380639501661,380672340548,380503529589,380631 894507,380991389333,13102480905,380637342922,380937717351 ,380734398006,380936802563,380637218118,380939544 783,380970107133,380672467909,380984798778,380679029238,380505890793,380973351167,380638884442,972546670080,18455370722,380668717800,380639780441,380969981 849,380994072342,380965054046,79213650525,380635523866,380501 685661 ,380984375589,380633746570,380968054275,380667819319,380931293 1 55,380938166019,380637829934,380939377046,380503556769,380930734621 ,380674054303,380974224933,380734144169,380661756955,38095656361 1 ,380985553030,380506318974,380935802520,380503645520,380632372206,380938231090,380935562036,380674669000,380931070870,380936243333,380937309081 ,380935257881,380952730937,380631268365,380999400249,380632598787,380504472665,380931301336,380674706375,380630576926,380667128372,380638750523,380635051619,380935852405,38096444791 2,380677077719,79295935866,380931686898,380935726666,380997351 063,380632831970,380975956836,380960332440,380930126219,38066521 1 290,НОМЕР_8 13,380635112796,380931043043,380635979256,380630527022,380952683363,380974606197'380632654434,НОМЕР_9 88,380631 248376,НОМЕР_10 61,380504137506,380634204333,34667048826,3809371 52632,380964540763,380636028108,38063596341 5,380639621500,380969 I 273 1 0,380633022880,380930439323,380936774549,38067500171 1,3806841 54343,380689399790,380675067199,380913239630,38097158291 1,380932535343 ,380931326520,380679366320,380939711677'380507574757'380633238400,380634368888 ,380637440077 '380931631488,380935176022,380671300777 ,380637818310,380636118438,380637438888,38067963981 5,3809371 73363 ,380503345807 ,380687771777,380982572323,380930541479,380932266634 ,380937069627'380938234554,380936082269,380632533740,3805021 56239,380686280095 ,380931420977,380937732761,380637022368,НОМЕР_11 66,380666053326,380937950734,380975326219 ,380987061729,380506149202,380638267962,380936159028,380672962958 ,380939121222,380631 943333 ,380734426755,380961422442,380504202241,380930102605,38093671 101 1 ,380931295651,380679157114,380975755025,380639865997,380930391 491 ,380937154622,380639595788,380509442143 ,380672338323,380668469228 ,380938243484 ,380993541 162,380933227210,380630446616,380630325 172 ,380971497820,380630535658,380634921530,380671557976,380667666633 ,380937111028 ,380639864713,380502210871,38093631 0178,38067501 520 I ,380979345488,380968093489,380733281 112,380930207720,38093661 3522,380913542703,79265557313 ,380734167953,380931948431 ,380986667766 ,380500289850,380979080847,380681226811,380667921001 ,НОМЕР_12 77,380636095971,380980714733,380509121387,380988102315 ,380675025891 ,380976027625,380937059242,380679150000 ,380637505363,НОМЕР_13 73,380634499888,380673137016 ,380631424261,380939624560,НОМЕР_14 88,380935535431,380967730296,380934329225,380930425438,380986374394 ,380934286428,380631443355,380674430940,380935747399,380939192821,380632395734,380994696223 '38093914981 1,380936943690,380937796339 ,380637279928,380932099180,380932596088,380939307771 ,380930202536 ,380935081445,380936309124,380679370019,3809351 88782,380985536971 ,380638861236,380635600949,380936150115,380930727657 ,380995373930,380933357856,380931637872,380934176004,380637108063,38095731 6584,380637234938,380505970227,380964949285,380636988414,380638929331,380938381321,380939307081 ,380662646965,380969124986,380638560482,380637295660,380937921398,380931407578,380930861881 ,380631 170187,380637429586,380935238939,380939842697,380982433337,380661925142,380931379263'380934164545 ,380932383552,380637371217,380984448824 ,380638008617'380637260488,380677761997,380637543343,380503864774 ,380952845404,380636244846 ,380932022629 ,380932073857,38097621 6889,3809331 13074,380931251653 ,380936338636 ,380936120535 ,380636561 739,380503837730,380935217428 ,38093262621 2,380635200457 ,380503761 103,380636737604,380936783893,380932530331 ,380984584676,380937237998 ,380935500952,380935795790 ,380677477941,380636084464 ,380931216965,380960666166,380633579515,380932480290,380984082804,380937344341,380931310026,380634204641,380634164461,380939767975,380930302228 ,380938909463,380504486124,380631840954,380635934663,380930385033 ,380931505652,380979433580,380931115865,380506287305,380634244283, 380634586226,380937122046,380631536400,380950212971,38093808961 5, 380936402534,380975092890,380937403641,380979064983,НОМЕР_15 7' 380934917630,380677431466,380961781406,380932074022,380963710096, 380930076954,380633188100,380968499818,38093443111 1,380933227097' 380932285408,380934004016,380966087580,380936209967,380676572996, 79057030931,380933806683,380935990697,380681833053,380676955958, 380961989751,380980653778,380502709910,380989557840,380937441 248, 3806791 85188,380980961 61 1,380676023503,380639377190,380676028801 , 380673210909,380933831218,380930090744,16469577826,380630734090' 380632349869,380935975574,380935455367,380930007775'15182310395, 380675984149,380733115680,380936367199,380639927815,380679534252, 380506300387,41798152008,380937604851 ,380637237115,380964465366, 380930883288,380932324832,380983114524,380672323038,380632103308, 380635803832,380662923161,380919012863,380936060258,380930651 637, 380937505117,380503616025,380980152692,380970009522,380979737201 , 380961814003,380633968816,380633352185,380933601916,380631 425960 , 380633924641,380991962963,380506097501,380638102197,380935080721 , 380934430664,380634202326,380989544996,380671354255,380935065205, 380930873419,380630405952,380990337522,380502357475,380508422949, НОМЕР_16 83,380934213422,380635903147,380672505025,НОМЕР_17 82, 380504417219,380992038088,380672355630,380936914599,380668298348, 380932272345,380674044060,380503578881,380911140135,380939872303, 380936738156,380677727273,380983965059,79263228309,380676364802, 380930264245,380931487515,380961477651,380666867349,393357471 543, 380666521773,380981008590,380989694171,380939359008,380631912428, 380931342480,380933578502,380932379415,380992725626,380952 1 832 1 4, 380667391475,380503855925,380630126516,38063638741 7,380503597289, 380933465047,380989825804,380503648861,380634285820,НОМЕР_18 54, 380672322595,380930651771,380939508888,380636009161 ,НОМЕР_19 50, 380931877242,380987742671,380966834027,380930651002,380960393326, 447511400365,447747762816,380679353353,380637460488,3809841 95883 , 380934833904,380939491644,380639939920,380674727171,38068441 1744, 380930861253 ,380633377077,380734883002,380632938702 ,380932982533 ,380677274911,380930601583,380504600330,380631201270,380997560456 ,380636403448 ,380503975057'380661459540,380937025814,380931 540855 ,380681088775,380672460636,380983068017,380939683070,380635778287

380952800103, 380967688053, 3805001 54195, 380980856591.

380937837601, 380933906317, 380665232400, 380972135975, 380667363023,

380506222152,380937242897,380631903048,380939717014,НОМЕР_20 30,380930003848,380933747474,380994080408,380936609923,380632128597,380672161588,380633167425,380508335446,380638665358,380503550879,380634396367,380938200020,380638453781,380662020060,380935433386,380637014804,380634193957,380934925603,380630755955,380503302968,380637407147,380636024284,380937729152,380637134224,380984915329,380674507916,380675700043,380935066699,380956569663,380637454005,380632814649,380630408251,380675065318,380950147542,380503343488,380931990435,31654372643,380932900456,380938596124,380678978282,380961675751,375291 157516,380634415422,380995387980,380632788611,380503247965,380675995599,380671263627,380932331875,380994562842,380634913539,380638576082,380665926220,380635600042,380637680983,380934306065,380939235055,380956108786,380939953671,380963402022, 380935747047,380637992863,380633898680,380635620828,380980777775, НОМЕР_21 14,380938297188,380935567181,380938746704,380993919739, 380632274415,380503824500,380984693546,380636532604,380934974241, 380935294178,380639910673,380675728372,380630144150,380992254397, 380683523949,380674460285,380966092091,380683310096,38097671 1 811 , 380955707580,380673142466,380672207960,380937901720,380634738052, 380930759047,380938489350,380930961754,380935809835,380931206178, 380639788088,380505834822,380503855351,380667086868,3806761 1 7781, 380664022282,380957080253,380985251318,380634747766,380679370207, 380938694651,380672939279,380939724307,380734139236,380937455111, 380933521251,380636208655,380969833495,380931314490,447946593590, 380933944800,467190004023073, 380683543551, 38063161 3225,380639484959, 380675475648,380975555132, 380677237489, 380953682147,380637871 758,

Посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ: 14360570, МФО 305299, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати тимчасовий доступ старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1 до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 01.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський