Ухвала суду № 79665922, 05.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/794/19

1-кс/296/428/19

УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук І.І., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016100100000980 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що посадові особи ТОВ «Форс Поінт», уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ «Церсаніт Інвест» Договір № 21/09/15-Г на поставку об'ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Церсаніт Інвест» в сумі 3 088 560 гривень, не поставивши природній газ.

27.01.2016 Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12016100100000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч. 4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ «Цесаріт Інвест» ОСОБА_2 Адам, відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ «Церсаніт Інвест» надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ «Форс-Поінт» на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ «Церсаніт Інвест» було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ «Форс-Поінт» на жовтень місяць 2015 року об'ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

21 вересня 2015 року між ТОВ «Церсаніт Інвест» (споживач) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Форс-Поінт» (постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_3, укладено Договір № 21/09/15-Г предметом якого виступило постачання природного газу об'ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через «Нафтогаз України», газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року, ТОВ «Церсаніт Інвест» 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ «Форс-Поінт» 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок №26004055913221 як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об'ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ «Форс-Поінт» порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об'ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об'єм природного газу за значно вищою ціною чим було передбачено умовами договору. 12.11.2015 на адресу ТОВ «Форс-Поінт» направлено претензію про повернення попередньої плати за не отриманий природний газ. Гроші ТОВ «Церсаніт Інвест» повернуті не були.

Встановлено, що ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» відкрито рахунки №26004055913221 та №26055055910864, №26006055805520, в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99, на які могли перераховуватись грошові кошти з рахунку №26004055913221, отримані від ТОВ «Церсаніт Інвест» з метою приховання злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про рух коштів ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) по розрахункових рахунках №26055055910864, №26006055805520, №26004055913221 в період з 01.01.2015 по час надання інформації.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 області за дорученням останньої тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «ФОРС-ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38464749) №26004055913221, №26055055910864, №26006055805520, (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2015 по час надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 05.03.2019.

Житомирське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», як володілець речей і документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський