Ухвала суду № 79668007, 07.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2186/19

Провадження № 1-кс/592/1157/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000099 від 01.03.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 року за №42017200000000099 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП «Фаго Плюс» (код 39193707), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 на загальну суму 139860 грн., в т.ч. ПДВ 23310 грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 на загальну суму 240156 грн., в т.ч. ПДВ 40026 грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017.

Згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалося ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту безтоварності проведених фінансово-господарських операцій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) з ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ПП «Фаго Плюс» (код 39193707), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2016 по 31.12.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1.

В судове засідання заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, не з`явилася, надав до суду заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- речі і документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити оригінали документів, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) з ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ПП «Фаго Плюс» (код 39193707) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко