Ухвала суду № 79650312, 30.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1046/19

УХВАЛА

30 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12014180180000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.190 ККУкраїни,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке не зареєстровано, з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо купівлі та подальшого продажу третім особам рухомого та нерухомого майна, придбаного ОСОБА_4 у ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", інших предметів та речей, які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказано, що до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області 06.10.2014 надійшла заява про те, що службові особи Рівненської філії "Завод "Технопривод" ТОВ "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном та виробничим обладнанням вказаного товариства.

Також, 05.11.2014 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.09.2014 обладнання підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) піддалося захопленню під приводом того, що не існує договору оренди. З 04.09.2014 і по теперішній час компанією ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД" захоплено обладнання та здійснюється блокування доступу працівників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) до майна, яке перебуває у приміщеннях ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД". На обладнанні ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) працюють сторонні особи, які не мають жодного права на користування майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH). В результаті злочинних дій підприємство несе значні матеріальні збитки.

Крім того, 27.02.2018 надійшла заява про те, що невстановлені особи в березні 2015 року шахрайським способом заволоділи майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Відомості викладені у вищевказаних заявах були внесені до ЄРДР та в подальшому, відповідно до постанов прокурора, об`єднані в одне провадження за №12014180180000538.

В ході досудового розслідування, із заяви учасника ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" ОСОБА_5 встановлено, що в серпні 2014 року на території України ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", яке зареєстроване в Австрійській Республіці, проводило інвестиційну діяльність, в рамках якої придбало у власність в української компанії ТОВ "ПКБ "Українське машинобудівництво" (надалі "ПКБ"УМБ") нерухоме майно та виробниче обладнання і зареєструвало своє право власності.

Нерухоме майно і обладнання знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а (надалі - територія заводу).

На час придбання майна директором ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У грудні 2014 року ОСОБА_6 видав довіреності на представництво інтересів даного підприємства на території України громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . В лютому місяці 2015 року заявником ОСОБА_5 було ініційовано та проведено Збори засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України. Протоколом зборів часників "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" надано розпорядження ОСОБА_6 на: відзив усіх раніше виданих довіреностей на представництво підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України та видачу нових тільки за погодженням з засновниками; заборонено вчиняти будь які дії з майном "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Крім того, 07.04.2015 загальними зборами засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у Австрійській Республіці, повноваження ОСОБА_6 анульовані і обмежені підписами директорів ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Всі доручення видані за одним підписом ОСОБА_6 були анульовані і вважалися неправомочними.

Всупереч рішень загальних зборів засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", не маючи повноважень на розпорядження майном ТОВ"Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", ОСОБА_6 уклав ряд цивільно-правових угод, на підставі яких, майно підприємства вибуло із володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", зокрема виробниче обладнання, яке знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а (надалі - територія заводу), в приміщенні, яке належне ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД".

Зокрема, на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, укладеного між ОСОБА_4 та представником "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" за довіреністю, виданою ОСОБА_6 в період коли в нього були відсутні повноваження на вчинення таких дій, фізичною особою ОСОБА_7 . Предметом вказаного договору стали основні засоби підприємства (обладнання та устаткування), яке знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а.

У вказаному договорі, а саме у пункті 2.1. зазначається, що "Продаж майна, що є предметом Договору вчинено за 684638,38грн (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.), які Покупець зобов`язується сплатити у термін до 31.12.2015 Кредитору, зазначеному у п.4.1. цього договору, на ІВАN: НОМЕР_2 , ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regionalbank Moedling отримувач: ОСОБА_6 , або у інший не заборонений законодавством спосіб".

Вказаний факт підтверджує факт вчинення протиправних дій, оскільки грошові кошти від продажу основних засобів ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" передавались ОСОБА_6 , а не ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Таким чином, ОСОБА_4 набула право власності на основні засоби ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" протиправно, а вказане майно є предметом злочинного посягання.

18.12.2018 постановою т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 об`єкти рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ("Дільниця збирання тросів") визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26.12.2018 по справі №569/24015/18 накладено арешт шляхом встановлення заборони відчуження на майно, яке на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015 належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ("Дільниця збирання тросів").

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 04.01.2019 по справі №569/213/19 надано слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області дозвіл на проведення огляду об`єктів рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015 належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 "Дільниця збирання тросів", що належить Публічному акціонерному товариству "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД", (код ЄДРПОУ: 32200047), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

17.01.2019 під час проведення огляду на підставі ухвали судді Рівненського міського суду Рівненської області від 04.01.2019 по справі №569/213/19 працівниками охорони до проведення вказаного огляду співробітників поліції та учасників допущено не було.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 21.01.2019 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 у період з 25, 28 січня 2019 року проведено обшук приміщень за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Барона Штейнгеля 4-а "Дільниця збирання тросів", що належить Публічному акціонерному товариству "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД", (код ЄДРПОУ: 32200047), з метою виявлення та фіксації обставин зберігання виробничого обладнання, належного ОСОБА_4 , на яке накладено арешт. За результатами проведеного обшуку встановлено часткову відсутність обладнання, на яке на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду накладено арешт.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо купівлі та подальшого продажу третім особам рухомого та нерухомого майна, придбаного ОСОБА_4 у ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", інші предмети та речі, які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі чорнові записи, комп`ютерна техніка, носії інформації, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Разом з тим, ОСОБА_4 вчиняє умисні дії з метою уникнення будь-яких контактів з органом досудового розслідування, на повістки про виклик до слідчого для допиту в якості свідка не реагує, на дзвінки слідчого на встановлені засоби мобільного зв`язку з метою виклику до слідчого для допиту не відповідає, чим вчиняє дії з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомого майна за № 154291000 від 29.01.2018, право власності на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_2 , не зареєстровано.

З посиланням на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180180000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.190 ККУкраїни.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Обставини, на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні документами.

При цьому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, а саме документи щодо купівлі та подальшого продажу третім особам рухомого та нерухомого майна, придбаного ОСОБА_4 у ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", чорнові записи, комп`ютерна техніка, носії інформації, знаходяться в АДРЕСА_2 та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення інших предметів та речей, які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,у тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до задоволення не підлягає за необгрунтованістю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке не зареєстровано, з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо купівлі та подальшого продажу третім особам рухомого та нерухомого майна, придбаного ОСОБА_4 у ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1