Ухвала суду № 79653365, 24.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1626/19

Провадження № 1-кс/761/1578/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100000000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Хоменко А., згідно якого просить надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції НОВОСЕЛЬСЬКОМУ СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ;старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковника податкової міліції СЕРГІЄНКУ АРТЕМУ ВАСИЛЬОВИЧУ; слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ЮПИК ЮЛІЇ АНАТОЛІЇВНІ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ФЕОКТІСТОВУ ВЛАДИСЛАВУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ПЛЯХОВСЬКІЙ МАРІЇ СЕРГІЇВНІ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції АРТЕМЕНКУ КИРИЛУ СЕРГІЙОВИЧУ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції САЧОВСЬКІЙ ОЛЬЗІ РОМАНІВНІ або за їх дорученням іншим уповноваженим співробітникам, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41915690) та ТОВ «ТАЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41925803)з одночасним вилученням їх копій за період 01.01.2016 по 25.10.2018 у адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97 та у КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою:м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б,а саме: заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16); примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку); документ про сплату адміністративного; установчі документи юридичної особи у новій редакції; передавальний акт або розподільчий баланс; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100000000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 у березні 2018 року, на території Шевченківського району м. Києва, на прохання не встановлених осіб, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Мейтінг Груп» (кодЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ41802187) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім того, невстановлені особи у березні 2018 року створили та придбали на підставних осіб ТОВ «САВОЛТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 41915690), ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП»(код ЄДРПОУ 42059994), ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН»(код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ»(код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40458577), ТОВ «Вінке Груп» (код ЄДРПОУ41797895), ТОВ «Київ Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41513256), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ41267149), ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155). Крім того, ОСОБА_12 покази, що у березні 2018 року, знаходячись на території Шевченківського району м. Києва,зареєстрував на своє ім'я ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 41915690) ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП»(код ЄДРПОУ 42059994),ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН»(код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ»(код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40458577), за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Мейтінг Груп» (код ЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ 41802187) ОСОБА_8, який надав показання, що зареєстрував вказані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ОСОБА_12 показав, що у березні 2018 року він разом з ОСОБА_8 та не встановленою особою відправились до Київської обласної філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, перший поверх, офіс 6, де ОСОБА_8 разом з ОСОБА_12 підписали статутні та реєстраційні документи ТОВ «Мейтінг Груп» (код ЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ 41802187), ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» 41915690 ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994), ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН»(код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ»(код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП»(код ЄДРПОУ 40458577), після чого отримали грошову винагороду у розмірі у розмірі дві тисячі гривень.

Встановлено, що Київська обласна філія КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області є акредитованим суб'єктом державної реєстрації та має право на прийняття документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності ТОВ «САВОЛТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 41915690), ТОВ «ТАЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41925803), які знаходятьсяуСвятошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до АІС «Податковий Блок» встановлено, що: ТОВ «САВОЛТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 41915690) від 05.02.2018 за №10721020000038460 зареєстровано уСвятошинській районній в місті Києві державній адміністрації; ТОВ «ТАЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41925803) від 07.02.2018 за №10721020000038511зареєстровано у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації) у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100000000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41915690) та ТОВ «ТАЙСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41925803)з одночасним вилученням їх копій за період 01.01.2016 по 25.10.2018 у адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97 та у КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою:м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б,а саме:

- заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

- відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);

- документ про сплату адміністративного;

- установчі документи юридичної особи у новій редакції;

- передавальний акт або розподільчий баланс;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя