Ухвала суду № 79652794, 30.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.01.2019
Номер справи
757/4293/19-к
Номер документу
79652794
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4293/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2019 Старший слідчий шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Парахін Н.В. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000171 від 06.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені слідством особами у жовтні 2017 року створили ТОВ «Мегахром» (код 41686181) з метою прикриття незаконної діяльності.

Реквізити ТОВ «Мегахром» (код 41686181) використовувались, у тому числі ТОВ «Олімп Буд» (41768597) з метою мінімізації податкових зобов'язань та розкрадання державних коштів (у т.ч. коштів ДП «Украерорух»).

В подальшому встановлено, що ТОВ «Олімп Буд» (ЄДРПОУ 41768597) стало переможцем тендерних закупівель на загальну суму 19 800 000.00 грн., на «Реконструкція приміщень Українського центру планування використання повітряного простору та регулювання повітряного руху Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в технічній будівлі майданчика №1 РСП «Київцентраеро» Украероруху, Міждународний державний аеропорт «Бориспіль», Бориспіль-7, Бориспільський район, Київська область, Україна» (Украерорух) (ЄДРПОУ 19477064).

Таким чином, з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Мегахром» (код 41686181) та ТОВ «Олімп Буд» (41768597), ТОВ «Марсол Торг» (код 42125752), ТОВ «Форт Трейдінг» (код 42217853), ТОВ «Амальтеїда» (код 41165464), ТОВ «Ділос Плюс» (код 42289556), ТОВ «Лінарман» (код 42151028), ТОВ «Фірма «Баліал» (код 42283114), ТОВ «Араміль» (код 42176758), ТОВ «Сабстенд» (код 41658702), які в свою чергу є пов'язаними із ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код 41389075), ТОВ «Інтеро-Груп» (код 41321483), ТОВ «Тріада Капітал» (код 41706043), ТОВ «Фундатіс» (код 41265932), ТОВ «Астон Харків» (код 41324499), ТОВ «Аджиліті Груп» (код 41434646), ТОВ «Слім Компані» (код 41570314), ТОВ «Даріон Про» (код 41711582), ТОВ «Лідер-Група» (код 42086462), ТОВ «Адресистем» (код 40823342), ТОВ «Джі.Ті.Ем-Україна» (код 41587589), ТОВ «Трансгруплогістік» (код 41269387), ТОВ «Мегатрейдинг» (код 41492095), ТОВ «Кордіант Інвест» (код 41501366), ТОВ «Пронта-Комерс» (код 41720796), ТОВ «Сордеф» (код 41385903), ТОВ «Анрест» (код 41314900), ТОВ «Мельмарк» (код 41325142), ТОВ «Сілтон Лтд» (код 41142803), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Продексперт» (код 41700476), ТОВ «Унік-Експо» (код 41787159), ТОВ «Фторкомпонент» (код 42529199), ТОВ «Промлагода» (код 42526989), ТОВ «Консалтінг Брю» (код 42526439), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Олексія Про» (код 42448356), ТОВ «Солотрейдінг» (код 42447953), ТОВ «Оріджн Продакт» (код 42387304), ТОВ «Продастра» (код 42297719), ТОВ «Обсідіан Інвест» (код 42186993), ТОВ «Лаква Строй» (код 42111273), ТОВ «Еконія 21» (код 42109657), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код 42087382), ТОВ «Колорі Трейд» (код 42078598), ТОВ «Аквілія Ком» (код 42078520), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код 41706059), ТОВ «Птеро Сервіс» (код 41633122), ТОВ «Лорант Компані» (код 41627391), ТОВ «Альфа Білдінг» (код 41585708), ТОВ «Харків Естейт» (код 41582052), ТОВ «Кроксі» (код 41459262), з метою встановлення об'єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках ТОВ «Мегахром» (код 41686181), ТОВ «Олімп Буд» (41768597), ТОВ «Марсол Торг» (код 42125752), ТОВ «Форт Трейдінг» (код 42217853), ТОВ «Амальтеїда» (код 41165464), ТОВ «Ділос Плюс» (код 42289556), ТОВ «Лінарман» (код 42151028), ТОВ «Фірма «Баліал» (код 42283114), ТОВ «Араміль» (код 42176758), ТОВ «Сабстенд» (код 41658702), ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код 41389075), ТОВ «Інтеро-Груп» (код 41321483), ТОВ «Тріада Капітал» (код 41706043), ТОВ «Фундатіс» (код 41265932), ТОВ «Астон Харків» (код 41324499), ТОВ «Аджиліті Груп» (код 41434646), ТОВ «Слім Компані» (код 41570314), ТОВ «Даріон Про» (код 41711582), ТОВ «Лідер-Група» (код 42086462), ТОВ «Адресистем» (код 40823342), ТОВ «Джі.Ті.Ем-Україна» (код 41587589), ТОВ «Трансгруплогістік» (код 41269387), ТОВ «Мегатрейдинг» (код 41492095), ТОВ «Кордіант Інвест» (код 41501366), ТОВ «Пронта-Комерс» (код 41720796), ТОВ «Сордеф» (код 41385903), ТОВ «Анрест» (код 41314900), ТОВ «Мельмарк» (код 41325142), ТОВ «Сілтон Лтд» (код 41142803), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Продексперт» (код 41700476), ТОВ «Унік-Експо» (код 41787159), ТОВ «Фторкомпонент» (код 42529199), ТОВ «Промлагода» (код 42526989), ТОВ «Консалтінг Брю» (код 42526439), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Олексія Про» (код 42448356), ТОВ «Солотрейдінг» (код 42447953), ТОВ «Продастра» (код 42297719), ТОВ «Обсідіан Інвест» (код 42186993), ТОВ «Лаква Строй» (код 42111273), ТОВ «Еконія 21» (код 42109657), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код 42087382), ТОВ «Колорі Трейд» (код 42078598), ТОВ «Аквілія Ком» (код 42078520), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код 41706059), ТОВ «Птеро Сервіс» (код 41633122), ТОВ «Лорант Компані» (код 41627391), ТОВ «Альфа Білдінг» (код 41585708), ТОВ «Харків Естейт» (код 41582052), ТОВ «Кроксі» (код 41459262), що перебувають у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Банк «Український Капiтал» (МФО 320371), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Парахіну Н.В., Фєдосову М.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні банківських установ АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67), ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 39Д), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме: банківських виписок (руху коштів) за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Мегахром» (код 41686181), ТОВ «Олімп Буд» (41768597), ТОВ «Марсол Торг» (код 42125752), ТОВ «Форт Трейдінг» (код 42217853), ТОВ «Амальтеїда» (код 41165464), ТОВ «Ділос Плюс» (код 42289556), ТОВ «Лінарман» (код 42151028), ТОВ «Фірма «Баліал» (код 42283114), ТОВ «Араміль» (код 42176758), ТОВ «Сабстенд» (код 41658702), ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код 41389075), ТОВ «Інтеро-Груп» (код 41321483), ТОВ «Тріада Капітал» (код 41706043), ТОВ «Фундатіс» (код 41265932), ТОВ «Астон Харків» (код 41324499), ТОВ «Аджиліті Груп» (код 41434646), ТОВ «Слім Компані» (код 41570314), ТОВ «Даріон Про» (код 41711582), ТОВ «Лідер-Група» (код 42086462), ТОВ «Адресистем» (код 40823342), ТОВ «Джі.Ті.Ем-Україна» (код 41587589), ТОВ «Трансгруплогістік» (код 41269387), ТОВ «Мегатрейдинг» (код 41492095), ТОВ «Кордіант Інвест» (код 41501366), ТОВ «Пронта-Комерс» (код 41720796), ТОВ «Сордеф» (код 41385903), ТОВ «Анрест» (код 41314900), ТОВ «Мельмарк» (код 41325142), ТОВ «Сілтон Лтд» (код 41142803), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Продексперт» (код 41700476), ТОВ «Унік-Експо» (код 41787159), ТОВ «Фторкомпонент» (код 42529199), ТОВ «Промлагода» (код 42526989), ТОВ «Консалтінг Брю» (код 42526439), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Олексія Про» (код 42448356), ТОВ «Солотрейдінг» (код 42447953), ТОВ «Продастра» (код 42297719), ТОВ «Обсідіан Інвест» (код 42186993), ТОВ «Лаква Строй» (код 42111273), ТОВ «Еконія 21» (код 42109657), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код 42087382), ТОВ «Колорі Трейд» (код 42078598), ТОВ «Аквілія Ком» (код 42078520), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код 41706059), ТОВ «Птеро Сервіс» (код 41633122), ТОВ «Лорант Компані» (код 41627391), ТОВ «Альфа Білдінг» (код 41585708), ТОВ «Харків Естейт» (код 41582052), ТОВ «Кроксі» (код 41459262);

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 30.01.2019, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г.Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г.Ільєва

Попередній документ : 79652792
Наступний документ : 79652796