Ухвала суду № 79667161, 01.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/793/19

1-кс/296/427/19

УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Форс Поінт» уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ «Церсаніт Інвест» Договір № 21/09/15-Г на поставку об'ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Церсаніт Інвест» в сумі 3 088 560 гривень, не здійснивши при цьому поставку природнього газу.

Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 27.01.2016р. внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12016100100000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч. 4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ «Цесаріт Інвест» ОСОБА_2 Адам, відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ «Церсаніт Інвест» надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ «Форс-Поінт» на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ «Церсаніт Інвест» було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ «Форс-Поінт» на жовтень місяць 2015 року об'ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

В подальшому, 21 вересня 2015 року між ТОВ «Церсаніт Інвест» (споживачем) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Форс-Поінт» (постачальником) в особі в.о. директора ОСОБА_3 укладено Договір № 21/09/15-Г, предметом якого виступило постачання природного газу об'ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через «Нафтогаз України» газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року ТОВ «Церсаніт Інвест» 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ «Форс-Поінт» 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок №26004055913221 як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об'ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ «Форс-Поінт» порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об'ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об'єм природного газу за значно вищою ціною, чим було передбачено умовами договору. На адресу ТОВ «Форс-Поінт» 12.11.2015р. направлено претензію про повернення попередньої плати за неотриманий природний газ. Гроші ТОВ «Церсаніт Інвест» повернуті не були.

Встановлено, що ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» відкрито рахунок №26006300379501, №26006055805520 у ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПТБ»), МФО 380388, юридична адреса: м. Київ. Амосова, 12 (м. Київ, вул. Дегтярівська 48), на який могли перераховуватись грошові кошти з рахунку №26004055913221, отримані від ТОВ «Церсаніт Інвест», з метою приховання злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці, що містить інформацію про рух коштів ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) по розрахунковим рахункам №26006300379501, №26006055805520 в період з 01.01.2015 по час надання інформації.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов’язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов’язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою проведення швидкого та оперативного розслідування доцільно доручити здійснення тимчасового доступу окрім слідчого Яскажук Ірини Іванівни за її дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4, який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання посадових осіб ПАТ « Платинум Банк» призведе до зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « Платинум Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 області за дорученням останньої тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПТБ»), МФО 380388, юридична адреса: м. Київ. Амосова, 12 (м. Київ, вул. Дегтярівська 48), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) №26006300379501, №26006055805520 (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2015 по час надання інформації.

ПАТ «Платинум Банк» як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.03.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак