Ухвала суду № 79654938, 06.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2443/19

Провадження № 1-кс/520/1671/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160000000090 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_3 (ОСОБА_4) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП «МТП «Южний», які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 (ОСОБА_4) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДП «МТП «Южний», яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, каб. № 322, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи персональний комп'ютер інвентаризаційний номер 40011 створила файли «all15092016.TXT.gpg», «07102016.TXT.gpg» та «Oschаdbank_07112016all.XLS» до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 2 331 208,69 грн.

Зазначені файли ОСОБА_3 (ОСОБА_4), з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_4» на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5», що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК», «card@marfinbank.ua», що використовується ПАТ «Марфін Банк» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», що використовується ПАТ «Креді Агріколь Банк». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; № НОМЕР_3 в ПАТ «Марфін Банк»; № НОМЕР_4 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на особисті рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; № НОМЕР_3 в ПАТ «Марфін Банк»; № НОМЕР_4 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», та на особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП «МТП «Южний» від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 - 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017, інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний», тобто ОСОБА_3 (ОСОБА_4) та направляється до банкової установи електронною поштою у вигляді файлу, на який накладається пароль. Також, реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді підписується посадовими особами ДП «МТП «Южний» та направляється до банківської установи нарочно.

Разом з цим, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідний бухгалтер Зубар (ОСОБА_4) направляла до ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «Марфін Банк» реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, який не збігався з електронними зведеними відомостями, а саме у відомостях зазначалися особи, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яким необхідно перерахувати аліменти, проте у паперовому реєстрі ці ж особи не вказувалися.

У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені електронні відомості повинні перевірятися відповідними посадовими особами банку, після чого здійснювалося безпосереднє перерахування коштів.

Однак, працівники банківських установ, а саме ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «Марфін Банк» не перевіряли відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених електронних відомостей, внаслідок чого ДП «МТП «Южний» перерахувало грошові кошти (аліменти) особливо великих розмірах на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аліментів.

Таким чином, у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_3 (ОСОБА_4), ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного підприємства, привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт «Южний» у загальній сумі 2 331 208,69 гривень.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження та визначення розмірів спричиненої матеріальної шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ряду документів, які перебувають у володінні профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний»

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів, підтверджуючих обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні, зокрема, до клопотання не долучені документи, підтверджуючи факт перерахування грошових коштів через банківські установи, висновок експерта судово-економічної експертизи, на який посилається в клопотанні сторона обвинувачення.

Крім того, з клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, не вбачається яке відношення документи, які стосуються діяльності профспілки робітників морського транспорту ДП «МТП «Южний», мають до кримінального провадження за фактом розтрати посадовими особами централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний» грошових коштів державного підприємства.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги неналежне обґрунтування та недоліки клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160000000090 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.