Ухвала суду № 79654365, 24.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2543/19

Провадження № 1-кс/761/2160/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017100000001492 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299),

В С Т А Н О В И В :

Представник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю зможливістю вилучити завірені належним чином копії документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме,виписку руху грошових коштів по банківському рахунку №26009052745416, відкритому на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЛАНТА» (Код ЄДРПОУ: 39184425) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001492 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України.

22 листопада 2018 року слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у тому, що у жовтні 2017 року у ОСОБА_1 виник злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_3 Будучи обізнаний про те, що ОСОБА_3 є директором ТОВ «Компанія «Аланта», яке займається торгівлею зерна та має значний дохід від вказаної діяльності, а також використовує у своїй діяльності комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, належить ТОВ «Сула Агро», вирішив заявити вимогу останньому, із застосуванням насильства та погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень про передачу грошових коштів та права на вказаний об'єкт нерухомості. Будучи обізнаним про майновий конфлікт ОСОБА_3 та ОСОБА_5, яка надала ОСОБА_3 грошові кошти у позику для використання їх в господарській діяльності ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_1 вирішив використати вказаний факт як підставу для вимагання грошових коштів. В подальшому, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_1 вступив у змову з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та невстановленими слідством особами та заявили ОСОБА_3 вимогу переоформити корпоративні права ТОВ «Сула Агро», за яким на праві приватної власності зареєстрований комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4, який прибув до приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1, де на вимогу ОСОБА_8 підписав документи про відчуження корпоративних прав ТОВ «Сула Агро». В подальшому ОСОБА_1 у серпні 2018 року при зустрічі з потерпілим ОСОБА_3 висунив вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 3 000 000,00 грн.

Однак, ОСОБА_1 не визнає своєї вини у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та вважає, що вимога про передачу грошових коштів має виключно характер цивільно-правових відносин між підозрюваним ОСОБА_1 та потерпілим ОСОБА_3 Так, останні спільно заснували ТОВ «Компанія «Аланта», зі сторони ОСОБА_1 засновником рахувалася його теща ОСОБА_9, хоча фактично бенефіціаром був ОСОБА_1 Так, 19 серпня 2015 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10, яка діяла від імені ТОВ «Компанія «Аланта» був укладений договір про поворотну фінансову допомогу №16/08-15 від 19.08.2015 на суму 3000000,00 гривень. ОСОБА_1 через свою тещу ОСОБА_9 передав вказану суму коштів ОСОБА_3, які останній не повернув.

Грошові коти в сумі 134 000,00 грн ОСОБА_9 в той же день внесли на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Аланта», відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, решта ОСОБА_3 взяв готівкою.

На підтвердження внесення грошових коштів, стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку №26009052745416, відкритому на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЛАНТА» (Код ЄДРПОУ: 39184425) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

На підставі викладеного захисник підозрюваного звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання захисник підозрюваного не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (АТ КБ «Приват Банк») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017100000001492 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» - задовольнити у повному обсязі.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме,виписку руху грошових коштів по банківському рахунку №26009052745416, відкритому на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АЛАНТА» (Код ЄДРПОУ: 39184425) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу АТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя