Ухвала суду № 79653344, 17.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48597/18

Провадження № 1-кс/761/33046/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100015209 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Володимир Юрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Тесленком В.В., згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Загладьку Володимиру Олеговичу (або за його дорученням іншій особі) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»)МФО 300142, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А, а саме: кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 4804-13 від 27 серпня 2012 року укладеного між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ»,10002, Житомирська обл. м. ЖитомирКорольовський р-н., вул.. Жуйка, буд. 3, код ЄДРПОУ 35905571, та з ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»), забезпеченням по якому виступили: право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_3; право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_4; право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_5;майнові права на об'єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою, оригінали документів, що подавались ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та створювались ПАТ «УРІНБАНК» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та ПАТ «УРІНБАНК» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ»; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ».

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100015209 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено наступне, що 27 серпня 2012 року між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» укладено Кредитний договір №4804, згідно якого відкрито не відновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 159 500 000,00 грн. до 25.08.2017 для будівництв 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-ти поверхового 149 квартирного житлового будинку, та 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1

З метою забезпечення виконання передбачених Кредитним договором зобов'язань Банком був укладений Іпотечний договір від 26.06.2013, відповідно до якого ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» передає в іпотеку належні йому майнові права:

-право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_3;

- право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_4;

- право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_5;

- майнові права на об'єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 3.1.2., цього Договору, Іпотекодавець (ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ») має право виключно лише за згодою ПАТ «Укрінбанк» (Іпотекодержателем) відчужувати майно з тим, щоб у подальшому розрахуватися за Кредитні зобов'язання.

Крім цього, з метою забезпечення виконання передбачених Кредитним договором зобов'язань Банком були укладені Іпотечні договори (майнова порука) з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, відповідно до яких останні передавили в іпотеку належне їм майно, а саме:земельну ділянку, площею 0,2236 га;земельну ділянку, площею 6,4813 га;

земельну ділянку, площею 8,9390 га;земельну ділянку, площею 0,6199 га;земельну ділянку, площею 0,3900 га.

Дані земельні ділянки розташовані за адресою: Київська область, К-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка.

В свій час, ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» при отриманні коштів мав позитивну кредитну історію, своєчасно обслуговували наданий кредит.

Однак, 18.01.2016 Банк отримав від ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» останній платіж по погашенню відсоткам кредиту в розмірі 500 тис. грн. за грудень місяць 2015 року. Після чого виплати взагалі припинилися.

При неодноразовому нагадуванні посадовим особам ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» про необхідність сплати по кредитним зобов'язанням та розрахуватися в повному обсязі з ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»), останні відмовлялися через відсутність коштів.

Під час виконання умов вище зазначеного кредиту ПАТ «Укрінбанк» неодноразово надавав дозвіл ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» здійснювати реалізацію квартир, які перебували у майнових правах Банку, за умови направлення коштів від реалізації на погашення заборгованості за кредитним договором №4804. Дані дії проводились протокольно відповідно до листів ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ».

Так, 06.08.2015 Правлінням ПАТ «Укрінбанк» (протокол № 103) затверджено рішення Кредитного комітету від 06.08.2017 (протокол № 130) щодо внесення змін до умов кредитування ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитним договором № 4804, а саме: дозволити реалізацію 41 квартири, заг. пл. 2 318,6 кв.м., загальною вартістю не менше 23 316 640,00 грн., за умови направлення коштів від реалізації на погашення заборгованості за кредитним договором. Таке рішення було винесено на підставі гарантійних листів ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (№ 15-07-23:1 від 23.07.2015; № 15-07-28:2 від 28.07.2015; № 15-08-03:2 від 03.08.2015). В усіх цих листах покупцем побудованих квартир була зазначена ОСОБА_3

В подальшому ОСОБА_3 по наявній інформації із офіційних сайтів Міністерства оборони України та МВС України стала переможцем тендеру на реалізацію вище згаданих квартир, тобто кошти від ОСОБА_3 надійшли на рахунки ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ».

Окрім цього, підтвердженням реалізації вище зазначеного майна є інформація із мережі Інтернет, про те, що, у вересні 2015 року МВС України перерахувало ОСОБА_3 29,14 млн грн., за квартири у новобудовах житлового комплексу «Софія Київська», що в АДРЕСА_1.

Таким чином, посадові особи ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» шляхом обману та зловживаючи довірою ПАТ «Укрінбанк» реалізували Іпотечне майно проте кошти згідно договору на рахунки Банку не поступили

Вище вказаний кредитний договір до цього часу не погашений.

На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ»,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Укрінбанк») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018100000001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Загладьку Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»)МФО 300142, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А, а саме: кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 4804-13 від 27 серпня 2012 року укладеного між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ»,10002, Житомирська обл. м. ЖитомирКорольовський р-н., вул.. Жуйка, буд. 3, код ЄДРПОУ 35905571, та з ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (правонаступник ПАТ «Укрінбанк»), забезпеченням по якому виступили: право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_3; право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_4; право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_5;майнові права на об'єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою, оригінали документів, що подавались ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та створювались ПАТ «УРІНБАНК» з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» та ПАТ «УРІНБАНК» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ»; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ».

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрінбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя