Ухвала суду № 79667512, 07.02.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/747/19

Провадження № 1-кс/591/726/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000222 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 1 ст. 185 КК України. У клопотанні зазначено, що відповідно до пояснень ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 03.08.2018 приблизно о 05 год. 00 хв. поблизу торгового центру «ЦУМ» по вул. Петропавлівській у м. Суми його було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Сумській області (жінкою та чоловіком) та після чого посаджено до автомобілю і вилучено мобільний телефон, в чохлі якого знаходилась банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № 4627 0557 7012 8790, пароль від якої містився у примітках зазначеного телефону. В подальшому, зі слів ОСОБА_2, на вказаному автомобілі він разом з переліченими працівниками поліції проїхали до району «Хімгородок» у м. Суми, та близько 05 год. 50 хв. його привезли до місця його проживання. З пояснень ОСОБА_2 йому в подальшому стало відомим, що у період з 05 год. 14 хв. по 05 год. 27 хв. з зазначеної банківської карти було знято шляхом 11 транзакцій грошові кошти у розмірі 30000 гривень. З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину слідчий прочить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000222 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 1 ст. 185 КК України..

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) з можливістю вилучення в тому числі в Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (адреса: м. Суми майдан Незалежності, 3/1), а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № 4627 0557 7012 8790, емітованої АТ КБ «Приватбанк», в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 02.08.2018 по 04.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № 4627 0557 7012 8790, документів, наданих до АТ КБ «Приватбанк» при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах за допомогою картки № 4627 0557 7012 8790, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ КБ «Приватбанк» на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № 4627 0557 7012 8790, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № 4627 0557 7012 8790, а також дату, час, спосіб їх зміни;

- записів аудіо розмов спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку банківської картки № 4627 0557 7012 8790.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Кравченко Д.Р.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь